Desvendando as armadilhas de investimento de alto nível em Web3: como proteger os seus encriptação ativos
No ambiente de investimento Web3, os investidores de alto patrimônio líquido não só precisam lidar com vários riscos de segurança, mas também devem estar atentos a fraudes cuidadosamente disfarçadas como serviços financeiros de alta qualidade. Essas fraudes geralmente aparecem na forma de fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos únicos, tornando difícil a sua identificação.
Este artigo irá, através de casos reais, apresentar-lhe detalhadamente estes esquemas que parecem sofisticados mas que na verdade são perigosos, e fornecer estratégias práticas de prevenção, para garantir a segurança dos seus ativos.
Esquema de fundos de encriptação falsa
No mercado Web3, os fundos de encriptação tornaram-se uma ferramenta de investimento popular. No entanto, devido à falta de regulamentação, alguns indivíduos mal-intencionados exploram esta zona cinzenta, projetando esquemas sob o nome de "fundos de encriptação" para atrair investidores de alto patrimônio.
O caso Arbix Finance de 2022 é um exemplo típico de um golpe de fundo encriptação falso. O projeto se autodenominava um fundo quantitativo descentralizado auditado, prometendo um alto retorno de 5% ao dia. No entanto, apenas alguns meses depois, os fundos na conta do fundo foram rapidamente transferidos para um endereço anônimo, o site foi fechado, a equipe desapareceu, resultando na perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
Estratégia de prevenção
Verificar o estado de registro do fundo: fundos legítimos devem ser registrados em países e regiões de destaque (como os EUA, Singapura, Hong Kong, BVI). Os investidores devem consultar diretamente as qualificações do fundo e do seu gestor.
Verificar o desempenho histórico: Para fundos que afirmam ter múltiplos casos de sucesso, pode-se consultar bases de dados como Preqin, Crunchbase, entre outras, para verificar seu desempenho histórico.
Monitorizar o fluxo de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para consultar o endereço do fundo e rastrear o fluxo de fundos e a dinâmica dos ativos.
encriptação banco depósitos fraude
Nos últimos anos, alguns indivíduos mal-intencionados começaram a imitar bancos privados tradicionais e empresas de gestão de património, lançando os chamados "produtos de depósito em encriptação de alta gama". Estes esquemas geralmente prometem retornos de juros muito superiores aos níveis de mercado através do depósito de ativos digitais, como Bitcoin ou USDT, e até afirmam ser capazes de eludir impostos.
Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a plataforma de empréstimos emcriptação NEXO de fornecer ilegalmente serviços de depósito, com fundos envolvidos que chegam a 120 milhões de dólares. A NEXO afirmava oferecer um retorno de depósito de "12% ao ano" e se autodenominava detentora de licenças financeiras em vários países. No entanto, a investigação descobriu que a NEXO não estava sob uma supervisão eficaz, seus produtos de depósito não eram conformes, os fundos dos investidores não eram geridos adequadamente, levando ao congelamento de várias contas e impossibilitando os investidores de retirarem seus fundos.
estratégia de prevenção
Verificar a licença financeira: Antes de investir, é imprescindível confirmar se a plataforma possui uma licença financeira legal, como a FCA do Reino Unido, a MAS de Singapura, a FINMA da Suíça, entre outras.
Verificação do custódia de fundos: Plataformas em conformidade geralmente mantêm os fundos dos clientes em custódia separada. Se a plataforma não tiver uma instituição de custódia de terceiros claramente definida ou uma instituição fiduciária regulamentada para gerenciar os depósitos, os investidores devem permanecer vigilantes.
Manter uma vigilância constante sobre o estado de conformidade: mesmo que a plataforma possua licenças financeiras de vários países, é necessário confirmar regularmente seu estado de conformidade, uma vez que as mudanças no ambiente regulatório podem afetar a legalidade da plataforma.
encriptação projeto esquema Ponzi
No domínio do Web3, esquemas Ponzi são comuns. As principais características deste tipo de esquema são a atração de fundos através da promessa de altos retornos, sem que haja projetos de investimento reais, com todos os retornos sendo pagos aos investidores antigos apenas com os fundos dos novos investidores, até que a cadeia de financiamento quebre.
OneCoin é um típico projeto falso disfarçado de encriptação. O projeto alega ser uma encriptação revolucionária, mas na verdade não possui tecnologia de blockchain que o suporte. Através de propaganda enganosa e promessas de elevados retornos, OneCoin atraiu um grande número de investidores, sendo finalmente revelado como um esquema Ponzi, resultando em perdas acumuladas para os investidores de mais de 4,5 bilhões de dólares.
Estratégia de Prevenção
Revisar a transparência do projeto: qualquer projeto que afirme ser uma encriptação deve ter total transparência e ser submetido a auditorias independentes de terceiros.
Cuidado com retornos excessivamente altos: Se a taxa de retorno anual prometida pelo projeto ultrapassar significativamente o intervalo normal do mercado, os investidores devem estar em alta alerta.
Investigar a fundo o histórico da equipe do projeto: entender as experiências da equipe fundadora e as realizações de projetos anteriores, utilizando ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para verificar o fluxo de fundos.
Investimento diversificado: evite colocar todos os fundos em um único projeto, diversifique adequadamente o portfólio de investimentos para reduzir o risco geral.
Proteger o seu investimento em encriptação
Na era Web3, a verdadeira sabedoria de investimento não reside apenas na descoberta de projetos de alto crescimento, mas também na garantia de que os ativos estejam protegidos contra fraudes e riscos. Os investidores devem estabelecer critérios rigorosos de seleção de investimento e múltiplas medidas de proteção. As seguintes três dicas são especialmente importantes:
Realizar uma due diligence independente: não deve confiar apenas na promoção da equipe do projeto, deve haver uma investigação independente de terceiros.
Preste atenção à conformidade: evite cair na armadilha do "Web3 sem regulamentação", garantindo que todas as instituições financeiras possuam licenças legais.
Dar importância aos detalhes do contrato: a chave que pode determinar a segurança dos ativos está nos detalhes do contrato, que devem ser revisados por uma equipe jurídica profissional.
Ao adotar essas medidas de precaução, os investidores de alto patrimônio podem proteger melhor os seus ativos encriptação e explorar e lucrar no mundo dos investimentos Web3 de forma segura.
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SelfRugger
· 07-28 12:13
Os idiotas morrem cedo.
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LiquidityOracle
· 07-28 10:02
Lembre-se da primeira lição dos idiotas
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BlockchainDecoder
· 07-27 02:20
De acordo com as estatísticas, apenas em 2023, as perdas com fraudes em Web3 já superaram 2,7 mil milhões de dólares, recomenda-se consultar o padrão NIST SP 800-63B para implementar a proteção multi-assinatura na Carteira.
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CompoundPersonality
· 07-25 12:43
Outra vez o manual de formação para idiotas novatos~
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MissedAirdropAgain
· 07-25 12:43
Outra vez a ser enganado por idiotas, é uma armadilha.
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fren_with_benefits
· 07-25 12:42
Mais uma vez perdi, quem entende?
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GmGmNoGn
· 07-25 12:41
fazer as pessoas de parvas uma vez e Puxar o tapete...
Web3 investimento alerta: desvendar lavar os olhos de alto nível proteger a segurança do ativo
Desvendando as armadilhas de investimento de alto nível em Web3: como proteger os seus encriptação ativos
No ambiente de investimento Web3, os investidores de alto patrimônio líquido não só precisam lidar com vários riscos de segurança, mas também devem estar atentos a fraudes cuidadosamente disfarçadas como serviços financeiros de alta qualidade. Essas fraudes geralmente aparecem na forma de fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos únicos, tornando difícil a sua identificação.
Este artigo irá, através de casos reais, apresentar-lhe detalhadamente estes esquemas que parecem sofisticados mas que na verdade são perigosos, e fornecer estratégias práticas de prevenção, para garantir a segurança dos seus ativos.
Esquema de fundos de encriptação falsa
No mercado Web3, os fundos de encriptação tornaram-se uma ferramenta de investimento popular. No entanto, devido à falta de regulamentação, alguns indivíduos mal-intencionados exploram esta zona cinzenta, projetando esquemas sob o nome de "fundos de encriptação" para atrair investidores de alto patrimônio.
O caso Arbix Finance de 2022 é um exemplo típico de um golpe de fundo encriptação falso. O projeto se autodenominava um fundo quantitativo descentralizado auditado, prometendo um alto retorno de 5% ao dia. No entanto, apenas alguns meses depois, os fundos na conta do fundo foram rapidamente transferidos para um endereço anônimo, o site foi fechado, a equipe desapareceu, resultando na perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
Estratégia de prevenção
Verificar o estado de registro do fundo: fundos legítimos devem ser registrados em países e regiões de destaque (como os EUA, Singapura, Hong Kong, BVI). Os investidores devem consultar diretamente as qualificações do fundo e do seu gestor.
Verificar o desempenho histórico: Para fundos que afirmam ter múltiplos casos de sucesso, pode-se consultar bases de dados como Preqin, Crunchbase, entre outras, para verificar seu desempenho histórico.
Monitorizar o fluxo de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para consultar o endereço do fundo e rastrear o fluxo de fundos e a dinâmica dos ativos.
encriptação banco depósitos fraude
Nos últimos anos, alguns indivíduos mal-intencionados começaram a imitar bancos privados tradicionais e empresas de gestão de património, lançando os chamados "produtos de depósito em encriptação de alta gama". Estes esquemas geralmente prometem retornos de juros muito superiores aos níveis de mercado através do depósito de ativos digitais, como Bitcoin ou USDT, e até afirmam ser capazes de eludir impostos.
Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a plataforma de empréstimos emcriptação NEXO de fornecer ilegalmente serviços de depósito, com fundos envolvidos que chegam a 120 milhões de dólares. A NEXO afirmava oferecer um retorno de depósito de "12% ao ano" e se autodenominava detentora de licenças financeiras em vários países. No entanto, a investigação descobriu que a NEXO não estava sob uma supervisão eficaz, seus produtos de depósito não eram conformes, os fundos dos investidores não eram geridos adequadamente, levando ao congelamento de várias contas e impossibilitando os investidores de retirarem seus fundos.
estratégia de prevenção
Verificar a licença financeira: Antes de investir, é imprescindível confirmar se a plataforma possui uma licença financeira legal, como a FCA do Reino Unido, a MAS de Singapura, a FINMA da Suíça, entre outras.
Verificação do custódia de fundos: Plataformas em conformidade geralmente mantêm os fundos dos clientes em custódia separada. Se a plataforma não tiver uma instituição de custódia de terceiros claramente definida ou uma instituição fiduciária regulamentada para gerenciar os depósitos, os investidores devem permanecer vigilantes.
Manter uma vigilância constante sobre o estado de conformidade: mesmo que a plataforma possua licenças financeiras de vários países, é necessário confirmar regularmente seu estado de conformidade, uma vez que as mudanças no ambiente regulatório podem afetar a legalidade da plataforma.
encriptação projeto esquema Ponzi
No domínio do Web3, esquemas Ponzi são comuns. As principais características deste tipo de esquema são a atração de fundos através da promessa de altos retornos, sem que haja projetos de investimento reais, com todos os retornos sendo pagos aos investidores antigos apenas com os fundos dos novos investidores, até que a cadeia de financiamento quebre.
OneCoin é um típico projeto falso disfarçado de encriptação. O projeto alega ser uma encriptação revolucionária, mas na verdade não possui tecnologia de blockchain que o suporte. Através de propaganda enganosa e promessas de elevados retornos, OneCoin atraiu um grande número de investidores, sendo finalmente revelado como um esquema Ponzi, resultando em perdas acumuladas para os investidores de mais de 4,5 bilhões de dólares.
Estratégia de Prevenção
Revisar a transparência do projeto: qualquer projeto que afirme ser uma encriptação deve ter total transparência e ser submetido a auditorias independentes de terceiros.
Cuidado com retornos excessivamente altos: Se a taxa de retorno anual prometida pelo projeto ultrapassar significativamente o intervalo normal do mercado, os investidores devem estar em alta alerta.
Investigar a fundo o histórico da equipe do projeto: entender as experiências da equipe fundadora e as realizações de projetos anteriores, utilizando ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para verificar o fluxo de fundos.
Investimento diversificado: evite colocar todos os fundos em um único projeto, diversifique adequadamente o portfólio de investimentos para reduzir o risco geral.
Proteger o seu investimento em encriptação
Na era Web3, a verdadeira sabedoria de investimento não reside apenas na descoberta de projetos de alto crescimento, mas também na garantia de que os ativos estejam protegidos contra fraudes e riscos. Os investidores devem estabelecer critérios rigorosos de seleção de investimento e múltiplas medidas de proteção. As seguintes três dicas são especialmente importantes:
Realizar uma due diligence independente: não deve confiar apenas na promoção da equipe do projeto, deve haver uma investigação independente de terceiros.
Preste atenção à conformidade: evite cair na armadilha do "Web3 sem regulamentação", garantindo que todas as instituições financeiras possuam licenças legais.
Dar importância aos detalhes do contrato: a chave que pode determinar a segurança dos ativos está nos detalhes do contrato, que devem ser revisados por uma equipe jurídica profissional.
Ao adotar essas medidas de precaução, os investidores de alto patrimônio podem proteger melhor os seus ativos encriptação e explorar e lucrar no mundo dos investimentos Web3 de forma segura.