詐欺スキームに関連する暗号資産で3億ドル以上が押収された：報告

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スジャ・スンダララジャン

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Sujhaは、暗号ジャーナリズムにおけるリーダーシップにより、BeInCryptoによって2024年のWomen In Cryptoに認定されました。

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最終更新日:

2025年8月15日

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法執行機関と民間企業による2つの並行イニシアチブにより、詐欺防止の取り締まりで3億ドル以上の暗号が凍結されました。

Bleeping Computerによると、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labs、TRON、Tether、Binanceは、2024年9月に開始されたT3金融犯罪ユニット(T3 FCU)のイニシアチブに参加しました。

T3+グローバルコラボレータープログラムと呼ばれるこの取り組みは、開始以来、世界中で2億5000万ドル以上の犯罪資産を押収しています。

「2024年9月の設立以来、T3 FCUは世界中の法執行機関と密接に協力し、犯罪ネットワークを特定し、撲滅してきました」とTRM Labsは今週の発表で述べました。

「1年も経たずに2億5000万ドル以上の違法資産を凍結することは、業界が共通の目標を持って団結したときに可能なことを示す強力な証です。」とテザーのCEOパオロ・アルドイーノは述べました。

T3イニシアティブは、世界の法執行機関がマネーロンダリング、投資詐欺、その他の金融犯罪に対処するのに役立っています。

米国とカナダがChainalysisに詐欺の収益を追跡する手助けをした

第二の取り組みには、米国とカナダの機関が含まれ、7400万ドルの暗号資産を凍結するためにいくつかの作戦に協力しました。

木曜日に発表されたChainalysisの報告によると、オンタリオ州警察(OPP)が主導するプロジェクトアトラスと、BC証券委員会が先導するアバランチ作戦は、数千万ドルに及ぶ違法資金の暗号資産を押収しました。

例えば、プロジェクトアトラスは投資詐欺の特定と撲滅に焦点を当てました。この作戦は、さまざまな法執行機関や民間部門の関係者との協力を含んでいました。

「プロジェクト・アトラスは、カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国を含む14か国で詐欺の被害者に関連する2,000以上の暗号ウォレットアドレスを特定しました」と報告書には記載されています。

興味深いことに、このプロジェクトは7000万ドル以上の暗号通貨が盗まれるのを防ぎました。

また、Chainalysisの支援を受けたOperation Avalancheは、Ethereumを基盤とする詐欺スキームに関連する430万ドル以上の損失を特定しました。この作戦には、オンタリオ州警察、バンクーバー警察、デルタ警察署など、カナダのさまざまな規制パートナーが関与しました。

詐欺の手口は、これまで押収された暗号通貨にもかかわらず、依然として世界的な問題

「詐欺的な投資スキームは依然として世界的な問題であり、特に暗号通貨においては、多くの法域で規制がまだ追いついていない」と、CertiKのシニアブロックチェーン調査官であるナタリー・ニューソンはCryptonewsに語った。

ニューソンによると、ポンジスキームはその分散型の特性により、残念ながら暗号通貨の中でも依然として一般的です。高いリターンと速いリターンの約束は、依然として投資家を惹きつけ、規制の enforcement の隙間を利用しています。

「透明性が欠けている投資や、適切な規制機関に登録されていない投資に対して健全な懐疑心を持つことは、資産を守る上で不可欠です」と彼女は付け加えました。

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