O empresário australiano Christopher Flinos foi acusado de enganar investidores após o colapso de seu negócio de criptomoedas na Hayvn
ConteúdosO colapso da Hayvn provoca escrutínio internacionalPreocupações com fraude e lavagem de dinheiroExpansão de negócios e declarações públicasNas Ilhas Cayman e em Abu Dhabi, as autoridades regulatórias agiram contra Flinos, proibindo-o de ocupar funções-chave, com base em alegações de fraude e não conformidade com as regulamentações.
O colapso da Hayvn desencadeia escrutínio internacional
Flinos fundou a Hayvn, que foi anunciada como uma plataforma regulamentada e em conformidade para transações de criptomoedas. A empresa estava licenciada nas Ilhas Cayman, mas em junho, a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman retirou essa licença. Esta ordem proibiu Flinos de atuar como diretor de qualquer empresa incorporada nas Cayman.
Antes disso, os reguladores em Abu Dhabi também levantaram preocupações. A Autoridade de Registro do Mercado Global de Abu Dhabi divulgou uma declaração de 39 páginas em março afirmando que a Flinos se apropriou indevidamente de outra empresa, a AC Holding. Embora a AC Holding tivesse uma licença como empresa de investimento passivo, foi utilizada para fazer pagamentos relacionados às operações da Hayvn.
Preocupações com fraudes e lavagem de dinheiro
A autoridade de Abu Dhabi afirmou que Flinos participou de fraude. O relatório indicou que ele ajudou na falsificação de centenas de documentos corporativos, como faturas, pedidos bancários e registros financeiros corporativos. De acordo com a autoridade, a Hayvn não atendia aos requisitos fundamentais de combate à lavagem de dinheiro.
Um aviso regulatório diferente em abril revelou que a Hayvn não fez uma avaliação de risco adequada de 6 de seus clientes. Quando as avaliações foram realizadas, constatou-se que estavam deficientes. Outras preocupações foram levantadas sobre conformidade e assessoria, pois os investigadores descobriram que a empresa não reconheceu que um determinado cliente era uma pessoa politicamente exposta.
Expansão de negócios e declarações públicas
Flinos é o CEO da Hayvn desde 2019 e também tem experiência em banca de investimento. Ele ajudou a fundar a CH Stirling em 2014 e trabalhou na Merrill Lynch e no Abu Dhabi Commercial Bank. A Hayvn também colaborou com a Venue Smart, com sede na Austrália, para instalar terminais de pagamento em criptomoedas em bares.
Independentemente dos problemas, Flinos destacou as necessidades regulatórias da Hayvn numa entrevista em 2023. Ele referiu-se ao valor da segurança dos ativos digitais após o colapso da FTX. De acordo com Flinos, a Hayvn estava a estabelecer discretamente um dos maiores negócios de ativos virtuais no Médio Oriente sem qualquer cobertura da imprensa.
As autoridades das Ilhas Cayman e dos Emirados Árabes Unidos intervieram para questionar as operações passadas da empresa e as ações de Flinos. O caso, incluindo investigações sobre o colapso da Hayvn e negligência, ainda está em aberto.
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Australiano enfrenta fraude após colapso da firma Cripto Hayvn
O empresário australiano Christopher Flinos foi acusado de enganar investidores após o colapso de seu negócio de criptomoedas na Hayvn
ConteúdosO colapso da Hayvn provoca escrutínio internacionalPreocupações com fraude e lavagem de dinheiroExpansão de negócios e declarações públicasNas Ilhas Cayman e em Abu Dhabi, as autoridades regulatórias agiram contra Flinos, proibindo-o de ocupar funções-chave, com base em alegações de fraude e não conformidade com as regulamentações.
O colapso da Hayvn desencadeia escrutínio internacional
Flinos fundou a Hayvn, que foi anunciada como uma plataforma regulamentada e em conformidade para transações de criptomoedas. A empresa estava licenciada nas Ilhas Cayman, mas em junho, a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman retirou essa licença. Esta ordem proibiu Flinos de atuar como diretor de qualquer empresa incorporada nas Cayman.
Antes disso, os reguladores em Abu Dhabi também levantaram preocupações. A Autoridade de Registro do Mercado Global de Abu Dhabi divulgou uma declaração de 39 páginas em março afirmando que a Flinos se apropriou indevidamente de outra empresa, a AC Holding. Embora a AC Holding tivesse uma licença como empresa de investimento passivo, foi utilizada para fazer pagamentos relacionados às operações da Hayvn.
Preocupações com fraudes e lavagem de dinheiro
A autoridade de Abu Dhabi afirmou que Flinos participou de fraude. O relatório indicou que ele ajudou na falsificação de centenas de documentos corporativos, como faturas, pedidos bancários e registros financeiros corporativos. De acordo com a autoridade, a Hayvn não atendia aos requisitos fundamentais de combate à lavagem de dinheiro.
Um aviso regulatório diferente em abril revelou que a Hayvn não fez uma avaliação de risco adequada de 6 de seus clientes. Quando as avaliações foram realizadas, constatou-se que estavam deficientes. Outras preocupações foram levantadas sobre conformidade e assessoria, pois os investigadores descobriram que a empresa não reconheceu que um determinado cliente era uma pessoa politicamente exposta.
Expansão de negócios e declarações públicas
Flinos é o CEO da Hayvn desde 2019 e também tem experiência em banca de investimento. Ele ajudou a fundar a CH Stirling em 2014 e trabalhou na Merrill Lynch e no Abu Dhabi Commercial Bank. A Hayvn também colaborou com a Venue Smart, com sede na Austrália, para instalar terminais de pagamento em criptomoedas em bares.
Independentemente dos problemas, Flinos destacou as necessidades regulatórias da Hayvn numa entrevista em 2023. Ele referiu-se ao valor da segurança dos ativos digitais após o colapso da FTX. De acordo com Flinos, a Hayvn estava a estabelecer discretamente um dos maiores negócios de ativos virtuais no Médio Oriente sem qualquer cobertura da imprensa.
As autoridades das Ilhas Cayman e dos Emirados Árabes Unidos intervieram para questionar as operações passadas da empresa e as ações de Flinos. O caso, incluindo investigações sobre o colapso da Hayvn e negligência, ainda está em aberto.