ユーロポール、スペインでの5億4200万ドルの暗号詐欺ネットワークを壊滅させる

ユーロポールはスペイン、アメリカ、フランス、エストニアの警察と協力し、460百万ユーロ(~542百万USD)以上を5,000人以上の被害者から騙し取る暗号通貨投資詐欺ネットワークのメンバー5人を逮捕しました。

カナリア諸島で3人の容疑者が逮捕され、マドリードで他の2人が逮捕されました。このグループは、現金引き出し、銀行振込、そして暗号通貨の送金を通じて資金を調達するために、グローバルな協力ネットワークを使用したとされています。

組織は、香港に会社と銀行口座のシステムを設立し、違法に資金を隠したり、複数の取引所を通じて資金を移動したりしました。これは、スペインで摘発された最大の暗号詐欺の一つです。