FTXで驚くべき市場操縦事件が発覚：あるトレーダーがバグを利用して数億ドルを獲得した疑い

最近、暗号通貨市場は再びFTX関連の訴訟案件の新たな進展によって衝撃を受けています。さらなる内部情報が明らかになる中で、多額の資金が関与する市場操作事件が広く注目を集めています。

報道によると、ナワーズ・モハメド・ミールンという名のモーリシャス市民が、FTXプラットフォームの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行い、数億ドルの利益を上げたとされています。この事件は、特定のトレーダーの違法行為を暴露するだけでなく、FTXのリスク管理および内部統制における深刻な問題も明らかにしました。

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流動性の低いトークンが操作ツールになる

訴訟文書によると、Meerunは2021年1月からBTMXトークンを大量に購入し、供給量のほぼ半分を累積して購入しました。これにより、BTMXの価格は3ヶ月で10,000%急騰しました。その後、彼はFTXのレバレッジ機能とマージントレードルールの抜け穴を利用して、BTMXを担保としてプラットフォームから数千万ドルを借り出しました。

関連する関係者がFTXに警告を発したにもかかわらず、プラットフォームは何の有効な措置も講じませんでした。さらに驚くべきことに、当時FTXの幹部はこの状況を無視しているようでした。

繰り返しの操作により、損失が拡大

Meerunはこのまま止まることはありませんでした。次の数ヶ月で、彼はBAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを利用して同様の操作を繰り返し、FTXが問題に気付く前に約2億ドルをだまし取っていました。

FTXが最終的に問題を発見し、Meerunのアカウントをロックしたとき、彼らは「忘れて」その引き出し機能を停止することをしなかったため、彼は45億ドル以上の不正所得を成功裏に移転しました。

アラメダリサーチが渦に巻き込まれる

FTXから直接資金を借りるだけでなく、Meerunはショート戦略を利用して間接的にさらに大きな損失を引き起こしました。彼はFTXプラットフォームでMobile Coin (MOB)というトークンを大量にショートし、Alameda Researchはポジションを平衡させるためにMOBを大量に購入せざるを得なくなりました。この操作により、MOBの価格は短期間で750%も急騰し、最終的にAlamedaに対して10億ドルの損失をもたらしました。

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注意と反省

この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、以下のいくつかの重要な問題を浮き彫りにしました：

1. 取引所はKYC手続きを改善し、マネーロンダリング防止規則を厳格に実施する必要があります。
2. 内部コントロールメカニズムを強化し、従業員の不注意や不作為を防止する。
3. リスク評価システムを確立し、特に流動性の低い資産の異常取引に注意を払う。
4. 投資家は流動性の低いトークンの価格異常変動に警戒すべきです。
5. 規制された取引プラットフォームを優先的に選んで取引を行う。

MeerunはFTXの指摘を否定しましたが、この事件は暗号通貨市場に存在する多くの欠陥とリスクを疑いなく明らかにしました。規制の強化と業界の自主規制の向上に伴い、同様の事件の発生は効果的に抑制されることが期待されています。