Emissão de tokens meme e riscos legais: uma análise de um caso controverso
No campo das criptomoedas, além de moedas principais como Bitcoin e Ethereum, existem muitas "moedas não mainstream" que são diretamente emitidas por indivíduos ou organizações, sendo frequentemente chamadas de "tokens meme". A maioria dos tokens meme nem sequer possui um white paper, sendo essencialmente uma ferramenta de especulação de alto risco.
Recentemente, um caso criminal envolvendo a emissão de tokens meme gerou ampla atenção. No caso, um estudante universitário nascido após 2000 foi condenado por fraude pelas autoridades judiciais do nosso país após emitir tokens meme em uma blockchain pública no exterior. Este tipo de caso não é, na verdade, raro, mas a controvérsia do caso reside em: a retirada de liquidez que resulta em perdas de investimento constitui fraude?
Resumo do caso
De acordo com informações públicas, o caso envolve principalmente os seguintes fatos:
No dia 2 de maio de 2022, o suspeito de crime Yang某(2000 nasceu em ) e fez a emissão de uma moeda meme chamada BFF numa determinada blockchain pública estrangeira. Yang某 em seguida adicionou liquidez ao projeto da moeda BFF, criando um pool de liquidez.
Na mesma segundo em que Yang adicionou liquidez, a vítima Luo imediatamente trocou 50.000 moedas BSC-USD por 85.316,72 moedas BFF.
Após 24 segundos, Yang retirou a liquidez da moeda BFF, levando a uma queda acentuada no valor da moeda BFF. O valor da moeda BFF comprada por Luo caiu de 50.000 moedas BSC-USD para apenas 21,6 moedas BSC-USD.
O Sr. Luo, em seguida, encontrou o Sr. Yang através de uma rede de relações e, no dia 3 de maio, fez uma denúncia à polícia, afirmando ter sido enganado em mais de 300.000 yuan renminbi. A polícia abriu uma investigação por suspeita de crime de fraude e prendeu o Sr. Yang em novembro do mesmo ano.
Constitui crime de fraude?
Quanto ao comportamento de Yang, existem diferentes opiniões sobre se constitui crime de fraude:
O Ministério Público considera que o comportamento de Yang, ao emitir uma moeda criptográfica falsa e retirar rapidamente os investimentos, configura fraude. Eles acreditam que Yang, ao criar uma moeda falsa com o mesmo nome de outros projetos, atraiu investidores a depositar e, em seguida, retirou rapidamente os investimentos, causando perdas aos investidores, o que se adequa aos elementos constitutivos do crime de fraude.
No entanto, também há opiniões que consideram que o comportamento de Yang pode não constituir crime de fraude. As razões incluem:
A vítima pode não ter caído em uma percepção errada. De acordo com os registros de transação, o Sr. Luo completou a compra no mesmo segundo em que o Sr. Yang adicionou liquidez, essa velocidade de operação é muito provavelmente alcançada através de um programa de negociação automatizado, e não por operação manual.
O registo de transações de Luo mostra que ele pode ser um "sniper do mercado de moedas", realizando frequentemente operações de alta frequência e arbitragem. Isso significa que ele pode estar plenamente consciente dos riscos dos tokens meme, em vez de ser enganado.
Se a transação de Luo for executada automaticamente por um programa, então a decisão de dispor de bens não se baseia em uma percepção errada do comportamento de Yang.
Aviso de Risco Legal
Apesar de haver controvérsia sobre se as ações de Yang constituem crime de fraude neste caso, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver os seguintes riscos legais:
Crime de exploração ilegal
Crimes de angariação de fundos ilegais
Crimes de jogo
É especialmente importante notar que, mesmo que os tokens sejam emitidos em uma blockchain pública no exterior, se a equipe do projeto estiver no país, ainda há a possibilidade de constituir o crime de captação ilegal de depósitos do público. Isso se deve ao fato de que as políticas de regulamentação relevantes do nosso país ainda estão em vigor.
De um modo geral, embora a inovação no campo das criptomoedas seja rápida, os riscos legais ainda existem. Os participantes devem estar plenamente cientes das leis e regulamentos relevantes e agir com cautela.
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MetaverseHobo
· 07-16 11:13
Pedir tokens meme não é bom, só comprar os de 00.
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MeltdownSurvivalist
· 07-16 03:41
idiotas永远是idiotas
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CryptoPunster
· 07-14 03:26
Estar preso e ainda querer fazer as pessoas de parvas, ri-me até morrer.
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ZenMiner
· 07-14 03:24
Pertence a pequenas perdas, risos.
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GmGnSleeper
· 07-14 03:22
O que está a acontecer? Ele claramente está a bombear e a puxar o tapete!
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ZenChainWalker
· 07-14 03:15
Morrendo de rir, ainda pensei que a geração 00 entendesse do assunto.
Riscos legais da emissão de tokens meme: um jovem nascido após 2000 processado por fraude gera controvérsia
Emissão de tokens meme e riscos legais: uma análise de um caso controverso
No campo das criptomoedas, além de moedas principais como Bitcoin e Ethereum, existem muitas "moedas não mainstream" que são diretamente emitidas por indivíduos ou organizações, sendo frequentemente chamadas de "tokens meme". A maioria dos tokens meme nem sequer possui um white paper, sendo essencialmente uma ferramenta de especulação de alto risco.
Recentemente, um caso criminal envolvendo a emissão de tokens meme gerou ampla atenção. No caso, um estudante universitário nascido após 2000 foi condenado por fraude pelas autoridades judiciais do nosso país após emitir tokens meme em uma blockchain pública no exterior. Este tipo de caso não é, na verdade, raro, mas a controvérsia do caso reside em: a retirada de liquidez que resulta em perdas de investimento constitui fraude?
Resumo do caso
De acordo com informações públicas, o caso envolve principalmente os seguintes fatos:
No dia 2 de maio de 2022, o suspeito de crime Yang某(2000 nasceu em ) e fez a emissão de uma moeda meme chamada BFF numa determinada blockchain pública estrangeira. Yang某 em seguida adicionou liquidez ao projeto da moeda BFF, criando um pool de liquidez.
Na mesma segundo em que Yang adicionou liquidez, a vítima Luo imediatamente trocou 50.000 moedas BSC-USD por 85.316,72 moedas BFF.
Após 24 segundos, Yang retirou a liquidez da moeda BFF, levando a uma queda acentuada no valor da moeda BFF. O valor da moeda BFF comprada por Luo caiu de 50.000 moedas BSC-USD para apenas 21,6 moedas BSC-USD.
O Sr. Luo, em seguida, encontrou o Sr. Yang através de uma rede de relações e, no dia 3 de maio, fez uma denúncia à polícia, afirmando ter sido enganado em mais de 300.000 yuan renminbi. A polícia abriu uma investigação por suspeita de crime de fraude e prendeu o Sr. Yang em novembro do mesmo ano.
Constitui crime de fraude?
Quanto ao comportamento de Yang, existem diferentes opiniões sobre se constitui crime de fraude:
O Ministério Público considera que o comportamento de Yang, ao emitir uma moeda criptográfica falsa e retirar rapidamente os investimentos, configura fraude. Eles acreditam que Yang, ao criar uma moeda falsa com o mesmo nome de outros projetos, atraiu investidores a depositar e, em seguida, retirou rapidamente os investimentos, causando perdas aos investidores, o que se adequa aos elementos constitutivos do crime de fraude.
No entanto, também há opiniões que consideram que o comportamento de Yang pode não constituir crime de fraude. As razões incluem:
A vítima pode não ter caído em uma percepção errada. De acordo com os registros de transação, o Sr. Luo completou a compra no mesmo segundo em que o Sr. Yang adicionou liquidez, essa velocidade de operação é muito provavelmente alcançada através de um programa de negociação automatizado, e não por operação manual.
O registo de transações de Luo mostra que ele pode ser um "sniper do mercado de moedas", realizando frequentemente operações de alta frequência e arbitragem. Isso significa que ele pode estar plenamente consciente dos riscos dos tokens meme, em vez de ser enganado.
Se a transação de Luo for executada automaticamente por um programa, então a decisão de dispor de bens não se baseia em uma percepção errada do comportamento de Yang.
Aviso de Risco Legal
Apesar de haver controvérsia sobre se as ações de Yang constituem crime de fraude neste caso, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver os seguintes riscos legais:
É especialmente importante notar que, mesmo que os tokens sejam emitidos em uma blockchain pública no exterior, se a equipe do projeto estiver no país, ainda há a possibilidade de constituir o crime de captação ilegal de depósitos do público. Isso se deve ao fato de que as políticas de regulamentação relevantes do nosso país ainda estão em vigor.
De um modo geral, embora a inovação no campo das criptomoedas seja rápida, os riscos legais ainda existem. Os participantes devem estar plenamente cientes das leis e regulamentos relevantes e agir com cautela.