platform jaminan transaksi Aset Kripto: Alat baru perdagangan manusia di Asia Tenggara
Platform jaminan transaksi aset kripto telah menjadi alat penting bagi industri hitam dan abu-abu di Asia Tenggara, menyediakan layanan jaminan transaksi untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pembayaran, pemeriksaan dokumen, penyelundupan, dan perjudian. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa platform juga terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia dengan menyebutnya sebagai "tenaga kerja luar negeri". Artikel ini akan mengungkap perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan menyelidiki skala bisnis serta aliran dana melalui analisis aset kripto.
Perdagangan Budak Penipuan Elektronik di Asia Tenggara
Kelompok penipuan listrik di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan dari berbagai kewarganegaraan untuk menargetkan kelompok sasaran tertentu dalam melakukan penipuan. Sebagai contoh penipuan "pembunuhan babi", setiap tahun banyak pemuda China pergi ke kawasan penipuan listrik untuk bekerja melalui berbagai saluran. Pemuda-pemuda ini sering kali tertipu atau dipaksa masuk ke Asia Tenggara, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka dijual sebagai pekerja budak di industri penipuan listrik, sudah sulit untuk melarikan diri.
Umumnya, pria muda berusia 20-30 tahun paling populer, dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "sisa", dengan harga yang lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam jangkauan perdagangan.
Layanan Jaminan Perdagangan Kekuatan Tinggi
Dalam perdagangan barang ilegal dan abu-abu yang biasa, model operasi platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce. Pedagang harus membayar deposit terlebih dahulu untuk memulai bisnis, dan jumlah transaksi tidak boleh melebihi batas deposit. Jika pedagang tidak dapat memberikan layanan atau barang yang valid, pembeli dapat mengajukan arbitrase platform dan mendapatkan kompensasi.
Dalam bidang perdagangan manusia, pola dasarnya mirip. Penyedia layanan semacam ini disebut "penjual jaminan transaksi layanan kerja". Karena korban yang tidak sukarela mungkin melarikan diri atau melapor ke polisi, beberapa penjual akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lainnya selama proses pengiriman, dan penjual semacam ini disebut "penjual jaminan transaksi tekanan keras".
Analisis Aliran Dana Perdagangan Manusia
Sebuah platform jaminan adalah satu-satunya platform yang secara jelas menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi mobil tertekan" di antara sepuluh besar platform jaminan perdagangan di Asia Tenggara. Melalui analisis alamat deposit khususnya, penyelidik menemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, alamat tersebut menerima lebih dari 100 juta USD dana. Ini hanyalah deposit yang diajukan oleh pedagang yang menjalankan bisnis jaminan "transaksi mobil tertekan", jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia jauh melebihi angka ini.
Analisis lebih lanjut menemukan bahwa beberapa bursa utama yang ditujukan untuk pengguna berbahasa Mandarin banyak digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal. Salah satu bursa terkenal di dunia sangat menonjol, di mana 17,3% aktivitas penarikan dari alamat deposit khusus platform tersebut mengarah ke 236 alamat pengguna dari bursa tersebut.
Ancaman Pendanaan dan Tanggapan Industri
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, menimbulkan ancaman dana yang berkelanjutan dan tersembunyi bagi institusi enkripsi. Perdagangan ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi dalam kelompok yang tidak dipublikasikan, sulit untuk dideteksi. Seringnya pergantian alamat bisnis juga menimbulkan tantangan bagi pemantauan yang berkelanjutan.
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya memerlukan tindakan dari lembaga penegak hukum di masing-masing negara, tetapi juga memerlukan kerjasama sukarela dari pengelola infrastruktur industri enkripsi. Institusi profesional melalui pembangunan basis data alamat risiko, menggabungkan model AI dan teknologi model bahasa besar, terus mengoptimalkan kemampuan identifikasi risiko, serta menyediakan solusi kepatuhan bagi lembaga keuangan, yang membantu menghadapi tantangan serius ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
6
Bagikan
Komentar
0/400
DYORMaster
· 08-02 11:00
Beberapa orang memang sangat jahat, ya?
Lihat AsliBalas0
GigaBrainAnon
· 07-31 01:06
Lagi-lagi dipermainkan oleh sekelompok shitcoin ini
Lihat AsliBalas0
GasFeePhobia
· 07-31 01:05
Ini benar-benar gelap... dunia kripto tumbuh liar
Lihat AsliBalas0
Frontrunner
· 07-31 01:05
Operasi yang begitu aneh ini terlalu keterlaluan.
Lihat AsliBalas0
CryptoSourGrape
· 07-31 00:59
Jika saya tahu bahwa menjadi pekerja penipuan listrik bisa kaya, mengapa saya harus menjadi penggembala di on-chain yang terus-menerus dicabut...
Mengungkap Alat Baru Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Analisis Dana yang Terlibat dalam Platform Jaminan Transaksi Aset Kripto
platform jaminan transaksi Aset Kripto: Alat baru perdagangan manusia di Asia Tenggara
Platform jaminan transaksi aset kripto telah menjadi alat penting bagi industri hitam dan abu-abu di Asia Tenggara, menyediakan layanan jaminan transaksi untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pembayaran, pemeriksaan dokumen, penyelundupan, dan perjudian. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa platform juga terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia dengan menyebutnya sebagai "tenaga kerja luar negeri". Artikel ini akan mengungkap perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan menyelidiki skala bisnis serta aliran dana melalui analisis aset kripto.
Perdagangan Budak Penipuan Elektronik di Asia Tenggara
Kelompok penipuan listrik di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan dari berbagai kewarganegaraan untuk menargetkan kelompok sasaran tertentu dalam melakukan penipuan. Sebagai contoh penipuan "pembunuhan babi", setiap tahun banyak pemuda China pergi ke kawasan penipuan listrik untuk bekerja melalui berbagai saluran. Pemuda-pemuda ini sering kali tertipu atau dipaksa masuk ke Asia Tenggara, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka dijual sebagai pekerja budak di industri penipuan listrik, sudah sulit untuk melarikan diri.
Umumnya, pria muda berusia 20-30 tahun paling populer, dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "sisa", dengan harga yang lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam jangkauan perdagangan.
Layanan Jaminan Perdagangan Kekuatan Tinggi
Dalam perdagangan barang ilegal dan abu-abu yang biasa, model operasi platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce. Pedagang harus membayar deposit terlebih dahulu untuk memulai bisnis, dan jumlah transaksi tidak boleh melebihi batas deposit. Jika pedagang tidak dapat memberikan layanan atau barang yang valid, pembeli dapat mengajukan arbitrase platform dan mendapatkan kompensasi.
Dalam bidang perdagangan manusia, pola dasarnya mirip. Penyedia layanan semacam ini disebut "penjual jaminan transaksi layanan kerja". Karena korban yang tidak sukarela mungkin melarikan diri atau melapor ke polisi, beberapa penjual akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lainnya selama proses pengiriman, dan penjual semacam ini disebut "penjual jaminan transaksi tekanan keras".
Analisis Aliran Dana Perdagangan Manusia
Sebuah platform jaminan adalah satu-satunya platform yang secara jelas menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi mobil tertekan" di antara sepuluh besar platform jaminan perdagangan di Asia Tenggara. Melalui analisis alamat deposit khususnya, penyelidik menemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, alamat tersebut menerima lebih dari 100 juta USD dana. Ini hanyalah deposit yang diajukan oleh pedagang yang menjalankan bisnis jaminan "transaksi mobil tertekan", jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia jauh melebihi angka ini.
Analisis lebih lanjut menemukan bahwa beberapa bursa utama yang ditujukan untuk pengguna berbahasa Mandarin banyak digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal. Salah satu bursa terkenal di dunia sangat menonjol, di mana 17,3% aktivitas penarikan dari alamat deposit khusus platform tersebut mengarah ke 236 alamat pengguna dari bursa tersebut.
Ancaman Pendanaan dan Tanggapan Industri
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, menimbulkan ancaman dana yang berkelanjutan dan tersembunyi bagi institusi enkripsi. Perdagangan ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi dalam kelompok yang tidak dipublikasikan, sulit untuk dideteksi. Seringnya pergantian alamat bisnis juga menimbulkan tantangan bagi pemantauan yang berkelanjutan.
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya memerlukan tindakan dari lembaga penegak hukum di masing-masing negara, tetapi juga memerlukan kerjasama sukarela dari pengelola infrastruktur industri enkripsi. Institusi profesional melalui pembangunan basis data alamat risiko, menggabungkan model AI dan teknologi model bahasa besar, terus mengoptimalkan kemampuan identifikasi risiko, serta menyediakan solusi kepatuhan bagi lembaga keuangan, yang membantu menghadapi tantangan serius ini.