Hong Kong'daki sanal varlık ticaretinin endişeleri ve düzenleme perspektifi
Hong Kong, bir uluslararası finans merkezi olarak, canlı bir kripto ekonomi ekosistemine çoktan sahip olmuştur. Fiziksel mağazalar ve çevrimiçi gruplar şeklindeki sanal varlıklar dışı ticaret servis sağlayıcıları (VAOTC) ile sanal varlık ticaret platformları (VATP) yatırımcılara token değişimi ve para yatırma/çekme hizmetleri sunarak Hong Kong'un özgün kripto ekosistemini oluşturuyor.
Ancak, blok zinciri teknolojisinin anonimliği ve sınır ötesi özellikleri suçlulara kolaylık sağlamaktadır. Özellikle stabilcoinler, kara para aklama gibi yasadışı faaliyetlerin aracı haline gelerek Hong Kong'un kripto ekosistemine zarar vermekte ve işletmecilerle yatırımcılar için hukuki riskler oluşturmaktadır.
Son zamanlarda, bir ana kara üniversite öğrencisinin kara para aklama ile ilgili bir olayı, insanların dikkatini çekti. Bu öğrenci, ikinci el ticaret platformunda sözde "yarı zamanlı iş" teklif aldı ve Hong Kong'a gidip USDT satın alması ve havale yapması istendi. Bu eylem aslında, Güneydoğu Asya suç ağı ile ilgili olan "kartla geri U'ya" tarzı bir kara para aklama işleminin bir parçasıdır.
Blockchain analizi ile bu fonun nihai olarak Güneydoğu Asya'daki yasadışı faaliyetlerle bağlantılı bir teminat platformuna gittiği izlenebilir. Bu, Hong Kong'un kripto para değişim dükkanlarını kullanarak fonları aklamakta olan endüstriyel bir kara para aklama ağını ortaya koyuyor. Sadece üç ay içinde, bir kara para aklama çetesi bu şekilde 310.000 dolardan fazla parayı yasadışı olarak akladı, gerçek ölçek ise daha büyük olabilir.
Bu durumla karşı karşıya kalan Hong Kong düzenleyici kurumları, ilgili yasaları hızla oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, OTC ticareti yapanların lisans sistemini getirmek için "Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yönetmeliği"ni önerdi. Bu, tüm sanal varlıkların piyasa dışı işlem hizmeti sağlayıcılarının Hong Kong Gümrüğü'nden lisans almasını ve kara para aklama ile müşteri kimlik doğrulama gibi düzenlemelere sıkı bir şekilde uymalarını gerektirecektir.
VAOTC sektörü için, yaklaşan düzenleyici değişikliklere karşı proaktif bir şekilde yanıt vermek son derece önemlidir. İşletmecilerin, sağlam bir iç uyum sistemi kurmaları, düzenleyici kurumlarla iletişimi güçlendirmeleri ve sektörel öz düzenlemeye katılmaları gerekmektedir. Özellikle, yasadışı fonlarla bağlantı kurmayı kesin bir şekilde reddetmek, şüpheli fon akışlarını tanımlamak ve bunlara karşı durmak için sıkı müşteri uygunluk incelemeleri ve işlem izleme yoluyla yapılmalıdır.
Hong Kong'un yakında çıkacak olan OTC uyum politikası sektöre düzenli bir gelişim fırsatı sunuyor. İşletmecilerin bu fırsatı değerlendirmesi, uyum seviyelerini artırması ve rekabetçiliklerini güçlendirmesi gerekmektedir; böylece bu dinamik pazarda uzun vadeli ve istikrarlı bir büyüme sağlanabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
7
Share
Comment
0/400
CryptoPunster
· 21h ago
stablecoin Kara Para Aklama tuzak, enayiler hâlâ yeterince stabil değil
View OriginalReply0
TokenVelocityTrauma
· 22h ago
Regülasyon geldiği zaman gelir, daha önce söyledim.
View OriginalReply0
BearMarketBarber
· 22h ago
Küçük enayiler biraz dikkatli olsun.
View OriginalReply0
BearMarketBro
· 22h ago
Regülasyon geldi. Para kazanmak mı istiyorsun? O kadar da kolay değil.
Hong Kong'da şifreleme OTC düzenlemeleri sıkılaşıyor, VAOTC sektörü uyumluluk zorlukları ve fırsatlarıyla karşı karşıya.
Hong Kong'daki sanal varlık ticaretinin endişeleri ve düzenleme perspektifi
Hong Kong, bir uluslararası finans merkezi olarak, canlı bir kripto ekonomi ekosistemine çoktan sahip olmuştur. Fiziksel mağazalar ve çevrimiçi gruplar şeklindeki sanal varlıklar dışı ticaret servis sağlayıcıları (VAOTC) ile sanal varlık ticaret platformları (VATP) yatırımcılara token değişimi ve para yatırma/çekme hizmetleri sunarak Hong Kong'un özgün kripto ekosistemini oluşturuyor.
Ancak, blok zinciri teknolojisinin anonimliği ve sınır ötesi özellikleri suçlulara kolaylık sağlamaktadır. Özellikle stabilcoinler, kara para aklama gibi yasadışı faaliyetlerin aracı haline gelerek Hong Kong'un kripto ekosistemine zarar vermekte ve işletmecilerle yatırımcılar için hukuki riskler oluşturmaktadır.
Son zamanlarda, bir ana kara üniversite öğrencisinin kara para aklama ile ilgili bir olayı, insanların dikkatini çekti. Bu öğrenci, ikinci el ticaret platformunda sözde "yarı zamanlı iş" teklif aldı ve Hong Kong'a gidip USDT satın alması ve havale yapması istendi. Bu eylem aslında, Güneydoğu Asya suç ağı ile ilgili olan "kartla geri U'ya" tarzı bir kara para aklama işleminin bir parçasıdır.
Blockchain analizi ile bu fonun nihai olarak Güneydoğu Asya'daki yasadışı faaliyetlerle bağlantılı bir teminat platformuna gittiği izlenebilir. Bu, Hong Kong'un kripto para değişim dükkanlarını kullanarak fonları aklamakta olan endüstriyel bir kara para aklama ağını ortaya koyuyor. Sadece üç ay içinde, bir kara para aklama çetesi bu şekilde 310.000 dolardan fazla parayı yasadışı olarak akladı, gerçek ölçek ise daha büyük olabilir.
Bu durumla karşı karşıya kalan Hong Kong düzenleyici kurumları, ilgili yasaları hızla oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, OTC ticareti yapanların lisans sistemini getirmek için "Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yönetmeliği"ni önerdi. Bu, tüm sanal varlıkların piyasa dışı işlem hizmeti sağlayıcılarının Hong Kong Gümrüğü'nden lisans almasını ve kara para aklama ile müşteri kimlik doğrulama gibi düzenlemelere sıkı bir şekilde uymalarını gerektirecektir.
VAOTC sektörü için, yaklaşan düzenleyici değişikliklere karşı proaktif bir şekilde yanıt vermek son derece önemlidir. İşletmecilerin, sağlam bir iç uyum sistemi kurmaları, düzenleyici kurumlarla iletişimi güçlendirmeleri ve sektörel öz düzenlemeye katılmaları gerekmektedir. Özellikle, yasadışı fonlarla bağlantı kurmayı kesin bir şekilde reddetmek, şüpheli fon akışlarını tanımlamak ve bunlara karşı durmak için sıkı müşteri uygunluk incelemeleri ve işlem izleme yoluyla yapılmalıdır.
Hong Kong'un yakında çıkacak olan OTC uyum politikası sektöre düzenli bir gelişim fırsatı sunuyor. İşletmecilerin bu fırsatı değerlendirmesi, uyum seviyelerini artırması ve rekabetçiliklerini güçlendirmesi gerekmektedir; böylece bu dinamik pazarda uzun vadeli ve istikrarlı bir büyüme sağlanabilir.