# Web3投資ガイド:ハイエンドの金融詐欺を防ぎ、暗号資産を保護するWeb3領域では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワース投資家はさらに隠れた投資目薬に直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンクなどの高級金融サービスに偽装することが多く、気づきにくいです。本記事では、実際のケースを元に、これらの巧妙に設計された目薬を明らかにし、実用的な防止戦略を提供します。## 虚偽の暗号化ファンド目薬暗号化ファンドはWeb3市場の新興投資手段として、十分な規制体系が欠如しているため詐欺師の標的となっています。2022年のArbix Financeの事例は、典型的な偽の暗号化ファンド詐欺です。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドであると主張し、毎日5%の高い収益を約束しました。しかし、数ヶ月後にはファンドの口座資金が移動し、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明となり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。###予防に関する推奨事項:1. ファンド登録の確認：ファンドが主要な国や地域（アメリカ、シンガポール、香港、BVIなど）に登録されているかを確認し、ファンドマネージャーの資格を調査します。2. 過去の業績を確認する：Preqin、Crunchbaseなどのデータベースを通じてファンドの過去のパフォーマンスを調査する。3. 資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを追跡し、資金の流れと資産の動向を把握する。## 暗号銀行預金詐欺一部の不法分子は伝統的なプライベートバンクを模倣し、いわゆる「高級暗号化預金商品」を提供し、市場よりも高い利息のリターンを約束し、さらには合法的に税金を回避できると主張しています。しかし、これらの「暗号銀行」は通常、正式な金融ライセンスや規制の保障が欠如しています。2022年、アメリカ証券取引委員会は暗号借貸プラットフォームNEXOが違法に預金業務を提供していると告発し、関与額は1.2億ドルに上る。NEXOは年利率12%の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保有していると述べている。しかし、調査によれば、NEXOは有効な規制を受けておらず、その預金商品は不適合であり、最終的に多くのアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出せなくなった。###予防に関する推奨事項:1. 金融ライセンスの確認：プラットフォームが英国FCA、シンガポールMAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保持していることを確認します。2. 資金の保管を確認する：コンプライアンスのあるプラットフォームは、顧客の資金を管理する独立した第三者保管機関を持っている必要があります。3. 定期的にコンプライアンス状況を確認する：関連する法規の変更をタイムリーに把握し、プラットフォームが継続的にコンプライアンスを維持することを確保する。## 暗号化プロジェクト目薬Web3分野の目薬は通常、高額なリターンを約束することで資金を引き付け、実際には真の投資プロジェクトは存在しません。このような目薬は、投資家に重大な損失をもたらすだけでなく、特定の国では参加者が法的リスクに直面する可能性もあります。OneCoinは典型的なケースであり、このプロジェクトは画期的な暗号化通貨であると主張していますが、実際にはリアルなブロックチェーン技術が支えていません。虚偽の宣伝と巨額のリターンの約束を通じて、OneCoinは大量の投資家を引き寄せ、最終的には目薬として明らかになり、45億ドル以上の損失を引き起こしました。###予防に関する推奨事項:1. プロジェクトの透明性を確認する：プロジェクトが第三者の独立した監査を受け、明確な技術アーキテクチャと実際のアプリケーションを持っていることを確認します。2. 異常に高いリターンに警戒：市場の正常範囲を大きく上回る約束された利益には警戒を怠らないこと。3. 調査プロジェクトの背景：創業チームの経験と歴史的プロジェクトの成果を深く理解する。4. リスクを分散投資する：すべての資金を単一のプロジェクトに投入するのを避け、投資ポートフォリオを適切に分散させる。## 暗号化投資を保護するための重要な戦略Web3時代において、高ネットワース投資家が直面するリスクは市場の変動だけでなく、規制の遅れや透明性の欠如にも起因しています。資産の安全性を確保するために、投資家は厳格な投資選定基準と多重保護措置を確立すべきです。1. 独立したデューデリジェンス：プロジェクトの宣伝だけに依存せず、第三者による独立した調査を行う必要があります。2. コンプライアンス原則を堅持する："Web3無規制"の罠に陥ることを避け、すべての金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確認する。3. 契約の詳細を重視する：すべての投資契約は専門の法律チームによって審査されるべきです。以上の戦略により、投資家はWeb3投資機会を捉えつつ、リスクを効果的に低減し、自身の資産の安全性を保護することができます。
Web3投資の罠を暴く：ハイエンド金融の目薬を見抜き、暗号化資産の安全性を確保する
Web3投資ガイド:ハイエンドの金融詐欺を防ぎ、暗号資産を保護する
Web3領域では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワース投資家はさらに隠れた投資目薬に直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンクなどの高級金融サービスに偽装することが多く、気づきにくいです。本記事では、実際のケースを元に、これらの巧妙に設計された目薬を明らかにし、実用的な防止戦略を提供します。
虚偽の暗号化ファンド目薬
暗号化ファンドはWeb3市場の新興投資手段として、十分な規制体系が欠如しているため詐欺師の標的となっています。2022年のArbix Financeの事例は、典型的な偽の暗号化ファンド詐欺です。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドであると主張し、毎日5%の高い収益を約束しました。しかし、数ヶ月後にはファンドの口座資金が移動し、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明となり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。
###予防に関する推奨事項:
ファンド登録の確認：ファンドが主要な国や地域（アメリカ、シンガポール、香港、BVIなど）に登録されているかを確認し、ファンドマネージャーの資格を調査します。
過去の業績を確認する：Preqin、Crunchbaseなどのデータベースを通じてファンドの過去のパフォーマンスを調査する。
資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを追跡し、資金の流れと資産の動向を把握する。
暗号銀行預金詐欺
一部の不法分子は伝統的なプライベートバンクを模倣し、いわゆる「高級暗号化預金商品」を提供し、市場よりも高い利息のリターンを約束し、さらには合法的に税金を回避できると主張しています。しかし、これらの「暗号銀行」は通常、正式な金融ライセンスや規制の保障が欠如しています。
2022年、アメリカ証券取引委員会は暗号借貸プラットフォームNEXOが違法に預金業務を提供していると告発し、関与額は1.2億ドルに上る。NEXOは年利率12%の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保有していると述べている。しかし、調査によれば、NEXOは有効な規制を受けておらず、その預金商品は不適合であり、最終的に多くのアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出せなくなった。
###予防に関する推奨事項:
金融ライセンスの確認：プラットフォームが英国FCA、シンガポールMAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保持していることを確認します。
資金の保管を確認する：コンプライアンスのあるプラットフォームは、顧客の資金を管理する独立した第三者保管機関を持っている必要があります。
定期的にコンプライアンス状況を確認する：関連する法規の変更をタイムリーに把握し、プラットフォームが継続的にコンプライアンスを維持することを確保する。
暗号化プロジェクト目薬
Web3分野の目薬は通常、高額なリターンを約束することで資金を引き付け、実際には真の投資プロジェクトは存在しません。このような目薬は、投資家に重大な損失をもたらすだけでなく、特定の国では参加者が法的リスクに直面する可能性もあります。
OneCoinは典型的なケースであり、このプロジェクトは画期的な暗号化通貨であると主張していますが、実際にはリアルなブロックチェーン技術が支えていません。虚偽の宣伝と巨額のリターンの約束を通じて、OneCoinは大量の投資家を引き寄せ、最終的には目薬として明らかになり、45億ドル以上の損失を引き起こしました。
###予防に関する推奨事項:
プロジェクトの透明性を確認する：プロジェクトが第三者の独立した監査を受け、明確な技術アーキテクチャと実際のアプリケーションを持っていることを確認します。
異常に高いリターンに警戒：市場の正常範囲を大きく上回る約束された利益には警戒を怠らないこと。
調査プロジェクトの背景：創業チームの経験と歴史的プロジェクトの成果を深く理解する。
リスクを分散投資する：すべての資金を単一のプロジェクトに投入するのを避け、投資ポートフォリオを適切に分散させる。
暗号化投資を保護するための重要な戦略
Web3時代において、高ネットワース投資家が直面するリスクは市場の変動だけでなく、規制の遅れや透明性の欠如にも起因しています。資産の安全性を確保するために、投資家は厳格な投資選定基準と多重保護措置を確立すべきです。
独立したデューデリジェンス：プロジェクトの宣伝だけに依存せず、第三者による独立した調査を行う必要があります。
コンプライアンス原則を堅持する："Web3無規制"の罠に陥ることを避け、すべての金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確認する。
契約の詳細を重視する：すべての投資契約は専門の法律チームによって審査されるべきです。
以上の戦略により、投資家はWeb3投資機会を捉えつつ、リスクを効果的に低減し、自身の資産の安全性を保護することができます。