Guia de Identificação de Riscos Legais em Projetos Web3: Quatro Dimensões Essenciais para Desenvolvedores
Os empreendedores e profissionais do Web3 tendem a acreditar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor implantado no estrangeiro, conseguirá alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e substância operacional, e não na superfície da estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não deve servir de escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para equipes que ainda estão dentro do país e prestam serviços a usuários chineses, deve-se dar especial atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo abordará, do ponto de vista dos desenvolvedores, como avaliar rapidamente se um projeto Web3 pertence a um "projeto de linha vermelha de nível penal". Usaremos como exemplo quatro tipos de padrões de risco legal em Web3 que ocorrem com frequência na prática, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de perspectivas como estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência nas fases iniciais, é provável que se consiga afastar a maior parte dos riscos legais penais.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassou a linha vermelha legal?
Reconhecimento da dimensão um: jogos de azar (crime de exploração de jogo)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogos de azar, os principais elementos do ciclo fechado geralmente incluem:
Existe algum comportamento de recarga, especialmente através de depósitos em moeda virtual
A plataforma projetou jogos de sorte, apostas, aberturas de caixas e outras mecânicas de jogo incertas que envolvem acaso?
Existe um caminho para a retirada, por exemplo, os tokens do projeto podem ser trocados por moedas principais e circularem nas plataformas de negociação, sendo depois convertidos em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Identificação da Dimensão Dois: Atividades relacionadas com pirâmide (organização, liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissões por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco desse tipo de projeto residem em saber se o mecanismo de incentivo em si constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". As características comuns de uma estrutura de pirâmide incluem:
Taxa de adesão do usuário: Se precisar comprar moedas, recarregar, adquirir pacotes de serviços, etc., para obter a qualificação para participar.
Comissão por indicação: Ao convidar outras pessoas para se registarem ou investirem, o recomendador pode receber recompensas
Relações multilayer: existe uma estrutura hierárquica, onde os reembolsos são distribuídos progressivamente de forma decrescente por níveis.
Fraca dependência do produto: a rentabilidade do projeto não depende de bens ou serviços reais, mas sim da expansão por meio de novos usuários e da comissão.
Dimensão de reconhecimento três: casos de captação de recursos ilícitos (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco concentram-se principalmente em duas áreas:
A origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, destina-se ao público em geral para captação de recursos.
Prometer rendimentos ou retornos, atraindo fluxo de capital
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
A emissão de moeda e financiamento ao público sem a aprovação das autoridades regulatórias financeiras.
A plataforma promete "capital garantido e altos retornos" ou estabelece um retorno fixo
Plataforma de investimento fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de dividendos
Criar um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis na plataforma.
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades de negócios ilegais (crime de atividade comercial ilegal)
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos relacionados ao "crime de operação ilegal" geralmente se concentram na fase em que as plataformas de moedas virtuais estão envolvidas na mediação da troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira. Os padrões de comportamento de alto risco mais comuns incluem:
Fornecer serviços de depósito, levantamento e transferências entre moedas virtuais e moedas fiduciárias
Estabelecer um módulo de negociação de balcão, facilitando a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias.
A plataforma conecta os usuários a contas no exterior para realizar a troca de moeda através de criptomoedas.
Realização de negócios de câmbio e prestação de serviços de compensação e intermediação sem autorização.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início de um projeto, definir claramente as fronteiras de responsabilidade e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de avaliação que os profissionais de tecnologia devem realizar antes de ingressar ou assumir uma colaboração:
Ver padrão: existe alguma estrutura de risco criminal frequente como "jogo (métodos de apostas)" "pirâmide (recrutamento em níveis)" "captação (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "atividade ilegal (intermediação de câmbio)"?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem é responsável pela conversão dos tokens, existe um caminho para conversão em moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e no documento de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades de operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas de jogo" e "caminho dos fundos", como prova para futuras garantias.
Conclusão
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas ou os responsáveis técnicos na equipe de empreendedorismo, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de um projeto Web3, é necessário avaliar o mais cedo possível se envolve modelos de alto risco, como jogos de azar, disseminação de informações, captação ilegal de fundos ou operações ilegais, para emitir alertas precoces, evitar proativamente e impedir que, por negligência, se caia numa espiral de responsabilidade criminal.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar construtores verdadeiramente capazes de julgamento e sobrevivência. A "consciência de conformidade legal", que vai além da tecnologia, é a força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são uma parte central que muitas vezes é negligenciada. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais colegas técnicos para impulsionar a implementação de projetos com base na segurança e transparência.
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AirdropworkerZhang
· 4h atrás
inscrever-se no exterior também não adianta, se cometer um crime ainda terá que cumprir pena
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GetRichLeek
· 08-03 08:36
idiotas é idiotas, ouvi dizer que puxar o tapete não pode correr da lei.
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LiquidityWitch
· 08-01 22:54
Qual é a utilidade da arquitetura do servidor? Deve ser bloqueado ou não?
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UncommonNPC
· 08-01 22:54
O chefe está a usar desculpas para encobrir atividades ilegais, certo?
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BearMarketSurvivor
· 08-01 22:52
Projetos que tiram a pele do tigre e mostram o pé do cavalo são os mais perigosos campos de batalha. A área de cobertura do fogo não se limita apenas ao local de inscrição.
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SelfMadeRuggee
· 08-01 22:47
Blockchain 996 trabalhadores conseguem ainda ganhar dinheiro? Rir até perder os dentes.
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CompoundPersonality
· 08-01 22:37
Louco fixer, não é ainda a mesma coisa que colher idiotas na China?
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DoomCanister
· 08-01 22:27
Matar e ferir o coração, veneno coberto com açúcar, as armadilhas por trás ainda matam um grupo.
Riscos legais dos projetos Web3 em quatro dimensões: Guia de conformidade criminal essencial para desenvolvedores
Guia de Identificação de Riscos Legais em Projetos Web3: Quatro Dimensões Essenciais para Desenvolvedores
Os empreendedores e profissionais do Web3 tendem a acreditar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor implantado no estrangeiro, conseguirá alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e substância operacional, e não na superfície da estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não deve servir de escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para equipes que ainda estão dentro do país e prestam serviços a usuários chineses, deve-se dar especial atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo abordará, do ponto de vista dos desenvolvedores, como avaliar rapidamente se um projeto Web3 pertence a um "projeto de linha vermelha de nível penal". Usaremos como exemplo quatro tipos de padrões de risco legal em Web3 que ocorrem com frequência na prática, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de perspectivas como estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência nas fases iniciais, é provável que se consiga afastar a maior parte dos riscos legais penais.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassou a linha vermelha legal?
Reconhecimento da dimensão um: jogos de azar (crime de exploração de jogo)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogos de azar, os principais elementos do ciclo fechado geralmente incluem:
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Identificação da Dimensão Dois: Atividades relacionadas com pirâmide (organização, liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissões por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco desse tipo de projeto residem em saber se o mecanismo de incentivo em si constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". As características comuns de uma estrutura de pirâmide incluem:
Dimensão de reconhecimento três: casos de captação de recursos ilícitos (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco concentram-se principalmente em duas áreas:
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades de negócios ilegais (crime de atividade comercial ilegal)
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos relacionados ao "crime de operação ilegal" geralmente se concentram na fase em que as plataformas de moedas virtuais estão envolvidas na mediação da troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira. Os padrões de comportamento de alto risco mais comuns incluem:
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início de um projeto, definir claramente as fronteiras de responsabilidade e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de avaliação que os profissionais de tecnologia devem realizar antes de ingressar ou assumir uma colaboração:
Ver padrão: existe alguma estrutura de risco criminal frequente como "jogo (métodos de apostas)" "pirâmide (recrutamento em níveis)" "captação (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "atividade ilegal (intermediação de câmbio)"?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem é responsável pela conversão dos tokens, existe um caminho para conversão em moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e no documento de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades de operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas de jogo" e "caminho dos fundos", como prova para futuras garantias.
Conclusão
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas ou os responsáveis técnicos na equipe de empreendedorismo, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de um projeto Web3, é necessário avaliar o mais cedo possível se envolve modelos de alto risco, como jogos de azar, disseminação de informações, captação ilegal de fundos ou operações ilegais, para emitir alertas precoces, evitar proativamente e impedir que, por negligência, se caia numa espiral de responsabilidade criminal.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar construtores verdadeiramente capazes de julgamento e sobrevivência. A "consciência de conformidade legal", que vai além da tecnologia, é a força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são uma parte central que muitas vezes é negligenciada. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais colegas técnicos para impulsionar a implementação de projetos com base na segurança e transparência.