暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年トレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境特性から、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪としばしば関連付けられています。否定できないことに、ダークウェブは確かに暗号資産の最大の応用シーンの一つです。

かつての"シルクロード"は"ダーク版Eコマースプラットフォーム"と見なされ、ダークウェブの中でかなりの"ブランド価値"を持つ存在であり、そこで麻薬や銃器などのさまざまな違法取引が行われていました。2013年に法執行機関によって閉鎖されたにもかかわらず、ダークウェブは完全には消えませんでした。むしろ、ダークウェブ市場の規模と数は逆に増加しました。あるデータプラットフォームの統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍に増加しました。

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2020年4月、53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、シティバンクやフロリダ大学などの著名機関が含まれていました。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。これらのアカウントは、クラック攻撃によって取得された可能性があり、Zoomのユーザー保護に関する不足を露呈しました。

従来のダークウェブ取引において、資金の流れは常に重要なポイントでした。暗号資産の登場はこの状況を変え、違法取引市場の発展を加速させました。統計によると、昨年だけでビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコインのほかにも、モネロ、ライトコイン、ダッシュ、そしてイーサリアムも違法取引のツールとしてますます重要になっています。

2020年3月、国内の某大型ソーシャルプラットフォームで5.38億ユーザーデータが漏洩し、ダークウェブで販売された。同月、暗号投資ファンドTridenttがハッカーの攻撃を受け、26.6万ユーザーデータが漏洩した。これらの事件は、暗号資産がダークウェブ取引において重要であることを浮き彫りにしている。

ハッカーのマネーロンダリングに一般的に使用される手法には、デジタル通貨の交換サービスを利用して、暗号資産をオンラインゲーム通貨に変換し、それを法定通貨に再変換することが含まれます。彼らはまた、資金を複数のアドレスに分散させる分流戦略を採用し、取引間隔を延ばして追跡の難易度を増加させます。

これらの課題に直面して、2020年には規制システムを強化する必要があります：

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して、犯罪行為を特定します。
2. 犯罪組織を抑止するための多者協力を推進する。
3. 国際協力を強化し、国境のない監視システムを構築する。
4. セキュリティ会社はより多くの責任を負い、犯罪者の特定を支援すべきである。

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あるセキュリティ会社は、反マネーロンダリングのコンプライアンスおよび調査証拠収集システムを通じて継続的な監視を行い、法執行機関や規制当局の暗号資産に関する調査を支援しています。現在、国内で暗号資産に関連する40件以上の犯罪事件の調査を支援しています。

ダークウェブ犯罪については、二つの見解があります：悲観主義者は技術が犯罪の道具になったと考え、一方楽観主義者はそこから経験を得て、技術のポジティブな応用を探るべきだと考えています。

私たちは暗号資産犯罪に対して無視する態度を取るべきではありません。その潜在的な応用の展望を正しく認識し、同時にもたらす可能性のあるリスクを明確にする必要があります。将来的には、緊密な国際協力と技術の効果的な活用が健全な規制を実現する鍵となります。私たちは暗号資産の健全な発展を確保し、同時にそれが違法活動の温床や金融秩序の破壊要因とならないよう防ぐ必要があります。

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