Investimento em moeda virtual: esteja atento a "novos esquemas", proteja os seus interesses
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tópico de discussão quente nas redes sociais e no círculo de investimentos. Segundo informações, a plataforma começou a operar ativamente em 2023, sob a designação de "Filial Chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai", inicialmente utilizando investimentos em futuros de petróleo como fachada, e depois se voltando para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "Moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e a plataforma adota uma estrutura organizacional semelhante a uma "militarizada", com um mecanismo de reembolso entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a Xin Kang Jia fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com o montante envolvido a atingir cerca de 18 bilhões. Há também informações de que os fundos envolvidos foram transferidos sob a forma de Moeda virtual USDT.
É importante notar que, em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) publicou um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não tem nenhuma entidade ou parceiro associado na China. Além disso, a partir de 2024, vários departamentos da China continental já emitiram alertas de risco sobre a Xin Kang Jia.
O modo Xinkangjia pode envolver crimes
Embora atualmente não haja nenhuma instituição oficial que qualifique formalmente o comportamento da Xin Kang Jia, com base nas informações existentes, seu modelo de operação muito provavelmente envolve a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude de captação de recursos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará uma enorme carga de trabalho para a devolução dos investimentos. No entanto, se for considerado crime de pirâmide, o processo pode ser simplificado, pois em casos de pirâmide muitas vezes não se reconhece a existência de vítimas, e os valores envolvidos geralmente são confiscados para o tesouro do Estado.
Tratamento dos fundos dos investidores em crimes de pirâmide
Infelizmente, na atual prática judicial da China continental, muito pouco do dinheiro envolvido em crimes de pirâmide é devolvido aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente considerados "rendimentos ilegais", sendo legalmente confiscados, congelados e apreendidos, e finalmente penhorados e entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses dos investimentos individuais.
A maioria das plataformas de pirâmide, quando são investigadas, já tem poucos ativos restantes, e mesmo que os investidores ganhem o processo, é difícil executar a devolução.
No entanto, em casos individuais, os tribunais ainda podem decidir devolver os fundos dos investidores, mas essa situação é bastante rara e não representa a prática judicial predominante.
Riscos legais do investimento em USDT
No caso de Xinkangjia, as características do depósito em USDT geraram alguns mal-entendidos entre os investidores. Na verdade, sob o atual quadro legal da China continental, o investimento em USDT também enfrenta muitos riscos:
Moeda virtual não possui natureza de pagamento legal e as transações relacionadas não estão protegidas por lei.
Reconhecer que a propriedade da moeda virtual não é equivalente a apoiar a sua negociação ou investimento.
Os ativos de moeda virtual envolvidos no caso ainda podem ser apreendidos e confiscados.
Prevenir armadilhas de investimento em moeda virtual
O caso "鑫慷嘉" alerta-nos novamente que os projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", etc., são frequentemente esquemas Ponzi disfarçados. Os investidores devem:
Recuse a promessa de "lucro garantido"
Afaste-se dos modelos de "lavar os olhos" e "distribuição de comissões"
Tenha cuidado com os "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet.
Denunciar plataformas suspeitas às autoridades competentes a tempo
No campo do investimento em moeda virtual, a proteção legal muitas vezes é insuficiente. Os investidores devem manter a clareza, investir com cautela e evitar cair em disputas legais desnecessárias e perdas econômicas.
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ForkThisDAO
· 07-19 18:38
Este tipo de projeto vai acabar por ter um flash crash.
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MetaverseVagrant
· 07-19 02:21
idiotas devem ser feitos parvas, caso contrário não há desculpa para o nome de idiotas.
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HodlVeteran
· 07-19 02:11
Negociação de criptomoedas, idiotas. O que mais não aprendi?
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Rugpull幸存者
· 07-19 02:06
Mais uma vez, o esquema Ponzi falhou. Hehe.
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LiquidationTherapist
· 07-19 01:59
Quer puxar o tapete e não consegue sequer inventar uma razão confiável?
Moeda virtual nova lavagem dos olhos: o evento Xin Kang Jia alerta os investidores a serem cautelosos
Investimento em moeda virtual: esteja atento a "novos esquemas", proteja os seus interesses
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tópico de discussão quente nas redes sociais e no círculo de investimentos. Segundo informações, a plataforma começou a operar ativamente em 2023, sob a designação de "Filial Chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai", inicialmente utilizando investimentos em futuros de petróleo como fachada, e depois se voltando para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "Moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e a plataforma adota uma estrutura organizacional semelhante a uma "militarizada", com um mecanismo de reembolso entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a Xin Kang Jia fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com o montante envolvido a atingir cerca de 18 bilhões. Há também informações de que os fundos envolvidos foram transferidos sob a forma de Moeda virtual USDT.
É importante notar que, em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) publicou um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não tem nenhuma entidade ou parceiro associado na China. Além disso, a partir de 2024, vários departamentos da China continental já emitiram alertas de risco sobre a Xin Kang Jia.
O modo Xinkangjia pode envolver crimes
Embora atualmente não haja nenhuma instituição oficial que qualifique formalmente o comportamento da Xin Kang Jia, com base nas informações existentes, seu modelo de operação muito provavelmente envolve a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude de captação de recursos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará uma enorme carga de trabalho para a devolução dos investimentos. No entanto, se for considerado crime de pirâmide, o processo pode ser simplificado, pois em casos de pirâmide muitas vezes não se reconhece a existência de vítimas, e os valores envolvidos geralmente são confiscados para o tesouro do Estado.
Tratamento dos fundos dos investidores em crimes de pirâmide
Infelizmente, na atual prática judicial da China continental, muito pouco do dinheiro envolvido em crimes de pirâmide é devolvido aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente considerados "rendimentos ilegais", sendo legalmente confiscados, congelados e apreendidos, e finalmente penhorados e entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses dos investimentos individuais.
A maioria das plataformas de pirâmide, quando são investigadas, já tem poucos ativos restantes, e mesmo que os investidores ganhem o processo, é difícil executar a devolução.
No entanto, em casos individuais, os tribunais ainda podem decidir devolver os fundos dos investidores, mas essa situação é bastante rara e não representa a prática judicial predominante.
Riscos legais do investimento em USDT
No caso de Xinkangjia, as características do depósito em USDT geraram alguns mal-entendidos entre os investidores. Na verdade, sob o atual quadro legal da China continental, o investimento em USDT também enfrenta muitos riscos:
Moeda virtual não possui natureza de pagamento legal e as transações relacionadas não estão protegidas por lei.
Reconhecer que a propriedade da moeda virtual não é equivalente a apoiar a sua negociação ou investimento.
Os ativos de moeda virtual envolvidos no caso ainda podem ser apreendidos e confiscados.
Prevenir armadilhas de investimento em moeda virtual
O caso "鑫慷嘉" alerta-nos novamente que os projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", etc., são frequentemente esquemas Ponzi disfarçados. Os investidores devem:
No campo do investimento em moeda virtual, a proteção legal muitas vezes é insuficiente. Os investidores devem manter a clareza, investir com cautela e evitar cair em disputas legais desnecessárias e perdas econômicas.