香港における仮想資産取引に関する懸念と規制の見通し

香港は国際金融センターとして、その繁栄した暗号経済エコシステムがすでに形成されています。オフライン店舗とネットワークグループ形式の仮想資産の店頭取引サービス業者（VAOTC）と仮想資産取引プラットフォーム（VATP）が共同で投資家にトークン交換と入出金サービスを提供し、香港独特の暗号エコシステムを構成しています。

しかし、ブロックチェーン技術の匿名性と越境特性は、犯罪者に便宜を提供しています。特にステーブルコインは、マネーロンダリングなどの違法活動のツールとなり、香港の暗号エコシステムに汚染をもたらし、運営者や投資家に法的リスクをもたらしています。

最近、内陸の大学生が関与するマネーロンダリングの事件が人々の注目を集めました。この学生は、中古取引プラットフォームでいわゆる「アルバイト」を引き受け、香港に行ってUSDTを購入し、送金するように要求されました。この行動は実際には「カード接続からUへの」マネーロンダリングの一環であり、東南アジアの犯罪ネットワークに関連しています。

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ブロックチェーン分析を通じて、この資金が最終的に東南アジアの違法活動に関連する保証プラットフォームに流れたことが追跡されました。これは、香港の暗号通貨両替所を利用して資金を洗浄する産業化されたマネーロンダリングネットワークを明らかにしました。わずか3か月の間に、あるマネーロンダリンググループはこの方法で31万ドル以上を違法に洗浄しましたが、実際の規模はさらに大きい可能性があります。

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この状況に直面して、香港の規制当局は関連する規制の策定を急いでいます。金融サービス及び財務局は、「マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例」を通じてOTC業者のライセンス制度を導入することを提案しました。これにより、すべての仮想資産の店頭取引サービスプロバイダーは香港税関にライセンスを申請し、マネーロンダリングや顧客確認などの規定を厳守することが求められます。

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VAOTC業界にとって、今後の規制の変化に積極的に対応することが重要です。事業者は、十分な内部コンプライアンス体制を構築し、規制当局とのコミュニケーションを強化し、業界の自主規制に参加する必要があります。特に重要なのは、違法資金との関係を毅然として拒否し、厳格な顧客デューデリジェンスと取引監視を通じて疑わしい資金の流れを特定し、抵抗することです。

香港で今後導入されるOTCのコンプライアンス政策は、業界に規範的な発展の機会を提供します。事業者はこの機会を捉え、コンプライアンスレベルを向上させ、競争力を強化し、この活力に満ちた市場で長期的かつ安定した成長を実現するべきです。

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