Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin anahtarı

Küresel ölçekte Yaşamsal Para'nın hızlı gelişimiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar da giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağları suçlarına yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suçun gelirini gizleme ve saklama suçu (kısaca "gizleme suçu") Yaşamsal Para suç zincirinde iki yaygın suç olarak, olgu tespiti ve hukukun uygulanmasında sıkça kesişim ve karışıklıklar yaşamaktadır.

Bu karmaşa sadece davanın kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın ceza süresinin ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli araçlar olmasına rağmen, öznellik, eylem biçimi ve ceza aralığı gibi yönlerde belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

Bu makalede, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla, sanal para suçlarında bu iki suç tipinin nasıl doğru bir şekilde ayrılacağını derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referanslar sunacaktır.

1. Örnek Tanıtımı

Öncelikle, sanal para ile ilgili yardım suçları ve gizleme suçları ile ilgili mahkemenin kararlarındaki farkı anlamak için pratik bir örneğe bakalım. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerleri gizleme davasında verdiği kararda ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 Numaralı), temel olayın durumu aşağıdaki gibidir:

2020 yılının Aralık ayında, Li Ganggang ve diğerleri, başkalarının suç gelirlerini transfer etmek için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bildikleri halde, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye organize ettiler. Chen Si ve diğerleri, Li Ganggang ve diğerlerinin banka kartı kullanarak yasa dışı suç gelirlerini transfer ettiğini bildikleri halde, kendi adlarına düzenlenmiş Çin Sanayi Bankası, Tarım Bankası, Posta Bankası banka kartlarını transfer işlemine katılmak için sağladılar (bir kısmı sanal para satın aldıktan sonra transfer edilmiştir) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap karşılaştırması vb. işlemleri gerçekleştirdiler. Soruşturma makamlarının istatistiklerine göre, Chen Si tarafından sağlanan 3 banka kartı ile dolandırıcılık fonlarının 147.000 yuan'dan fazla transfer edildiği tespit edilmiştir.

2021 yılının Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarının yasadışı kazançlarını banka kartlarıyla transfer etmeye veya Yaşamsal Para satın alarak transfer etmeye devam etti, olayla ilgili toplam miktar 44.1 bin yuanı aştı.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi.

Chen Si ve avukatı, birinci derece mahkemenin davanın nitelendirilmesinde hata yaptığını, bu davanın daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini, daha ağır bir örtbas suçu değil, savunmuşlardır. Ancak, ikinci derece mahkeme sanık ve avukatının görüşünü desteklememiş, nihayetinde itirazı reddetmiş ve mahkeme kararını korumuştur.

Bu örnek, yasadışı suç gelirlerinin Yaşamsal Para ile transfer edilmesi durumunda, savunma, iddia ve yargılama tarafları arasında sıkça tartışılan konulardan biri olan suç işleme yardımcılığı ve gizleme suçlarının uygulanabilirliği konusunu iyi bir şekilde açıklamaktadır.

İkincisi, kripto para dünyasındaki suç davalarında, yardım etme ve gizleme kapsamı

Kripto para dünyasında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, genellikle faillerin rolü, öznel farkındalık düzeyi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilinçli olarak" hareket etmesini gerektirse de, incelendiğinde, her iki suçun uygulanabilir senaryoları arasında belirgin farklar vardır:

(1) Yardımcı suçun tipik uygulanma senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek sağlama, tanıtım yapma, yönlendirme, ödeme ve hesaplama, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Coin dünyası için, yaygın yardımcı suç davranışları şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. "Kara U" veya kara para olduğunu bilerek yine de adres transfer hizmeti sağlamak;
3. "Puan toplama" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlamak.

Bu suçun ana noktası, "yardım" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacı gütmemektedir.

(II) Gizleme suçunun tipik uygulanma senaryosu

Gizleme suçu, daha çok yukarıdaki suçların "kara para" işlemlerine yardım etmeye yönelik bir eylemi ifade eder; bu, kişinin suçla elde edilen gelirleri veya gelirlerini bildiği halde, hâlâ bu gelirlerin aktarımına, satın alınmasına, tutulmasına, değiştirilmesine vb. yardımcı olmasını içerir. Yaygın biçimleri arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Kara para olduğunu bile bile "coin yıkama" veya fiat para birimine dönüştürmek;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, failin "çalıntı malları sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu ise suç gelirlerinin açıkça anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, kasıtlı olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarısını doğrudan teşvik edip etmemesi ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmemesi ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayırt edilmesi, subjektif zihniyet, objektif davranış ve davanın objektif kanıtları ile birleştirilmiş bir değerlendirme gerektirir; suçlamaların basit bir şekilde uygulanması doğru değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgi nesneleri

1. Yardımcı suç: Failin "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesini" bilmesi gerekmektedir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları hakkında (sadece özet bir bilgi olması yeterlidir) bilgi sahibi olmak ve yardım sağlamak.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlemekte olduğu malın suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlemekte olduğu mal veya yaşamsal para ile ilgili olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisine dair bilgidir; gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanca dair bilgidir.

(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır

1. Suç destekleme suçu genellikle suç işlenirken veya öncesinde gerçekleşir ve "yardımcı" rol oynar;

2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, dolandırıcılara sanal para cüzdanı açmalarına yardımcı olmak ve fon transferine katılmak, yardım suçu oluşturabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıysa ve parayı başkalarına devredip satıyorsa, karşı taraf gizleme suçu işleyebilir.

(Üç) Suçun gerçekleşmesine neden olup olmadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır, örneğin, eğer para transferi yapılmazsa, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkamaz. Ancak, yardım suçunun da yukarıdaki suçların "kazançlarının nakde dönüştürülmesine" yardımcı olma durumu bulunmasına rağmen, yukarıdaki suçun varlığını belirlemez.

Savunma avukatı, savunmaya aşağıdaki iki düzlemden başlayabilir:

İlk olarak kanıt düzeyi: Eylem sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdan gelen suçları belirtip belirtmediğini ve coin türünün "aklama" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekir.

İkincisi, öznel düzeydir: Eğer sanık, yukarıdaki davranışın suç olduğunu tam olarak bilmiyorsa, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, daha fazla yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmelidir ve "hafif suç" olarak ele alınmalıdır.

Dört, Sonuç

Sanal paranın yüksek anonimlik, kolay sınır aşımı, merkeziyetsizlik gibi teknolojilerle desteklenmesiyle, ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin şekilde artmıştır. Yardımcı suç ve gizleme suçunun sınırları giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırda, Web3 alanındaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" sorumluluğunu üstlenmelidir; yalnızca geleneksel ceza savunma sanatını değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların kesin uygulanması, hukukun temkinliliği ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile saklama suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, davaya karışan kişilerin kaderini doğrudan belirler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve Yaşamsal Para hukuku sisteminin aşamalı olarak geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, coin dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımında avukatların uzmanlık yetenekleri ve sorumluluk anlayışı açısından ciddi bir sınavdır.