$20M NFTロマンス詐欺：投資家が詐欺と高齢者虐待を助けたとして3つの米国銀行を訴える

キーインサイト

テキサスの投資家マイケル・ジデルが、イースト・ウェスト銀行、キャセイ銀行、そしてシティバンクに対して、2000万ドルの「豚の屠殺」NFT詐欺を「許可した」として訴訟を起こしています。

• ゼイデルは、銀行が彼の家族信託からの2,000万ドル相当の43回の送金に関する明らかな警告信号を無視したと主張しています。
• この詐欺は、ロマンスを基にしたオンライン関係から始まり、すぐにNFT投資詐欺に変わりました。
• イーストウエスト銀行およびキャセイ銀行に対する訴訟は、カリフォルニア州法の下で厳しい結果をもたらします。

最近シティバンクを訴えたテキサスの投資家が、今度はさらに2つの大手銀行を訴えています。

マイケル・ジデール氏は、恋愛を基にしたNFT投資スキームで何百万ドルもだまし取られたと主張しており、現在、イースト・ウェスト銀行とキャセイバンクを訴えています。

ジデルの訴えによると、シティバンクと他の2つの銀行は明らかな警告信号を無視し、詐欺師たちが彼の家族信託から何百万ドルも盗むのを許してしまった。

この法的措置は、シティバンクの訴訟からわずか数日後に行われ、ここにジデルの不満の詳細があります。

恋愛が悪夢に変わる

裁判所の提出書類によると、物語は2023年初頭にジデルが「キャロリン・パーカー」という女性からFacebookで連絡を受けたときに始まりました。

パートナーは成功したビジネスウーマンであると主張し、ジデルとのオンライン恋愛関係を築いたと報じられています。

すべての豚肉詐欺と同様に、この関係はすぐに金銭的なものへと変わりました。

1か月以内に、パーカーはジデールにNFTに投資して大金を稼いだと話しました。彼女はまた、彼にも同じことをするよう勧め、NFT投資サービスを提供しているように見える取引プラットフォームを指示しました。

ジデルは彼女のアドバイスを信頼し、プラットフォームにリストされた銀行口座に資金を移転し始めました。

今後数ヶ月間、ジデールはさまざまな銀行の口座に合計43件の送金を行いました。

合計で彼は2000万ドル以上を送金しましたが、2023年4月にプラットフォームが警告なしに消え、彼の資金もすべて消えました。

そのウェブサイトはオフラインになり、パーカーは彼の人生から消えた。

訴訟に名前が挙がった銀行

ジデルの法的訴訟によれば、その詐欺は関与した銀行の協力、あるいは少なくとも怠慢がなければ成功しなかった。

最新の訴訟によると、ジダルはイーストウェスト銀行が彼から約700万ドルに相当する18件の送金を処理したと主張しています。

キャセイ銀行は、他に970万ドル以上の価値のある13件の送金を処理しました。

これらの訴訟は、ジデールが6月24日にシティバンクに対して提起した苦情に似ており、彼はその中で銀行が詐欺師に対して400万ドル相当の12の送金を行うことを許可し、何の警告も発しなかったと主張しています。

ジデール氏は、3つの銀行が詐欺師たちに彼の家族信託から2000万ドル以上を引き出すことを「許可した」と主張しています。

怠慢および高齢者虐待の申し立て

訴訟によれば、ジデールは銀行が「目をつぶった」と言い、明らかに詐欺的な取引に対して行動を起こさなかったと述べています。

「大きな丸数字の送金、大量の預金の急速な頻度、そしてビジネス上の正当性の欠如は警報を引き起こすべきだった,」と訴状には記載されている。

この訴訟には、シティバンクの訴訟には見られないより深刻な主張も含まれており、イーストウエスト銀行とキャセイ銀行の両方が高齢者虐待を助長したというものです。

訴状にジデールの年齢は記載されていませんが、カリフォルニア州の法律では65歳以上の人を高齢者と見なします。

このため、高齢者虐待に対して責任を負う機関は厳しい結果に直面する可能性があります。

もしジダルが裁判で成功すれば、関与しているすべての銀行は深刻な法的および財務的リスクに直面する可能性があります。

銀行が監視の改善を求められている

訴訟はまた、暗号関連の詐欺を防止する際の銀行の責任についてのより大きな問題を提起しています。

銀行は主に、銀行秘密法およびその他の規制に基づいて、不審な取引を監視し、疑わしい財務犯罪を報告することが求められています。

しかし、批評家たちは、これらの機関は時には迅速に、または十分に行動しないことがあると主張しており、特にNFTや暗号のような急速に進展する分野ではその傾向が顕著です。

ジデルの訴状によると、イーストウエスト銀行とカセイ銀行は、疑わしい行動を検知した際に介入する明確な義務があった。

しかし、彼らはそれをすることに失敗し、彼らの無行動が詐欺の成功につながった。

ジデルは、盗まれた資金を回収するために補償損害賠償を要求しており、法的費用の償還やさらに多くの利息も求めています。

ジデルの主張はまだ法廷で検証される必要がありますが、この事件は米国の裁判所が銀行にデジタル資産詐欺を防ぐことを求める方法の基調を設定する可能性があります。

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