Kekhawatiran dan Prospek Regulasi Perdagangan Aset Virtual di Hong Kong
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi kripto yang berkembang pesat telah terbentuk. Penyedia layanan perdagangan aset virtual di luar ruangan (VAOTC) dan platform perdagangan aset virtual (VATP) dalam bentuk toko fisik dan grup online bersama-sama menyediakan layanan penukaran token dan setoran/penarikan untuk investor, membentuk ekosistem kripto yang khas di Hong Kong.
Namun, anonimitas dan karakteristik lintas batas dari teknologi blockchain juga memberikan kemudahan bagi para penjahat. Khususnya stablecoin, telah menjadi alat untuk pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya, mencemari ekosistem kripto di Hong Kong, dan membawa risiko hukum bagi para pelaku usaha dan investor.
Belakangan ini, sebuah insiden yang melibatkan mahasiswa universitas daratan terkait pencucian uang telah menarik perhatian masyarakat. Mahasiswa tersebut menerima apa yang disebut sebagai "pekerjaan paruh waktu" di platform perdagangan barang bekas, diminta untuk pergi ke Hong Kong untuk membeli USDT dan mentransfernya. Tindakan ini sebenarnya adalah bagian dari pencucian uang "kartu kembali ke U", yang terkait dengan jaringan kriminal di Asia Tenggara.
Melalui analisis blockchain, dana tersebut dapat dilacak kembali ke platform jaminan yang terkait dengan aktivitas ilegal di Asia Tenggara. Ini mengungkapkan jaringan pencucian uang yang terindustrialisasi, yang menggunakan kios penukaran cryptocurrency di Hong Kong untuk mencuci dana. Hanya dalam tiga bulan, sebuah sindikat pencucian uang telah mencuci lebih dari 310.000 dolar AS secara ilegal dengan cara ini, sementara skala sebenarnya mungkin lebih besar.
Menghadapi situasi ini, otoritas pengatur di Hong Kong sedang mempercepat penyusunan peraturan terkait. Departemen Layanan Keuangan dan Perbendaharaan telah mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi bagi pedagang OTC melalui "Peraturan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris". Ini akan mewajibkan semua penyedia layanan perdagangan aset virtual untuk mengajukan lisensi kepada Bea Cukai Hong Kong dan mematuhi ketentuan seperti anti-pencucian uang dan verifikasi identitas pelanggan.
Untuk industri VAOTC, sangat penting untuk secara aktif merespons perubahan regulasi yang akan datang. Para operator perlu membangun sistem kepatuhan internal yang baik, meningkatkan komunikasi dengan lembaga pengatur, dan berpartisipasi dalam swadaya industri. Yang paling penting, mereka harus dengan tegas menolak terhubung dengan dana ilegal, dengan melakukan due diligence pelanggan yang ketat dan memantau transaksi untuk mengidentifikasi dan menolak aliran dana yang mencurigakan.
Kebijakan OTC yang akan segera diterapkan di Hong Kong memberikan peluang bagi industri untuk berkembang secara terstandarisasi. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, memperkuat daya saing, dan mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar yang dinamis ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
7
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoPunster
· 22jam yang lalu
Pencucian Uang stablecoin jebakan, suckers masih belum stabil
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityTrauma
· 22jam yang lalu
Regulasi datang kapan saja, sudah pernah dikatakan sebelumnya.
Lihat AsliBalas0
BearMarketBarber
· 22jam yang lalu
Suckers, lebih waspada ya
Lihat AsliBalas0
BearMarketBro
· 22jam yang lalu
Regulasi datang, ingin menghasilkan uang? Tidak semudah itu.
Regulasi OTC enkripsi di Hong Kong semakin ketat, industri VAOTC menghadapi tantangan dan peluang kepatuhan.
Kekhawatiran dan Prospek Regulasi Perdagangan Aset Virtual di Hong Kong
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi kripto yang berkembang pesat telah terbentuk. Penyedia layanan perdagangan aset virtual di luar ruangan (VAOTC) dan platform perdagangan aset virtual (VATP) dalam bentuk toko fisik dan grup online bersama-sama menyediakan layanan penukaran token dan setoran/penarikan untuk investor, membentuk ekosistem kripto yang khas di Hong Kong.
Namun, anonimitas dan karakteristik lintas batas dari teknologi blockchain juga memberikan kemudahan bagi para penjahat. Khususnya stablecoin, telah menjadi alat untuk pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya, mencemari ekosistem kripto di Hong Kong, dan membawa risiko hukum bagi para pelaku usaha dan investor.
Belakangan ini, sebuah insiden yang melibatkan mahasiswa universitas daratan terkait pencucian uang telah menarik perhatian masyarakat. Mahasiswa tersebut menerima apa yang disebut sebagai "pekerjaan paruh waktu" di platform perdagangan barang bekas, diminta untuk pergi ke Hong Kong untuk membeli USDT dan mentransfernya. Tindakan ini sebenarnya adalah bagian dari pencucian uang "kartu kembali ke U", yang terkait dengan jaringan kriminal di Asia Tenggara.
Melalui analisis blockchain, dana tersebut dapat dilacak kembali ke platform jaminan yang terkait dengan aktivitas ilegal di Asia Tenggara. Ini mengungkapkan jaringan pencucian uang yang terindustrialisasi, yang menggunakan kios penukaran cryptocurrency di Hong Kong untuk mencuci dana. Hanya dalam tiga bulan, sebuah sindikat pencucian uang telah mencuci lebih dari 310.000 dolar AS secara ilegal dengan cara ini, sementara skala sebenarnya mungkin lebih besar.
Menghadapi situasi ini, otoritas pengatur di Hong Kong sedang mempercepat penyusunan peraturan terkait. Departemen Layanan Keuangan dan Perbendaharaan telah mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi bagi pedagang OTC melalui "Peraturan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris". Ini akan mewajibkan semua penyedia layanan perdagangan aset virtual untuk mengajukan lisensi kepada Bea Cukai Hong Kong dan mematuhi ketentuan seperti anti-pencucian uang dan verifikasi identitas pelanggan.
Untuk industri VAOTC, sangat penting untuk secara aktif merespons perubahan regulasi yang akan datang. Para operator perlu membangun sistem kepatuhan internal yang baik, meningkatkan komunikasi dengan lembaga pengatur, dan berpartisipasi dalam swadaya industri. Yang paling penting, mereka harus dengan tegas menolak terhubung dengan dana ilegal, dengan melakukan due diligence pelanggan yang ketat dan memantau transaksi untuk mengidentifikasi dan menolak aliran dana yang mencurigakan.
Kebijakan OTC yang akan segera diterapkan di Hong Kong memberikan peluang bagi industri untuk berkembang secara terstandarisasi. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, memperkuat daya saing, dan mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar yang dinamis ini.