Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Analisis Tren 2020
Aset Kripto sejak dilahirkan, karena sifatnya yang sangat rahasia dan karakter lintas batas, sering kali dikaitkan dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Tidak dapat disangkal, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar dari Aset Kripto.
"Jalan Sutra" yang dahulu bisa dianggap sebagai "platform e-commerce versi gelap", merupakan keberadaan yang memiliki "nilai merek" di dark web, di mana berbagai perdagangan ilegal seperti narkoba dan senjata berlangsung. Meskipun ditutup oleh pihak penegak hukum pada tahun 2013, dark web tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, skala dan jumlah pasar dark web mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Menurut statistik dari sebuah platform data, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada April 2020, 530.000 kata sandi akun Zoom dijual di dark web, melibatkan lembaga terkenal seperti Citibank, Universitas Florida, dan lainnya. Setiap akun dijual seharga hanya 0,002 sen, dengan total harga sekitar 10 dolar. Akun-akun ini mungkin diperoleh melalui serangan brute force, yang mengungkapkan kekurangan Zoom dalam melindungi pengguna.
Dalam perdagangan gelap tradisional, aliran dana selalu menjadi titik kunci. Munculnya Aset Kripto mengubah situasi ini, mempercepat perkembangan pasar perdagangan ilegal. Menurut statistik, hanya dalam satu tahun lalu, nilai transaksi Bitcoin di pasar gelap telah melampaui 1 miliar dolar. Selain Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin menjadi alat untuk perdagangan ilegal.
Pada bulan Maret 2020, data 538 juta pengguna dari suatu platform media sosial besar di dalam negeri bocor dan dijual di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh hacker, mengakibatkan kebocoran data 266 ribu pengguna. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti pentingnya Aset Kripto dalam transaksi di dark web.
Metode pencucian uang yang umum digunakan oleh hacker termasuk menggunakan layanan pertukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi mata uang permainan online, lalu menukarnya dengan mata uang fiat. Mereka juga akan menggunakan strategi pengalihan, menyebarkan dana ke beberapa alamat, memperpanjang interval transaksi, dan meningkatkan kesulitan pelacakan.
Menghadapi tantangan ini, tahun 2020 perlu memperkuat sistem regulasi:
Menggunakan fitur KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal.
Mendorong kerjasama multidisipliner, mencegah organisasi kriminal.
Memperkuat kerjasama internasional, membangun sistem regulasi tanpa batas.
Perusahaan keamanan harus mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk membantu mengidentifikasi penjahat.
Sebuah perusahaan keamanan telah melakukan pemantauan terus-menerus melalui sistem kepatuhan dan penyelidikan anti pencucian uangnya, membantu lembaga penegak hukum dan regulasi untuk menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat ini, telah membantu menyelidiki lebih dari 40 kasus kejahatan terkait Aset Kripto di dalam negeri.
Untuk kejahatan di dark web, ada dua pandangan: pessimis menganggap teknologi menjadi alat kriminal, sedangkan optimis berpendapat bahwa harus mengambil pengalaman dari situ dan mengeksplorasi aplikasi positif dari teknologi.
Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan yang berkaitan dengan Aset Kripto. Kita harus menghadapi prospek aplikasi potensialnya, sambil jelas memahami risiko yang mungkin ditimbulkannya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif adalah kunci untuk mencapai regulasi yang baik. Kita perlu memastikan bahwa Aset Kripto berkembang dengan sehat, sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan faktor perusak tatanan keuangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
8
Bagikan
Komentar
0/400
MetaverseLandlord
· 08-04 00:24
Hmm~ Saya benar-benar tidak mengerti mengapa negara melarang penambangan.
Lihat AsliBalas0
GasFeeDodger
· 08-02 23:35
Sebuah mesin pemanen suckers di bull run lainnya~
Lihat AsliBalas0
DeFiChef
· 08-02 05:47
Satu gelombang teknologi canggih lagi, suka banget!
Lihat AsliBalas0
MoonBoi42
· 08-02 03:42
Tsk tsk, di zaman sekarang masih ada apa yang aman?
Lihat AsliBalas0
BlockchainFries
· 08-02 03:39
Mengapa akun zoom yang rusak ini begitu murah?
Lihat AsliBalas0
TooScaredToSell
· 08-02 03:35
Apa yang dipamerkan? Sederhananya, itu hanya industri hitam.
Volume transaksi dark web melonjak pada tahun 2020, Bitcoin menjadi alat pembayaran utama.
Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Analisis Tren 2020
Aset Kripto sejak dilahirkan, karena sifatnya yang sangat rahasia dan karakter lintas batas, sering kali dikaitkan dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Tidak dapat disangkal, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar dari Aset Kripto.
"Jalan Sutra" yang dahulu bisa dianggap sebagai "platform e-commerce versi gelap", merupakan keberadaan yang memiliki "nilai merek" di dark web, di mana berbagai perdagangan ilegal seperti narkoba dan senjata berlangsung. Meskipun ditutup oleh pihak penegak hukum pada tahun 2013, dark web tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, skala dan jumlah pasar dark web mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Menurut statistik dari sebuah platform data, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada April 2020, 530.000 kata sandi akun Zoom dijual di dark web, melibatkan lembaga terkenal seperti Citibank, Universitas Florida, dan lainnya. Setiap akun dijual seharga hanya 0,002 sen, dengan total harga sekitar 10 dolar. Akun-akun ini mungkin diperoleh melalui serangan brute force, yang mengungkapkan kekurangan Zoom dalam melindungi pengguna.
Dalam perdagangan gelap tradisional, aliran dana selalu menjadi titik kunci. Munculnya Aset Kripto mengubah situasi ini, mempercepat perkembangan pasar perdagangan ilegal. Menurut statistik, hanya dalam satu tahun lalu, nilai transaksi Bitcoin di pasar gelap telah melampaui 1 miliar dolar. Selain Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin menjadi alat untuk perdagangan ilegal.
Pada bulan Maret 2020, data 538 juta pengguna dari suatu platform media sosial besar di dalam negeri bocor dan dijual di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh hacker, mengakibatkan kebocoran data 266 ribu pengguna. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti pentingnya Aset Kripto dalam transaksi di dark web.
Metode pencucian uang yang umum digunakan oleh hacker termasuk menggunakan layanan pertukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi mata uang permainan online, lalu menukarnya dengan mata uang fiat. Mereka juga akan menggunakan strategi pengalihan, menyebarkan dana ke beberapa alamat, memperpanjang interval transaksi, dan meningkatkan kesulitan pelacakan.
Menghadapi tantangan ini, tahun 2020 perlu memperkuat sistem regulasi:
Sebuah perusahaan keamanan telah melakukan pemantauan terus-menerus melalui sistem kepatuhan dan penyelidikan anti pencucian uangnya, membantu lembaga penegak hukum dan regulasi untuk menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat ini, telah membantu menyelidiki lebih dari 40 kasus kejahatan terkait Aset Kripto di dalam negeri.
Untuk kejahatan di dark web, ada dua pandangan: pessimis menganggap teknologi menjadi alat kriminal, sedangkan optimis berpendapat bahwa harus mengambil pengalaman dari situ dan mengeksplorasi aplikasi positif dari teknologi.
Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan yang berkaitan dengan Aset Kripto. Kita harus menghadapi prospek aplikasi potensialnya, sambil jelas memahami risiko yang mungkin ditimbulkannya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif adalah kunci untuk mencapai regulasi yang baik. Kita perlu memastikan bahwa Aset Kripto berkembang dengan sehat, sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan faktor perusak tatanan keuangan.