Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Empat Dimensi yang Harus Dimiliki Pengembang
Para pengusaha dan praktisi Web3 sering salah mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, maka akan dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari apakah suatu proyek itu patuh terletak pada model bisnisnya, struktur pendanaannya, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur pengiriman yang tampak. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan membahas dari sudut pandang pengembang tentang bagaimana dengan cepat menentukan apakah suatu proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang sering terjadi sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek frekuensi tinggi ini pada tahap awal, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Dimensi Identifikasi Satu: Jenis Perjudian (Tindak Pidana Mengoperasikan Kasino)
Ciri khas: Masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 dianggap sebagai kejahatan mendirikan kasino, elemen kunci dari lingkaran tertutup biasanya termasuk:
Apakah ada tindakan deposit, terutama melalui mata uang virtual
Apakah platform ini merancang permainan yang tidak pasti seperti undian, taruhan, dan pembukaan kotak yang memiliki elemen kebetulan?
Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan beredar ke platform perdagangan, kemudian dikonversi menjadi mata uang fiat.
Proses tiga tahap "isi ulang - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran tertutup terkait judi".
Dimensi pengenalan dua: terkait dengan kegiatan piramida (organisasi, memimpin kejahatan kegiatan piramida)
Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Ciri-ciri umum dari struktur pemasaran berjenjang termasuk:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., agar bisa mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi.
Komisi untuk merekrut: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, maka orang yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah.
Struktur multi-level: terdapat struktur hierarki, rebate diberikan secara berjenjang dengan pengurangan bertahap.
Keterikatan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh perluasan jumlah anggota dan komisi.
Identifikasi Dimensi Tiga: Terlibat dalam Pengumpulan Dana Ilegal (Pengumpulan Deposito Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Pengumpulan Dana)
Ciri khas: Menghimpun dana dari publik + Janji keuntungan + Tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, dengan titik risiko terutama terkonsentrasi pada dua aspek:
Sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum.
Janji keuntungan atau pengembalian, menarik aliran dana masuk
Model risiko tinggi yang umum termasuk:
Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, mengeluarkan koin dan mengumpulkan dana dari publik secara sepihak.
Platform berjanji "modal aman dengan keuntungan tinggi" atau menetapkan imbal hasil tetap
Platform investasi fiktif, penyewaan mesin penambangan, mekanisme pembagian dividen
Membuat kumpulan dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset yang dapat ditarik dengan token atau poin di dalam platform.
Dimensi pengenalan empat: Terkait dengan jenis usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran OTC + Saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan pengelolaan ilegal" seringkali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing. Pola perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:
Menyediakan layanan deposit, penarikan, dan transfer antara cryptocurrency dan fiat.
Mendirikan modul perdagangan over-the-counter, mencocokkan pertukaran antara mata uang dan fiat.
Platform ini menghubungkan pengguna dengan akun luar negeri melalui mata uang virtual untuk melakukan pertukaran.
Melakukan bisnis perdagangan valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menghindari risiko hukum pidana?
Sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dituduh secara pasif" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran prediksi yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kolaborasi:
Lihat pola: Apakah ada "terlibat judi (permainan taruhan)" "terlibat penipuan (penarikan bertingkat)" "non-penyerapan (menerbitkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "operasi ilegal (perdagangan mata uang)" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana asal token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur penukaran ke mata uang fiat?
Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, nyatakan dengan jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Pada saat yang sama, catat diskusi dengan pihak proyek tentang "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti untuk jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknologi dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau praktik bisnis ilegal, memberikan peringatan lebih awal dan menghindarinya secara proaktif, untuk mencegah terjebak dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi pembangun yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya bertahan. "Kesadaran kepatuhan hukum" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu elemen yang paling mudah diabaikan, namun merupakan inti dari semuanya. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat terwujud dengan aman dan transparan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
8
Bagikan
Komentar
0/400
GetRichLeek
· 14jam yang lalu
suckers ya suckers saja, dengar-dengar Rug Pull tidak bisa lari dari hukum ya
Lihat AsliBalas0
LiquidityWitch
· 08-01 22:54
Apa kegunaan arsitektur server? Haruskah ditutup atau tidak?
Lihat AsliBalas0
UncommonNPC
· 08-01 22:54
Bos menggunakan alasan untuk melindungi ilegal, ya?
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 08-01 22:52
Proyek yang melepas kulit harimau dan menunjukkan kaki kuda adalah medan perang yang paling berbahaya. Luas area penembakan tidak hanya melihat lokasi pendaftaran.
Lihat AsliBalas0
SelfMadeRuggee
· 08-01 22:47
Blockchain 996 pekerja bisa menghasilkan uang? Tertawa sampai gigi copot.
Lihat AsliBalas0
CompoundPersonality
· 08-01 22:37
Gila fixernya, kan tetap saja di dalam negeri meraup suckers.
Lihat AsliBalas0
DoomCanister
· 08-01 22:27
Membunuh dengan cara yang licik, racun yang dibungkus dengan lapisan manis, di belakang jebakan masih membunuh banyak orang.
Risiko hukum proyek Web3 dalam empat dimensi: Panduan kepatuhan pidana yang harus dimiliki oleh pengembang
Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Empat Dimensi yang Harus Dimiliki Pengembang
Para pengusaha dan praktisi Web3 sering salah mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, maka akan dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari apakah suatu proyek itu patuh terletak pada model bisnisnya, struktur pendanaannya, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur pengiriman yang tampak. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan membahas dari sudut pandang pengembang tentang bagaimana dengan cepat menentukan apakah suatu proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang sering terjadi sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek frekuensi tinggi ini pada tahap awal, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Dimensi Identifikasi Satu: Jenis Perjudian (Tindak Pidana Mengoperasikan Kasino)
Ciri khas: Masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 dianggap sebagai kejahatan mendirikan kasino, elemen kunci dari lingkaran tertutup biasanya termasuk:
Proses tiga tahap "isi ulang - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran tertutup terkait judi".
Dimensi pengenalan dua: terkait dengan kegiatan piramida (organisasi, memimpin kejahatan kegiatan piramida)
Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level
Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Ciri-ciri umum dari struktur pemasaran berjenjang termasuk:
Identifikasi Dimensi Tiga: Terlibat dalam Pengumpulan Dana Ilegal (Pengumpulan Deposito Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Pengumpulan Dana)
Ciri khas: Menghimpun dana dari publik + Janji keuntungan + Tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, dengan titik risiko terutama terkonsentrasi pada dua aspek:
Model risiko tinggi yang umum termasuk:
Dimensi pengenalan empat: Terkait dengan jenis usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran OTC + Saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan pengelolaan ilegal" seringkali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing. Pola perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menghindari risiko hukum pidana?
Sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dituduh secara pasif" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran prediksi yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kolaborasi:
Lihat pola: Apakah ada "terlibat judi (permainan taruhan)" "terlibat penipuan (penarikan bertingkat)" "non-penyerapan (menerbitkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "operasi ilegal (perdagangan mata uang)" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana asal token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur penukaran ke mata uang fiat?
Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, nyatakan dengan jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Pada saat yang sama, catat diskusi dengan pihak proyek tentang "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti untuk jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknologi dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau praktik bisnis ilegal, memberikan peringatan lebih awal dan menghindarinya secara proaktif, untuk mencegah terjebak dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi pembangun yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya bertahan. "Kesadaran kepatuhan hukum" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu elemen yang paling mudah diabaikan, namun merupakan inti dari semuanya. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat terwujud dengan aman dan transparan.