暗号資産取引担保プラットフォーム:東南アジア人口売買の新しいツール

暗号資産取引担保プラットフォームは東南アジアのブラック・グレー産業の重要なツールとなり、マネーロンダリング、支払い、書類確認、密輸、賭博などの違法活動に取引担保サービスを提供しています。さらに不安なのは、一部のプラットフォームが「海外労務」という名目で、人身売買活動に関与していることです。本稿では、この反人道的犯罪産業の発展状況を明らかにし、暗号資産分析を通じてそのビジネス規模と資金の流れを探求します。

! 東南アジアのワイヤー奴隷労働人身売買産業:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム

東南アジアの奴隷労働貿易

東南アジアの詐欺グループは、特定のターゲット層に対して詐欺を実施するために、異なる国籍の従業員を募集する必要があります。"豚殺し"詐欺を例にとると、毎年多くの中国の若者が様々な手段で詐欺産業パークに働きに行っています。これらの若者はしばしば騙されるか、強制的に東南アジアに連れて行かれ、自分が詐欺産業パークの奴隷として売られたことに気づいたときには、すでに脱出が困難になっています。

通常20-30歳の若い男性が最も人気があり、より高い価格で売れる。20歳未満、35歳以上は"端材"と見なされ、価格はより低く、より厳格な審査が必要とされる。女性はほとんど取引範囲にない。

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強制圧力車両取引保証サービス

通常のブラック・グレー産業の物品取引において、取引保証プラットフォームの運営モデルはECプラットフォームに似ています。商人は事業を開始する前に保証金を支払う必要があり、事業の金額は保証金の上限を超えてはいけません。商人が有効なサービスや商品を提供できない場合、買い手はプラットフォームに仲裁を申し込むことができ、補償を受けることができます。

人口売買の分野では、基本的なモデルは似ています。このようなサービスを提供する業者は「労働型取引保証業者」と呼ばれます。非自発的な被害者が逃げたり警察に通報したりする可能性があるため、一部の業者は運送中に脅迫や強要などの手段を使用します。このような業者は「強圧車取引保証業者」と呼ばれます。

! 東南アジアの奴隷労働人身売買業界:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム

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人身売買の流れの分析

某担保プラットフォームは東南アジアの前十大取引担保プラットフォームの中で、唯一明確に「強圧車取引」に担保サービスを提供するプラットフォームです。専用の押金アドレスを分析することにより、調査員は5ヶ月未満の時間で、そのアドレスに1億ドル以上の資金が流入したことを発見しました。これは「強圧車担保」ビジネスを営む商家が提出した押金に過ぎず、実際に人口売買に関連する資金量はこれをはるかに超えています。

さらに分析すると、中国語ユーザーを対象とした主要な取引所が、預金支払いと犯罪資金の保管に大量に利用されていることが分かりました。その中で、特に目立つのは、世界的に有名な取引所であり、そのプラットフォーム専用の預金アドレスの17.3%の出金活動が、その取引所の236のユーザーアドレスに向けられています。

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資金調達の脅威と業界の対応

違法取引保証プラットフォームは通常、匿名のソーシャルメディアやオンチェーンマネーロンダリングと組み合わされて、暗号機関に対して持続的かつ秘密の資金脅威をもたらします。本当に危険な違法取引はしばしば非公開グループに隠れており、探知することが難しいです。頻繁に変更されるビジネスアドレスも、継続的な監視に挑戦をもたらします。

東南アジアの国際的人口密売犯罪を撲滅するには、各国の法執行機関の行動だけでなく、暗号業界のインフラ運営者の自主的な協力も必要です。専門機関はリスクアドレスデータベースを構築し、AIモデルと大規模言語モデル技術を組み合わせてリスク認識能力を継続的に最適化し、金融機関にコンプライアンスソリューションを提供することで、この厳しい課題に対処するのに役立ちます。

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