Gần đây, một cuộc điều tra gây chấn động toàn cầu đã phanh phui một mạng lưới lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia khổng lồ, có quy mô lên tới 24 tỷ USD. Đế chế tội phạm này do Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia điều hành, thông qua nền tảng "Huy Hoàng Đảm Bảo", đã cung cấp một trung tâm dịch vụ tội phạm một cửa cho các băng nhóm lừa đảo toàn cầu.
Nền tảng được gọi là "Amazon của thế giới tội phạm" này chủ yếu hoạt động bí mật trên Telegram, cung cấp dịch vụ toàn diện từ các kênh rửa tiền đến kịch bản lừa đảo, từ thẻ căn cước giả đến hỗ trợ kỹ thuật. Tội phạm chỉ cần thanh toán phí, họ có thể nhận được nhiều bộ công cụ lừa đảo sẵn có, bao gồm tài nguyên cho nhiều loại lừa đảo như "đồ thị lừa đảo", "website lừa đảo", "tống tiền qua chat khỏa thân".
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê Huy Hoàng là đối tượng chú ý trọng điểm từ năm 2025 và kêu gọi các tổ chức tài chính toàn cầu cấm tham gia giao dịch đô la Mỹ. Cuộc điều tra cho thấy nền tảng này đã hỗ trợ các băng nhóm tội phạm rửa tiền hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó có các quỹ bất hợp pháp của tổ chức hacker Triều Tiên.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng Tập đoàn Hội Vượng đã tận dụng chính sách tị nạn chính trị và lỗ hổng quản lý ở Campuchia để cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia. Các công ty con như "Hội Vượng Thanh Toán" và "Sàn Giao Dịch Hội Vượng" được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.
Mặc dù Telegram đã đóng một số kênh liên quan, nhưng những băng nhóm lừa đảo này đã nhanh chóng chuyển hướng và tiếp tục các hoạt động phi pháp của mình. Các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, có tổ chức và quy mô lớn này đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh tài chính toàn cầu, và cần sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để có thể hiệu quả trong việc đấu tranh.
Sự kiện này làm nổi bật cách mà các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ mới và những khoảng trống trong quy định để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn trong thời đại số. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ, chúng ta phải giữ cảnh giác và tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với những thách thức tội phạm mạng ngày càng phức tạp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FloorPriceWatcher
· 22giờ trước
Tôi靠 Bẫy cũ đóng gói mới!
Xem bản gốcTrả lời0
DancingCandles
· 22giờ trước
Cái bẫy này thật không thể tin được!
Xem bản gốcTrả lời0
DataBartender
· 22giờ trước
Ngành công nghiệp đen mạnh mẽ như vậy? Thẳng thắn mở cửa hàng bán công cụ.
Gần đây, một cuộc điều tra gây chấn động toàn cầu đã phanh phui một mạng lưới lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia khổng lồ, có quy mô lên tới 24 tỷ USD. Đế chế tội phạm này do Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia điều hành, thông qua nền tảng "Huy Hoàng Đảm Bảo", đã cung cấp một trung tâm dịch vụ tội phạm một cửa cho các băng nhóm lừa đảo toàn cầu.
Nền tảng được gọi là "Amazon của thế giới tội phạm" này chủ yếu hoạt động bí mật trên Telegram, cung cấp dịch vụ toàn diện từ các kênh rửa tiền đến kịch bản lừa đảo, từ thẻ căn cước giả đến hỗ trợ kỹ thuật. Tội phạm chỉ cần thanh toán phí, họ có thể nhận được nhiều bộ công cụ lừa đảo sẵn có, bao gồm tài nguyên cho nhiều loại lừa đảo như "đồ thị lừa đảo", "website lừa đảo", "tống tiền qua chat khỏa thân".
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê Huy Hoàng là đối tượng chú ý trọng điểm từ năm 2025 và kêu gọi các tổ chức tài chính toàn cầu cấm tham gia giao dịch đô la Mỹ. Cuộc điều tra cho thấy nền tảng này đã hỗ trợ các băng nhóm tội phạm rửa tiền hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó có các quỹ bất hợp pháp của tổ chức hacker Triều Tiên.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng Tập đoàn Hội Vượng đã tận dụng chính sách tị nạn chính trị và lỗ hổng quản lý ở Campuchia để cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia. Các công ty con như "Hội Vượng Thanh Toán" và "Sàn Giao Dịch Hội Vượng" được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.
Mặc dù Telegram đã đóng một số kênh liên quan, nhưng những băng nhóm lừa đảo này đã nhanh chóng chuyển hướng và tiếp tục các hoạt động phi pháp của mình. Các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, có tổ chức và quy mô lớn này đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh tài chính toàn cầu, và cần sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để có thể hiệu quả trong việc đấu tranh.
Sự kiện này làm nổi bật cách mà các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ mới và những khoảng trống trong quy định để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn trong thời đại số. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ, chúng ta phải giữ cảnh giác và tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với những thách thức tội phạm mạng ngày càng phức tạp.