Phân tích xu hướng phát triển và động thái mới nhất về xử lý tư pháp đối với tiền ảo có liên quan
Gần đây, trong lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới. Đặc biệt, sau khi một cơ quan công an tại một thành phố công bố một mô hình mới, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đang tìm hiểu cách thức hoạt động cụ thể của mô hình mới này, cũng như liệu việc xử lý tư pháp trong nước có phải trải qua các tổ chức trung gian tương tự hay không. Bài viết này sẽ phân tích sâu về những vấn đề này.
Phân tích mô hình sàn giao dịch nào
Sàn giao dịch này là một doanh nghiệp nhà nước, với các tư cách được cấp phép bao gồm nền tảng bán đấu giá tư pháp mạng của các tòa án ở cấp quốc gia và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự nộp vào kho bạc quốc gia, v.v. Tuy nhiên, từ thông báo đấu giá được công bố trên trang web chính thức của họ, chủ yếu vẫn là xử lý tài sản liên quan truyền thống, chưa thấy các dự án xử lý tiền ảo.
Trong lĩnh vực xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án, sàn giao dịch này đã ký kết hợp đồng ủy thác xử lý với cơ quan công an của một thành phố, sau đó ủy thác cho một công ty xử lý bên thứ ba trong nước, công ty này sẽ thực hiện việc xử lý, chuyển đổi thành tiền mặt, quy đổi vốn… ở nước ngoài. Mô hình này thực tế không có sự đổi mới hay đột phá nào, vẫn chủ yếu dựa vào mô hình "liên kết xử lý trong nước + nước ngoài".
Sự cần thiết của các tổ chức trung gian trong việc xử lý tư pháp
Từ quy định quản lý hiện tại của chúng ta đối với tiền ảo, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã tồn tại như một "thỏa hiệp tạm thời" trong hoạt động tư pháp, thực tế không cần phải đưa vào cấu trúc trung gian bổ sung.
Theo thông báo quy định liên quan, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo. Điều này dẫn đến việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo có liên quan không thể tránh khỏi việc liên quan đến vấn đề chuyển đổi tiền ảo thành tiền pháp định.
Từ năm 2018 đến nay, việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án đã trải qua quá trình từ việc cơ quan công an trực tiếp tìm bên thứ ba để chuyển đổi trong nước, đến việc ủy thác cho bên thứ ba để chuyển đổi ở nước ngoài. Điều này chủ yếu nhằm tránh các quy định quản lý về việc các chủ thể trong nước tham gia trực tiếp vào hoạt động đổi tiền ảo và tiền pháp định.
Mô hình "xử lý liên hợp trong nước + ngoài nước" hiện tại về cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý ở cấp độ kinh doanh. Do đó, trong trường hợp này, việc đưa vào các cấu trúc trung gian bổ sung không thể mang lại sự tối ưu hóa đáng kể cho mô hình xử lý tư pháp hiện có. Cần tuân theo nguyên tắc đơn giản hóa, tránh tăng thêm các bước không cần thiết.
Xu hướng phát triển tương lai của việc xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án
Hiện tại, các cơ quan tư pháp ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc vẫn có sự khác biệt về mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số nơi vẫn đang sử dụng mô hình "xử lý 1.0" nguyên bản, tức là các cơ quan tư pháp trong nước trực tiếp ủy thác cho các chủ thể trong nước thực hiện chuyển đổi. Cách làm này không chỉ vi phạm các quy định quản lý mà còn có thể mang lại rủi ro về pháp lý, chính trị và dư luận.
Mặc dù đã có mô hình "Xử lý 3.0" tương đối tuân thủ, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý thiếu hiểu biết về điều này. Trong thực tế kinh doanh xử lý, các yếu tố mà bên ủy quyền xem xét rất phức tạp, tính tuân thủ có thể chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, cách xử lý không tuân thủ giống như đặt một quả bom hẹn giờ trong các hoạt động tư pháp, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra vấn đề.
Đề tài nghiên cứu mà Tòa án Tối cao gần đây khởi động bao gồm "Xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan", cho thấy hệ thống tư pháp đã nhận thức được sự phức tạp của lĩnh vực này và sự cần thiết phải có quy trình thống nhất.
Đối với sự phát triển tương lai của việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan, có thể có ba hướng sau đây:
Trong khuôn khổ quy định hiện tại, tiếp tục duy trì phương thức xử lý chủ yếu theo mô hình "xử lý 3.0" tuân thủ, đồng thời không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng xuất hiện xử lý không tuân thủ.
Sửa đổi các quy định quản lý liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi ra nước ngoài.
Sửa đổi quy định quản lý, thành lập nền tảng xử lý thống nhất trong nước (có thể là cấp trung ương hoặc cấp tỉnh), các tổ chức như ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu tại địa phương sẽ cung cấp dịch vụ xử lý cho cơ quan tư pháp.
Dù tương lai có phát triển ra sao, phương thức xử lý được quy định và hợp pháp hóa sẽ là xu hướng tất yếu, nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ trong các hoạt động tư pháp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HodlTheDoor
· 08-02 22:17
Vậy đội tuyển quốc gia sẽ lên xe sao?
Xem bản gốcTrả lời0
SerNgmi
· 08-02 21:06
Cũng có nghĩa là thị trường tăng không còn xa chúng ta?
Xem bản gốcTrả lời0
0xLostKey
· 08-02 14:07
Ví lạnh ma thuật vào công an và tòa án đúng không?
Xem bản gốcTrả lời0
StableBoi
· 07-31 13:37
Làm phức tạp như vậy để làm gì, trực tiếp hoàn coin là được.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretful
· 07-31 00:11
Cách chơi mới trong pháp luật này có nghĩa là phải Sự tuân thủ rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseLandlord
· 07-31 00:10
Cuối cùng cũng có thể cướp trắng trợn rồi phải không～
Xem bản gốcTrả lời0
MevTears
· 07-31 00:00
Phí giao dịch đều đã vào kho bạc rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
AllInAlice
· 07-31 00:00
Lại có thêm một ràng buộc nữa ~ Không bằng buông tay thả lỏng đi?
Xu hướng mới trong xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án Sự tuân thủ trở thành lựa chọn tất yếu
Phân tích xu hướng phát triển và động thái mới nhất về xử lý tư pháp đối với tiền ảo có liên quan
Gần đây, trong lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới. Đặc biệt, sau khi một cơ quan công an tại một thành phố công bố một mô hình mới, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đang tìm hiểu cách thức hoạt động cụ thể của mô hình mới này, cũng như liệu việc xử lý tư pháp trong nước có phải trải qua các tổ chức trung gian tương tự hay không. Bài viết này sẽ phân tích sâu về những vấn đề này.
Phân tích mô hình sàn giao dịch nào
Sàn giao dịch này là một doanh nghiệp nhà nước, với các tư cách được cấp phép bao gồm nền tảng bán đấu giá tư pháp mạng của các tòa án ở cấp quốc gia và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự nộp vào kho bạc quốc gia, v.v. Tuy nhiên, từ thông báo đấu giá được công bố trên trang web chính thức của họ, chủ yếu vẫn là xử lý tài sản liên quan truyền thống, chưa thấy các dự án xử lý tiền ảo.
Trong lĩnh vực xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án, sàn giao dịch này đã ký kết hợp đồng ủy thác xử lý với cơ quan công an của một thành phố, sau đó ủy thác cho một công ty xử lý bên thứ ba trong nước, công ty này sẽ thực hiện việc xử lý, chuyển đổi thành tiền mặt, quy đổi vốn… ở nước ngoài. Mô hình này thực tế không có sự đổi mới hay đột phá nào, vẫn chủ yếu dựa vào mô hình "liên kết xử lý trong nước + nước ngoài".
Sự cần thiết của các tổ chức trung gian trong việc xử lý tư pháp
Từ quy định quản lý hiện tại của chúng ta đối với tiền ảo, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã tồn tại như một "thỏa hiệp tạm thời" trong hoạt động tư pháp, thực tế không cần phải đưa vào cấu trúc trung gian bổ sung.
Theo thông báo quy định liên quan, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo. Điều này dẫn đến việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo có liên quan không thể tránh khỏi việc liên quan đến vấn đề chuyển đổi tiền ảo thành tiền pháp định.
Từ năm 2018 đến nay, việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án đã trải qua quá trình từ việc cơ quan công an trực tiếp tìm bên thứ ba để chuyển đổi trong nước, đến việc ủy thác cho bên thứ ba để chuyển đổi ở nước ngoài. Điều này chủ yếu nhằm tránh các quy định quản lý về việc các chủ thể trong nước tham gia trực tiếp vào hoạt động đổi tiền ảo và tiền pháp định.
Mô hình "xử lý liên hợp trong nước + ngoài nước" hiện tại về cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý ở cấp độ kinh doanh. Do đó, trong trường hợp này, việc đưa vào các cấu trúc trung gian bổ sung không thể mang lại sự tối ưu hóa đáng kể cho mô hình xử lý tư pháp hiện có. Cần tuân theo nguyên tắc đơn giản hóa, tránh tăng thêm các bước không cần thiết.
Xu hướng phát triển tương lai của việc xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án
Hiện tại, các cơ quan tư pháp ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc vẫn có sự khác biệt về mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số nơi vẫn đang sử dụng mô hình "xử lý 1.0" nguyên bản, tức là các cơ quan tư pháp trong nước trực tiếp ủy thác cho các chủ thể trong nước thực hiện chuyển đổi. Cách làm này không chỉ vi phạm các quy định quản lý mà còn có thể mang lại rủi ro về pháp lý, chính trị và dư luận.
Mặc dù đã có mô hình "Xử lý 3.0" tương đối tuân thủ, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý thiếu hiểu biết về điều này. Trong thực tế kinh doanh xử lý, các yếu tố mà bên ủy quyền xem xét rất phức tạp, tính tuân thủ có thể chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, cách xử lý không tuân thủ giống như đặt một quả bom hẹn giờ trong các hoạt động tư pháp, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra vấn đề.
Đề tài nghiên cứu mà Tòa án Tối cao gần đây khởi động bao gồm "Xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan", cho thấy hệ thống tư pháp đã nhận thức được sự phức tạp của lĩnh vực này và sự cần thiết phải có quy trình thống nhất.
Đối với sự phát triển tương lai của việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan, có thể có ba hướng sau đây:
Trong khuôn khổ quy định hiện tại, tiếp tục duy trì phương thức xử lý chủ yếu theo mô hình "xử lý 3.0" tuân thủ, đồng thời không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng xuất hiện xử lý không tuân thủ.
Sửa đổi các quy định quản lý liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi ra nước ngoài.
Sửa đổi quy định quản lý, thành lập nền tảng xử lý thống nhất trong nước (có thể là cấp trung ương hoặc cấp tỉnh), các tổ chức như ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu tại địa phương sẽ cung cấp dịch vụ xử lý cho cơ quan tư pháp.
Dù tương lai có phát triển ra sao, phương thức xử lý được quy định và hợp pháp hóa sẽ là xu hướng tất yếu, nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ trong các hoạt động tư pháp.