Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de até 12,8 bilhões.
Cingapura recentemente desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de grande escala que chocou o país. À medida que a investigação avança, o montante envolvido continua a aumentar, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuan para 12,8 bilhões, estabelecendo um novo recorde na história de Cingapura.
O caso foi exposto pela primeira vez a 15 de agosto. A polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes para realizar uma grande operação de busca em todo o país. Durante a operação, a polícia prendeu 10 suspeitos principais, enquanto 8 outros estão foragidos e procurados.
A polícia apreendeu 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de dinheiro e bens de luxo. Os fundos das contas bancárias apreendidas ultrapassam os 5,5 bilhões de yuan, o dinheiro supera os 380 milhões de yuan, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
Os 10 suspeitos detidos são todos da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Eles têm atuado em Singapura desde 2017, vivendo em áreas luxuosas e possuindo várias propriedades e lojas de alto padrão.
A investigação revelou que este grupo criminoso utiliza várias táticas para Lavagem de dinheiro. Eles convertem rendimentos ilegais em rendimentos legais através da criação de empresas de fachada, compra de propriedades e lavagem de dinheiro em casinos. Há suspeitos que até ocupam cargos de secretário em mais de 2300 empresas, para ocultar o fluxo de fundos ilegais.
À medida que o caso avança, mais detalhes vêm à tona. Esses fundos provêm principalmente de atividades de jogo online e fraudes. Dois dos principais suspeitos, Wang Shuiming e Su Haijin, são, respetivamente, "chefes" nas áreas de jogo online e fraudes.
Wang Shuiming opera várias plataformas de jogos de azar online nas Filipinas e em outros lugares, com mais de dez mil funcionários sob seu comando. Su Haijin é ativo no círculo social, participando frequentemente de atividades de caridade para aumentar sua notoriedade.
O caso expôs as falhas de Singapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na verificação de vistos. Vários suspeitos detinham passaportes de múltiplos países, alguns deles até mesmo sendo fugitivos procurados na China. Isso gerou uma ampla discussão na sociedade de Singapura, com muitas pessoas preocupadas que este caso possa afetar a reputação do país.
O governo de Singapura afirmou que levará este caso a sério e fortalecerá a regulamentação financeira. Alguns bancos já começaram a apertar a revisão de abertura de contas e transações. A política de vistos também pode ser restringida, especialmente para os portadores de passaportes de certos países pequenos.
Para a indústria de criptomoedas, uma vez que os casos envolvem transações de USDT, espera-se que a intensidade da regulamentação aumente ainda mais. Cingapura já havia declarado que não tem intenção de se tornar um centro de atividades de criptomoedas.
De acordo com a legislação de Singapura, os ativos envolvidos serão confiscados após o término do caso. Se houver vítimas que possam provar a propriedade dos ativos, podem solicitar ao tribunal a devolução. Uma vez condenado, o réu cumprirá pena em Singapura e, após o cumprimento da pena, será deportado.
Este grande caso não só expôs as lacunas na regulação financeira de Singapura, como também soou o alarme para outros países e regiões. Como reforçar a regulação ao mesmo tempo que se mantém a abertura tornou-se um desafio comum enfrentado por todos os países.
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MEVHunterNoLoss
· 07-21 17:52
Outra vez a lavagem de dinheiro está a focar-se na cadeia.
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Ramen_Until_Rich
· 07-19 22:50
A administração da internet em Singapura está realmente rigorosa agora.
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DuckFluff
· 07-19 22:49
Este dinheiro que me dão para gastar só vai ser gasto no ano do macaco no mês do cavalo.
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FloorPriceNightmare
· 07-19 22:25
Padrão de fazer as pessoas de parvas. Quem será o próximo?
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GasFeeTears
· 07-19 22:24
Com o aumento da regulamentação, o DeFi vai acabar?
Singapura desmantela um caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões de dólares, envolvendo jogos de azar online e transações de USDT.
Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de até 12,8 bilhões.
Cingapura recentemente desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de grande escala que chocou o país. À medida que a investigação avança, o montante envolvido continua a aumentar, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuan para 12,8 bilhões, estabelecendo um novo recorde na história de Cingapura.
O caso foi exposto pela primeira vez a 15 de agosto. A polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes para realizar uma grande operação de busca em todo o país. Durante a operação, a polícia prendeu 10 suspeitos principais, enquanto 8 outros estão foragidos e procurados.
A polícia apreendeu 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de dinheiro e bens de luxo. Os fundos das contas bancárias apreendidas ultrapassam os 5,5 bilhões de yuan, o dinheiro supera os 380 milhões de yuan, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
Os 10 suspeitos detidos são todos da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Eles têm atuado em Singapura desde 2017, vivendo em áreas luxuosas e possuindo várias propriedades e lojas de alto padrão.
A investigação revelou que este grupo criminoso utiliza várias táticas para Lavagem de dinheiro. Eles convertem rendimentos ilegais em rendimentos legais através da criação de empresas de fachada, compra de propriedades e lavagem de dinheiro em casinos. Há suspeitos que até ocupam cargos de secretário em mais de 2300 empresas, para ocultar o fluxo de fundos ilegais.
À medida que o caso avança, mais detalhes vêm à tona. Esses fundos provêm principalmente de atividades de jogo online e fraudes. Dois dos principais suspeitos, Wang Shuiming e Su Haijin, são, respetivamente, "chefes" nas áreas de jogo online e fraudes.
Wang Shuiming opera várias plataformas de jogos de azar online nas Filipinas e em outros lugares, com mais de dez mil funcionários sob seu comando. Su Haijin é ativo no círculo social, participando frequentemente de atividades de caridade para aumentar sua notoriedade.
O caso expôs as falhas de Singapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na verificação de vistos. Vários suspeitos detinham passaportes de múltiplos países, alguns deles até mesmo sendo fugitivos procurados na China. Isso gerou uma ampla discussão na sociedade de Singapura, com muitas pessoas preocupadas que este caso possa afetar a reputação do país.
O governo de Singapura afirmou que levará este caso a sério e fortalecerá a regulamentação financeira. Alguns bancos já começaram a apertar a revisão de abertura de contas e transações. A política de vistos também pode ser restringida, especialmente para os portadores de passaportes de certos países pequenos.
Para a indústria de criptomoedas, uma vez que os casos envolvem transações de USDT, espera-se que a intensidade da regulamentação aumente ainda mais. Cingapura já havia declarado que não tem intenção de se tornar um centro de atividades de criptomoedas.
De acordo com a legislação de Singapura, os ativos envolvidos serão confiscados após o término do caso. Se houver vítimas que possam provar a propriedade dos ativos, podem solicitar ao tribunal a devolução. Uma vez condenado, o réu cumprirá pena em Singapura e, após o cumprimento da pena, será deportado.
Este grande caso não só expôs as lacunas na regulação financeira de Singapura, como também soou o alarme para outros países e regiões. Como reforçar a regulação ao mesmo tempo que se mantém a abertura tornou-se um desafio comum enfrentado por todos os países.