Hướng dẫn nhận diện rủi ro pháp lý cho dự án Web3: Bốn chiều cần thiết cho các nhà phát triển
Các doanh nhân và người làm trong lĩnh vực Web3 dễ dàng hiểu nhầm rằng, chỉ cần dự án được đăng ký ở nước ngoài, máy chủ được triển khai ở nước ngoài là có thể đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, cốt lõi của việc dự án có tuân thủ hay không nằm ở mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và bản chất hoạt động của nó, chứ không phải là cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Đăng ký ở nước ngoài có thể là một phần của việc tuân thủ, nhưng không thể trở thành lá chắn để che giấu các hành vi thương mại có rủi ro cao. Đặc biệt đối với các đội ngũ vẫn hoạt động trong nước và cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc, cần phải đặc biệt chú trọng đến ranh giới pháp lý và rủi ro tuân thủ hình sự của dự án.
Bài viết này sẽ từ góc độ của nhà phát triển, thảo luận về cách nhanh chóng xác định một dự án Web3 có thuộc về "dự án mức độ hình sự" hay không. Chúng tôi sẽ lấy bốn loại mô hình rủi ro vi phạm pháp luật Web3 thường gặp trong thực tế làm ví dụ, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản từ cấu trúc dự án, chức năng hệ thống, lưu thông token, v.v. Chỉ cần có thể xác định và tránh được những loại dự án này ở giai đoạn đầu, sẽ có hy vọng tránh xa hầu hết rủi ro pháp lý hình sự.
Làm thế nào để xác định liệu các dự án Web3 có vi phạm các ranh giới pháp lý hay không?
Nhận diện chiều thứ nhất: Các loại liên quan đến cờ bạc (Tội mở sòng bạc)
Đặc điểm điển hình: Cổng nạp tiền + Trò chơi ngẫu nhiên + Đường rút tiền khả thi
Các yếu tố chính của một vòng khép kín liên quan đến tội mở sòng bạc trong các dự án Web3 thường bao gồm:
Có hành vi nạp tiền không, đặc biệt là thông qua tiền ảo.
Nền tảng có thiết kế các trò chơi ngẫu nhiên như quay số, dự đoán, mở hộp không?
Có lộ trình rút tiền không, chẳng hạn như token dự án có thể đổi sang các loại tiền phổ biến và lưu thông đến các sàn giao dịch, sau đó quy đổi thành tiền pháp định.
Quy trình ba bước "nạp tiền - đặt cược - rút tiền" này rất dễ bị các cơ quan tư pháp coi là "chu trình liên quan đến cờ bạc".
Nhận diện chiều thứ hai: Liên quan đến lừa đảo đa cấp (Tổ chức, tội lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp)
Đặc điểm điển hình: Người dùng nộp phí + Mời bạn bè nhận hoa hồng + Chuỗi hoàn tiền nhiều cấp
Điểm rủi ro của loại dự án này là liệu cơ chế khuyến khích có cấu thành "cấu trúc hoàn trả theo kiểu kim tự tháp" hay không. Các đặc điểm cấu trúc thường gặp của mô hình đa cấp bao gồm:
Người dùng phải thanh toán để tham gia: Nếu cần mua coin trước, nạp tiền, mua gói dịch vụ, v.v., mới có đủ điều kiện tham gia.
Hoa hồng giới thiệu: Mời người khác đăng ký hoặc đầu tư, người giới thiệu có thể nhận được phần thưởng.
Quan hệ nhiều cấp: tồn tại cấu trúc cấp bậc, hoa hồng được phân phát giảm dần theo từng cấp.
Sản phẩm có tính phụ thuộc yếu: Dự án không dựa vào hàng hóa hoặc dịch vụ thực tế để sinh lợi, mà dựa vào việc mở rộng nhân lực và hoa hồng.
Nhận diện chiều thứ ba: Liên quan đến huy động vốn trái phép (Huy động tiền gửi công chúng trái phép / Tội lừa đảo huy động vốn)
Đặc điểm điển hình: Hướng tới công chúng huy động vốn + Cam kết lợi nhuận + Không có tư cách tài chính
Khó khăn trong việc nhận diện các dự án huy động vốn bất hợp pháp là tương đối thấp, các điểm rủi ro chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh:
Nguồn vốn đa dạng và không cụ thể, tức là huy động từ công chúng.
Cam kết lợi nhuận hoặc hoàn trả, thu hút dòng tiền vào
Các mô hình rủi ro cao phổ biến bao gồm:
Không được sự chấp thuận của cơ quan quản lý tài chính, tự ý phát hành tiền và huy động vốn từ công chúng.
Nền tảng cam kết "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao" hoặc thiết lập mức hoàn trả cố định
Nền tảng đầu tư ảo, cho thuê máy đào, cơ chế chia cổ tức
Thiết lập quỹ, cho phép người dùng trên nền tảng đổi token hoặc điểm lấy tài sản có thể rút tiền.
Nhận diện chiều thứ tư: Liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp (Tội phạm kinh doanh bất hợp pháp)
Đặc điểm điển hình: Giao dịch tiền mã hóa + Hoán đổi ngoại tệ + Kênh vào ra tiền pháp định
Trong các dự án Web3, "tội phạm kinh doanh trái phép" thường tập trung vào các tình huống rủi ro điển hình, thường liên quan đến việc các nền tảng tiền ảo bị nghi ngờ thực hiện việc trao đổi giữa tiền pháp định và ngoại tệ. Các mô hình hành vi rủi ro cao thường gặp bao gồm:
Cung cấp dịch vụ nạp, rút, và chuyển tiền giữa tiền ảo và tiền pháp định.
Thiết lập mô-đun giao dịch ngoài sàn, kết nối việc hoán đổi giữa các loại tiền điện tử và tiền pháp định
Nền tảng thông qua tiền ảo, kết nối người dùng với tài khoản nước ngoài để hoàn thành giao dịch hoán đổi.
Tiến hành kinh doanh ngoại hối, cung cấp dịch vụ thanh toán và trung gian mà không có giấy phép.
Làm thế nào để nhận diện chính xác các dự án Web3 có rủi ro cao, tránh rủi ro pháp lý hình sự?
Là một nhà phát triển, làm thế nào để nhận diện tín hiệu rủi ro, phân định rõ ràng trách nhiệm trong giai đoạn đầu của dự án, tránh "bị đổ lỗi một cách thụ động"? Dưới đây là một vài gợi ý dự đoán mà các kỹ thuật viên cần tự kiểm tra trước khi gia nhập hoặc nhận hợp tác:
Xem mô hình: Có tồn tại "liên quan đến đánh bạc (hình thức cá cược)" "liên quan đến đa cấp (kéo người vào)" "không thu hút (phát hành đồng tiền thu hút vốn)" hoặc "kinh doanh bất hợp pháp (hợp tác quy đổi)" hay không trong bốn cấu trúc rủi ro hình sự cao?
Câu hỏi logic: Dự án có phát hành token không? Token/điểm từ đâu ra? Vốn của người dùng vào nền tảng như thế nào? Vốn ra khỏi nền tảng như thế nào? Ai sẽ thanh toán token, có con đường quy đổi thành tiền pháp định không?
Ghi chép: Trong hợp đồng kỹ thuật và tài liệu yêu cầu, rõ ràng nêu rằng mình chỉ cung cấp dịch vụ phát triển, không chịu trách nhiệm về việc vận hành nền tảng. Đồng thời ghi lại các cuộc thảo luận với phía dự án về "tính hợp pháp của cách chơi" "đường đi của tài chính" như là bằng chứng tự bảo vệ cho giai đoạn sau.
Kết luận
Dù là nhà phát triển cốt lõi của dự án, kiến trúc sư hệ thống hay người đứng đầu công nghệ trong đội ngũ khởi nghiệp, đều cần phải có khả năng nhận diện rủi ro pháp lý hình sự cơ bản. Đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu của dự án Web3, cần phải sớm xác định xem nó có liên quan đến các mô hình rủi ro cao như đánh bạc, truyền bá, huy động vốn trái phép hoặc kinh doanh trái phép hay không, để kịp thời cảnh báo, chủ động tránh né, ngăn chặn việc sa vào vòng xoáy trách nhiệm hình sự do sự bất cẩn.
Trong hệ sinh thái Web3 phức tạp và biến đổi, chỉ có những nhà phát triển vừa nắm vững khả năng triển khai công nghệ, vừa có thể nhận diện ranh giới pháp lý mới có thể trở thành những nhà xây dựng thực sự có khả năng phán đoán và sinh tồn. "Ý thức tuân thủ pháp lý" bên ngoài công nghệ chính là sức mạnh cốt lõi không thể thiếu của các nhà phát triển hiện đại.
Sự phát triển của ngành Web3 không thể tách rời khỏi việc xây dựng quy định, và các nhà phát triển là một phần rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Chúng tôi hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghệ để cùng nhau thúc đẩy các dự án được triển khai trên nền tảng an toàn và minh bạch.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GetRichLeek
· 12giờ trước
đồ ngốc就đồ ngốc吧 听说Rug Pull可跑不了法律啊
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWitch
· 08-01 22:54
Kiến trúc máy chủ có tác dụng gì? Có nên chặn hay không?
Xem bản gốcTrả lời0
UncommonNPC
· 08-01 22:54
Ông chủ lấy cớ để che giấu hành vi bất hợp pháp phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 08-01 22:52
Dự án đã lột bỏ da hổ và lộ chân ngựa mới là chiến trường nguy hiểm nhất, diện tích bao phủ hỏa lực không chỉ nhìn vào nơi đăng ký.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfMadeRuggee
· 08-01 22:47
Blockchain996 công nhân có thể kiếm tiền không? Cười rụng răng.
Xem bản gốcTrả lời0
CompoundPersonality
· 08-01 22:37
Điên cuồng người sửa chữa thôi, đâu phải vẫn là ở trong nước lùa đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
DoomCanister
· 08-01 22:27
Giết người đâm vào tâm, thuốc độc được bọc đường, sau lưng vẫn là bẫy để tiêu diệt một loạt.
Bốn chiều rủi ro pháp lý của dự án Web3: Hướng dẫn tuân thủ hình sự cần thiết cho các nhà phát triển
Hướng dẫn nhận diện rủi ro pháp lý cho dự án Web3: Bốn chiều cần thiết cho các nhà phát triển
Các doanh nhân và người làm trong lĩnh vực Web3 dễ dàng hiểu nhầm rằng, chỉ cần dự án được đăng ký ở nước ngoài, máy chủ được triển khai ở nước ngoài là có thể đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, cốt lõi của việc dự án có tuân thủ hay không nằm ở mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và bản chất hoạt động của nó, chứ không phải là cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Đăng ký ở nước ngoài có thể là một phần của việc tuân thủ, nhưng không thể trở thành lá chắn để che giấu các hành vi thương mại có rủi ro cao. Đặc biệt đối với các đội ngũ vẫn hoạt động trong nước và cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc, cần phải đặc biệt chú trọng đến ranh giới pháp lý và rủi ro tuân thủ hình sự của dự án.
Bài viết này sẽ từ góc độ của nhà phát triển, thảo luận về cách nhanh chóng xác định một dự án Web3 có thuộc về "dự án mức độ hình sự" hay không. Chúng tôi sẽ lấy bốn loại mô hình rủi ro vi phạm pháp luật Web3 thường gặp trong thực tế làm ví dụ, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản từ cấu trúc dự án, chức năng hệ thống, lưu thông token, v.v. Chỉ cần có thể xác định và tránh được những loại dự án này ở giai đoạn đầu, sẽ có hy vọng tránh xa hầu hết rủi ro pháp lý hình sự.
Làm thế nào để xác định liệu các dự án Web3 có vi phạm các ranh giới pháp lý hay không?
Nhận diện chiều thứ nhất: Các loại liên quan đến cờ bạc (Tội mở sòng bạc)
Đặc điểm điển hình: Cổng nạp tiền + Trò chơi ngẫu nhiên + Đường rút tiền khả thi
Các yếu tố chính của một vòng khép kín liên quan đến tội mở sòng bạc trong các dự án Web3 thường bao gồm:
Quy trình ba bước "nạp tiền - đặt cược - rút tiền" này rất dễ bị các cơ quan tư pháp coi là "chu trình liên quan đến cờ bạc".
Nhận diện chiều thứ hai: Liên quan đến lừa đảo đa cấp (Tổ chức, tội lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp)
Đặc điểm điển hình: Người dùng nộp phí + Mời bạn bè nhận hoa hồng + Chuỗi hoàn tiền nhiều cấp
Điểm rủi ro của loại dự án này là liệu cơ chế khuyến khích có cấu thành "cấu trúc hoàn trả theo kiểu kim tự tháp" hay không. Các đặc điểm cấu trúc thường gặp của mô hình đa cấp bao gồm:
Nhận diện chiều thứ ba: Liên quan đến huy động vốn trái phép (Huy động tiền gửi công chúng trái phép / Tội lừa đảo huy động vốn)
Đặc điểm điển hình: Hướng tới công chúng huy động vốn + Cam kết lợi nhuận + Không có tư cách tài chính
Khó khăn trong việc nhận diện các dự án huy động vốn bất hợp pháp là tương đối thấp, các điểm rủi ro chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh:
Các mô hình rủi ro cao phổ biến bao gồm:
Nhận diện chiều thứ tư: Liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp (Tội phạm kinh doanh bất hợp pháp)
Đặc điểm điển hình: Giao dịch tiền mã hóa + Hoán đổi ngoại tệ + Kênh vào ra tiền pháp định
Trong các dự án Web3, "tội phạm kinh doanh trái phép" thường tập trung vào các tình huống rủi ro điển hình, thường liên quan đến việc các nền tảng tiền ảo bị nghi ngờ thực hiện việc trao đổi giữa tiền pháp định và ngoại tệ. Các mô hình hành vi rủi ro cao thường gặp bao gồm:
Làm thế nào để nhận diện chính xác các dự án Web3 có rủi ro cao, tránh rủi ro pháp lý hình sự?
Là một nhà phát triển, làm thế nào để nhận diện tín hiệu rủi ro, phân định rõ ràng trách nhiệm trong giai đoạn đầu của dự án, tránh "bị đổ lỗi một cách thụ động"? Dưới đây là một vài gợi ý dự đoán mà các kỹ thuật viên cần tự kiểm tra trước khi gia nhập hoặc nhận hợp tác:
Xem mô hình: Có tồn tại "liên quan đến đánh bạc (hình thức cá cược)" "liên quan đến đa cấp (kéo người vào)" "không thu hút (phát hành đồng tiền thu hút vốn)" hoặc "kinh doanh bất hợp pháp (hợp tác quy đổi)" hay không trong bốn cấu trúc rủi ro hình sự cao?
Câu hỏi logic: Dự án có phát hành token không? Token/điểm từ đâu ra? Vốn của người dùng vào nền tảng như thế nào? Vốn ra khỏi nền tảng như thế nào? Ai sẽ thanh toán token, có con đường quy đổi thành tiền pháp định không?
Ghi chép: Trong hợp đồng kỹ thuật và tài liệu yêu cầu, rõ ràng nêu rằng mình chỉ cung cấp dịch vụ phát triển, không chịu trách nhiệm về việc vận hành nền tảng. Đồng thời ghi lại các cuộc thảo luận với phía dự án về "tính hợp pháp của cách chơi" "đường đi của tài chính" như là bằng chứng tự bảo vệ cho giai đoạn sau.
Kết luận
Dù là nhà phát triển cốt lõi của dự án, kiến trúc sư hệ thống hay người đứng đầu công nghệ trong đội ngũ khởi nghiệp, đều cần phải có khả năng nhận diện rủi ro pháp lý hình sự cơ bản. Đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu của dự án Web3, cần phải sớm xác định xem nó có liên quan đến các mô hình rủi ro cao như đánh bạc, truyền bá, huy động vốn trái phép hoặc kinh doanh trái phép hay không, để kịp thời cảnh báo, chủ động tránh né, ngăn chặn việc sa vào vòng xoáy trách nhiệm hình sự do sự bất cẩn.
Trong hệ sinh thái Web3 phức tạp và biến đổi, chỉ có những nhà phát triển vừa nắm vững khả năng triển khai công nghệ, vừa có thể nhận diện ranh giới pháp lý mới có thể trở thành những nhà xây dựng thực sự có khả năng phán đoán và sinh tồn. "Ý thức tuân thủ pháp lý" bên ngoài công nghệ chính là sức mạnh cốt lõi không thể thiếu của các nhà phát triển hiện đại.
Sự phát triển của ngành Web3 không thể tách rời khỏi việc xây dựng quy định, và các nhà phát triển là một phần rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Chúng tôi hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghệ để cùng nhau thúc đẩy các dự án được triển khai trên nền tảng an toàn và minh bạch.