Di bidang Web3, selain kejadian keamanan yang umum, investor berkepentingan tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang lebih tersembunyi. Penipuan ini sering kali menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti dana lindung nilai, kantor keluarga, atau bank swasta, yang membuatnya sulit untuk terdeteksi. Artikel ini akan mengungkapkan penipuan yang dirancang dengan cermat ini dengan menggabungkan kasus nyata, dan memberikan strategi pencegahan yang praktis.
Penipuan Eyewash Dana Enkripsi
Dana enkripsi sebagai cara investasi baru di pasar Web3, telah menjadi target penipu karena kurangnya sistem regulasi yang memadai. Kasus Arbix Finance pada tahun 2022 adalah contoh klasik dari penipuan dana enkripsi palsu. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan keuntungan tinggi 5% per hari. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dana di akun dana dipindahkan, situs web ditutup, dan tim menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Saran pencegahan:
Verifikasi pendaftaran dana: Periksa apakah dana terdaftar di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI) dan periksa kualifikasi pengelola dana.
Verifikasi kinerja masa lalu: Melalui database seperti Preqin, Crunchbase, dan lain-lain untuk memeriksa kinerja fund di masa lalu.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk melacak alamat dana, memahami aliran dana dan dinamika aset.
enkripsi bank simpanan eyewash
Beberapa oknum ilegal meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito enkripsi premium", menjanjikan imbal hasil bunga yang lebih tinggi dari pasar, bahkan mengklaim dapat mematuhi penghindaran pajak. Namun, "bank enkripsi" ini biasanya tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan jaminan regulasi.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduh platform peminjaman enkripsi NEXO secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan jumlah yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS. NEXO mengklaim menawarkan imbal hasil simpanan sebesar 12% per tahun dan menyatakan memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa NEXO tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produk simpanannya tidak sesuai dengan peraturan, yang akhirnya menyebabkan banyak akun dibekukan, dan investor tidak dapat menarik dana.
Saran pencegahan:
Verifikasi lisensi keuangan: pastikan platform memiliki lisensi keuangan yang sah dari FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dan lainnya.
Verifikasi pengelolaan dana: Platform yang mematuhi peraturan harus memiliki lembaga kustodian pihak ketiga yang independen untuk mengelola dana pelanggan.
Konfirmasi status kepatuhan secara berkala: segera memahami perubahan regulasi yang relevan, memastikan platform tetap patuh.
enkripsi proyek eyeyash
Skema Ponzi di bidang Web3 biasanya menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata. Penipuan semacam ini tidak hanya dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor, tetapi di beberapa negara, para peserta juga dapat menghadapi risiko hukum.
OneCoin adalah kasus yang khas, proyek ini mengklaim sebagai cryptocurrency yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Melalui iklan palsu dan janji imbal hasil yang besar, OneCoin menarik banyak investor, dan akhirnya terungkap sebagai eyewash, menyebabkan kerugian lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan:
Verifikasi transparansi proyek: Pastikan proyek menerima audit independen pihak ketiga, memiliki arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi nyata.
Waspadai imbal hasil yang tidak normal: tetap waspada terhadap janji imbal hasil yang jauh di atas rentang normal pasar.
Investigasi latar belakang proyek: memahami lebih dalam pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi risiko investasi: hindari menginvestasikan semua dana ke dalam satu proyek, lakukan diversifikasi portofolio dengan bijak.
Strategi Kunci untuk Melindungi Investasi Enkripsi
Di era Web3, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi tidak hanya berasal dari fluktuasi pasar, tetapi juga berasal dari keterlambatan regulasi dan kurangnya transparansi. Untuk memastikan keamanan aset, investor harus menetapkan standar pemilihan investasi yang ketat dan langkah perlindungan yang berlapis:
Investigasi independen: Jangan hanya bergantung pada promosi dari pihak proyek, harus melakukan penyelidikan independen pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: menghindari terjebak dalam "Web3 tanpa pengawasan", memastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Semua kontrak investasi harus diperiksa oleh tim hukum profesional.
Dengan strategi di atas, investor dapat menangkap peluang investasi Web3 sambil secara efektif mengurangi risiko dan melindungi keamanan aset mereka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
6
Bagikan
Komentar
0/400
RugDocScientist
· 07-24 11:22
Siapa yang tahu bagaimana mengendalikan tangan adalah yang paling menguntungkan.
Lihat AsliBalas0
LightningPacketLoss
· 07-23 22:16
Rug Pull ya Rug Pull, masih bisa dibuat seolah-olah sangat mewah.
Lihat AsliBalas0
GateUser-1a2ed0b9
· 07-23 14:27
又是jebakan suckers
Lihat AsliBalas0
MoonRocketTeam
· 07-23 14:25
5% tingkat pengembalian setiap hari? Bahkan roket tidak secepat inirekt
Web3 investasi jebakan terungkap: mengenali eyewash keuangan kelas atas dan menjaga keamanan aset enkripsi
Panduan Investasi Web3: Mencegah Eyewash Keuangan Tinggi, Melindungi Keamanan Aset Enkripsi
Di bidang Web3, selain kejadian keamanan yang umum, investor berkepentingan tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang lebih tersembunyi. Penipuan ini sering kali menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti dana lindung nilai, kantor keluarga, atau bank swasta, yang membuatnya sulit untuk terdeteksi. Artikel ini akan mengungkapkan penipuan yang dirancang dengan cermat ini dengan menggabungkan kasus nyata, dan memberikan strategi pencegahan yang praktis.
Penipuan Eyewash Dana Enkripsi
Dana enkripsi sebagai cara investasi baru di pasar Web3, telah menjadi target penipu karena kurangnya sistem regulasi yang memadai. Kasus Arbix Finance pada tahun 2022 adalah contoh klasik dari penipuan dana enkripsi palsu. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan keuntungan tinggi 5% per hari. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dana di akun dana dipindahkan, situs web ditutup, dan tim menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Saran pencegahan:
Verifikasi pendaftaran dana: Periksa apakah dana terdaftar di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI) dan periksa kualifikasi pengelola dana.
Verifikasi kinerja masa lalu: Melalui database seperti Preqin, Crunchbase, dan lain-lain untuk memeriksa kinerja fund di masa lalu.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk melacak alamat dana, memahami aliran dana dan dinamika aset.
enkripsi bank simpanan eyewash
Beberapa oknum ilegal meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito enkripsi premium", menjanjikan imbal hasil bunga yang lebih tinggi dari pasar, bahkan mengklaim dapat mematuhi penghindaran pajak. Namun, "bank enkripsi" ini biasanya tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan jaminan regulasi.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduh platform peminjaman enkripsi NEXO secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan jumlah yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS. NEXO mengklaim menawarkan imbal hasil simpanan sebesar 12% per tahun dan menyatakan memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa NEXO tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produk simpanannya tidak sesuai dengan peraturan, yang akhirnya menyebabkan banyak akun dibekukan, dan investor tidak dapat menarik dana.
Saran pencegahan:
Verifikasi lisensi keuangan: pastikan platform memiliki lisensi keuangan yang sah dari FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dan lainnya.
Verifikasi pengelolaan dana: Platform yang mematuhi peraturan harus memiliki lembaga kustodian pihak ketiga yang independen untuk mengelola dana pelanggan.
Konfirmasi status kepatuhan secara berkala: segera memahami perubahan regulasi yang relevan, memastikan platform tetap patuh.
enkripsi proyek eyeyash
Skema Ponzi di bidang Web3 biasanya menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata. Penipuan semacam ini tidak hanya dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor, tetapi di beberapa negara, para peserta juga dapat menghadapi risiko hukum.
OneCoin adalah kasus yang khas, proyek ini mengklaim sebagai cryptocurrency yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Melalui iklan palsu dan janji imbal hasil yang besar, OneCoin menarik banyak investor, dan akhirnya terungkap sebagai eyewash, menyebabkan kerugian lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan:
Verifikasi transparansi proyek: Pastikan proyek menerima audit independen pihak ketiga, memiliki arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi nyata.
Waspadai imbal hasil yang tidak normal: tetap waspada terhadap janji imbal hasil yang jauh di atas rentang normal pasar.
Investigasi latar belakang proyek: memahami lebih dalam pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi risiko investasi: hindari menginvestasikan semua dana ke dalam satu proyek, lakukan diversifikasi portofolio dengan bijak.
Strategi Kunci untuk Melindungi Investasi Enkripsi
Di era Web3, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi tidak hanya berasal dari fluktuasi pasar, tetapi juga berasal dari keterlambatan regulasi dan kurangnya transparansi. Untuk memastikan keamanan aset, investor harus menetapkan standar pemilihan investasi yang ketat dan langkah perlindungan yang berlapis:
Investigasi independen: Jangan hanya bergantung pada promosi dari pihak proyek, harus melakukan penyelidikan independen pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: menghindari terjebak dalam "Web3 tanpa pengawasan", memastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Semua kontrak investasi harus diperiksa oleh tim hukum profesional.
Dengan strategi di atas, investor dapat menangkap peluang investasi Web3 sambil secara efektif mengurangi risiko dan melindungi keamanan aset mereka.