Dévoiler les pièges d'investissement haut de gamme de Web3 : comment protéger vos actifs de chiffrement
Dans l'environnement d'investissement Web3, les investisseurs fortunés doivent non seulement faire face à divers risques de sécurité, mais aussi rester vigilants face aux escroqueries habilement conçues qui se déguisent en services financiers haut de gamme. Ces escroqueries se présentent souvent sous la forme de fonds spéculatifs, de bureaux familiaux, de banques privées ou d'opportunités d'investissement uniques, rendant leur identification difficile.
Cet article présentera des cas réels pour vous expliquer en détail ces arnaques qui semblent sophistiquées mais qui sont en réalité dangereuses, et fournira des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité de vos actifs.
Escroquerie de fonds de chiffrement fictifs
Dans le marché Web3, les fonds de chiffrement sont devenus un outil d'investissement populaire. Cependant, en raison d'un manque de réglementation, certains individus malveillants exploitent cette zone grise pour concevoir des escroqueries sous le nom de "fonds de chiffrement", attirant ainsi des investisseurs fortunés.
L'exemple d'Arbix Finance en 2022 est un cas typique de fraude de fonds de chiffrement. Le projet se faisait passer pour un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement quotidien élevé de 5 %. Cependant, seulement quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
stratégies de prévention
Vérifier l'état d'enregistrement des fonds : les fonds légitimes doivent être enregistrés dans des pays et régions majeurs (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Les investisseurs doivent vérifier directement les qualifications des fonds et de leurs gestionnaires.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir plusieurs cas de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances passées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour interroger l'adresse du fonds, suivre les flux de fonds et la dynamique des actifs.
chiffrement banques dépôts escroquerie
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont commencé à imiter les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant de soi-disant "produits de dépôt en chiffrement haut de gamme". Ces escroqueries promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, et prétendent même pouvoir permettre d'échapper à l'impôt.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé la plateforme de prêt en cryptomonnaie NEXO d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués s'élevant à 120 millions de dollars. NEXO avait prétendu offrir un "taux d'intérêt annuel de 12%" sur les dépôts et affirmait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que NEXO n'était pas soumis à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, et que les fonds des investisseurs n'étaient pas correctement gérés, ce qui a finalement conduit au gel d'un grand nombre de comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
stratégies de prévention
Vérification des licences financières : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme possède une licence financière légale, comme la FCA britannique, la MAS de Singapour, la FINMA suisse, etc.
Vérification de la conservation des fonds : Les plateformes conformes ont généralement un système de conservation des fonds des clients de manière indépendante. Si la plateforme n'a pas de gestion claire des fonds de dépôt par un tiers ou une institution fiduciaire réglementée, les investisseurs doivent rester vigilants.
Restez attentif à l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme.
chiffrement projet de Ponzi
Dans le domaine du Web3, les systèmes de Ponzi sont fréquents. La principale caractéristique de ce type d'escroquerie est d'attirer des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a en réalité aucun projet d'investissement authentique. Tous les rendements ne sont payés aux anciens investisseurs qu'avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un projet frauduleux qui se cache derrière le chiffrement. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais il n'est en réalité soutenu par aucune technologie blockchain. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de retours sur investissement colossaux, OneCoin a attiré un grand nombre d'investisseurs, pour finalement être révélé comme un système de Ponzi, entraînant des pertes cumulées pour les investisseurs de plus de 4,5 milliards de dollars.
Stratégies de prévention
Examiner la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et être soumis à un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements trop élevés : si le taux de rendement annuel promis par le projet dépasse largement la fourchette normale du marché, les investisseurs doivent être très prudents.
Enquête approfondie sur les antécédents de l'équipe de projet : comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets antérieurs, utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour vérifier les flux de fonds.
Investissement diversifié : évitez de mettre tous vos fonds dans un seul projet, répartissez raisonnablement votre portefeuille d'investissement pour réduire le risque global.
Protégez vos investissements en chiffrement
À l'ère du Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement ne réside pas seulement dans la découverte de projets à forte croissance, mais aussi dans l'assurance que les actifs sont protégés contre la fraude et les risques. Les investisseurs doivent établir des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples. Les trois points suivants sont particulièrement importants :
Effectuer une due diligence indépendante : ne pas se fier uniquement à la promotion de l'équipe du projet, il est impératif d'avoir une enquête indépendante de tierces parties.
Mettre l'accent sur la conformité : éviter de tomber dans le piège du "Web3 sans réglementation" et s'assurer que toutes les institutions financières possèdent des licences légales.
Accorder de l'importance aux détails du contrat : la clé qui peut décider de la sécurité des actifs réside dans les détails du contrat, il est impératif de faire examiner cela par une équipe juridique professionnelle.
En prenant ces mesures de prévention, les investisseurs à haute valeur nette peuvent mieux protéger leurs actifs en chiffrement et explorer en toute sécurité le monde des investissements Web3 tout en réalisant des bénéfices.
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SelfRugger
· 07-28 12:13
Les vieux pigeons meurent tôt
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LiquidityOracle
· 07-28 10:02
Souviens-toi de la première leçon des pigeons.
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BlockchainDecoder
· 07-27 02:20
Selon les statistiques, les pertes dues aux escroqueries Web3 en 2023 ont déjà dépassé 2,7 milliards de dollars. Il est conseillé de se référer à la norme NIST SP 800-63B pour mettre en œuvre une protection par multisignature pour le portefeuille.
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CompoundPersonality
· 07-25 12:43
Encore un manuel de formation pour les nouveaux pigeons débutants~
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MissedAirdropAgain
· 07-25 12:43
Encore une fois, Se faire prendre pour des cons, c'est un piège.
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fren_with_benefits
· 07-25 12:42
Encore perdu, qui comprend ?
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GmGmNoGn
· 07-25 12:41
prendre les gens pour des idiots une fois et puis Rug Pull...
Web3 investissement à surveiller : révéler les eyewash de haut niveau pour protéger la sécurité des actifs chiffrés
Dévoiler les pièges d'investissement haut de gamme de Web3 : comment protéger vos actifs de chiffrement
Dans l'environnement d'investissement Web3, les investisseurs fortunés doivent non seulement faire face à divers risques de sécurité, mais aussi rester vigilants face aux escroqueries habilement conçues qui se déguisent en services financiers haut de gamme. Ces escroqueries se présentent souvent sous la forme de fonds spéculatifs, de bureaux familiaux, de banques privées ou d'opportunités d'investissement uniques, rendant leur identification difficile.
Cet article présentera des cas réels pour vous expliquer en détail ces arnaques qui semblent sophistiquées mais qui sont en réalité dangereuses, et fournira des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité de vos actifs.
Escroquerie de fonds de chiffrement fictifs
Dans le marché Web3, les fonds de chiffrement sont devenus un outil d'investissement populaire. Cependant, en raison d'un manque de réglementation, certains individus malveillants exploitent cette zone grise pour concevoir des escroqueries sous le nom de "fonds de chiffrement", attirant ainsi des investisseurs fortunés.
L'exemple d'Arbix Finance en 2022 est un cas typique de fraude de fonds de chiffrement. Le projet se faisait passer pour un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement quotidien élevé de 5 %. Cependant, seulement quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
stratégies de prévention
Vérifier l'état d'enregistrement des fonds : les fonds légitimes doivent être enregistrés dans des pays et régions majeurs (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Les investisseurs doivent vérifier directement les qualifications des fonds et de leurs gestionnaires.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir plusieurs cas de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances passées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour interroger l'adresse du fonds, suivre les flux de fonds et la dynamique des actifs.
chiffrement banques dépôts escroquerie
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont commencé à imiter les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant de soi-disant "produits de dépôt en chiffrement haut de gamme". Ces escroqueries promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, et prétendent même pouvoir permettre d'échapper à l'impôt.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé la plateforme de prêt en cryptomonnaie NEXO d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués s'élevant à 120 millions de dollars. NEXO avait prétendu offrir un "taux d'intérêt annuel de 12%" sur les dépôts et affirmait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que NEXO n'était pas soumis à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, et que les fonds des investisseurs n'étaient pas correctement gérés, ce qui a finalement conduit au gel d'un grand nombre de comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
stratégies de prévention
Vérification des licences financières : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme possède une licence financière légale, comme la FCA britannique, la MAS de Singapour, la FINMA suisse, etc.
Vérification de la conservation des fonds : Les plateformes conformes ont généralement un système de conservation des fonds des clients de manière indépendante. Si la plateforme n'a pas de gestion claire des fonds de dépôt par un tiers ou une institution fiduciaire réglementée, les investisseurs doivent rester vigilants.
Restez attentif à l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme.
chiffrement projet de Ponzi
Dans le domaine du Web3, les systèmes de Ponzi sont fréquents. La principale caractéristique de ce type d'escroquerie est d'attirer des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a en réalité aucun projet d'investissement authentique. Tous les rendements ne sont payés aux anciens investisseurs qu'avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un projet frauduleux qui se cache derrière le chiffrement. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais il n'est en réalité soutenu par aucune technologie blockchain. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de retours sur investissement colossaux, OneCoin a attiré un grand nombre d'investisseurs, pour finalement être révélé comme un système de Ponzi, entraînant des pertes cumulées pour les investisseurs de plus de 4,5 milliards de dollars.
Stratégies de prévention
Examiner la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et être soumis à un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements trop élevés : si le taux de rendement annuel promis par le projet dépasse largement la fourchette normale du marché, les investisseurs doivent être très prudents.
Enquête approfondie sur les antécédents de l'équipe de projet : comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets antérieurs, utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour vérifier les flux de fonds.
Investissement diversifié : évitez de mettre tous vos fonds dans un seul projet, répartissez raisonnablement votre portefeuille d'investissement pour réduire le risque global.
Protégez vos investissements en chiffrement
À l'ère du Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement ne réside pas seulement dans la découverte de projets à forte croissance, mais aussi dans l'assurance que les actifs sont protégés contre la fraude et les risques. Les investisseurs doivent établir des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples. Les trois points suivants sont particulièrement importants :
Effectuer une due diligence indépendante : ne pas se fier uniquement à la promotion de l'équipe du projet, il est impératif d'avoir une enquête indépendante de tierces parties.
Mettre l'accent sur la conformité : éviter de tomber dans le piège du "Web3 sans réglementation" et s'assurer que toutes les institutions financières possèdent des licences légales.
Accorder de l'importance aux détails du contrat : la clé qui peut décider de la sécurité des actifs réside dans les détails du contrat, il est impératif de faire examiner cela par une équipe juridique professionnelle.
En prenant ces mesures de prévention, les investisseurs à haute valeur nette peuvent mieux protéger leurs actifs en chiffrement et explorer en toute sécurité le monde des investissements Web3 tout en réalisant des bénéfices.