FTX Mengungkap Kasus Manipulasi Pasar yang Mengejutkan: Seorang Trader Diduga Memanfaatkan Celah untuk Mendapatkan Keuntungan Ratusan Juta Dolar

Belakangan ini, pasar cryptocurrency kembali dikejutkan oleh perkembangan baru dalam kasus tuntutan hukum terkait FTX. Dengan semakin banyak informasi internal yang muncul, sebuah kasus manipulasi pasar yang melibatkan dana besar telah menarik perhatian luas.

Diketahui bahwa seorang warga negara Mauritius bernama Nawaaz Mohammad Meerun dituduh memanfaatkan celah di platform FTX untuk melakukan manipulasi pasar skala besar, meraih keuntungan hingga ratusan juta dolar. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan pelanggaran hukum oleh beberapa trader, tetapi juga mengungkapkan masalah serius yang ada di FTX terkait manajemen risiko dan kontrol internal.

Token Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi

Menurut dokumen hukum, Meerun mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar sejak Januari 2021, mengakumulasi hampir setengah dari total pasokan. Ini menyebabkan harga BTMX melambung 10.000% dalam waktu tiga bulan. Setelah itu, ia memanfaatkan fitur leverage FTX dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk meminjam puluhan juta dolar dari platform dengan menggunakan BTMX sebagai jaminan.

Meskipun pihak terkait telah memberikan peringatan kepada FTX, platform tersebut tidak mengambil tindakan efektif apapun. Yang lebih mengejutkan, para eksekutif FTX saat itu tampaknya mengabaikan situasi ini.

Operasi berulang kali, kerugian meluas

Meerun tidak berhenti di situ. Dalam beberapa bulan ke depan, ia juga melakukan operasi serupa menggunakan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP, dan telah menipu hampir 200 juta dolar sebelum FTX menyadari masalah tersebut.

Ketika FTX akhirnya menemukan masalah dan mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikannya, yang mengakibatkan dia berhasil mentransfer lebih dari 4,5 miliar dolar AS dari hasil ilegal.

Alameda Research terjebak dalam pusaran

Selain meminjam dana secara langsung dari FTX, Meerun juga menggunakan strategi short selling yang secara tidak langsung menyebabkan kerugian yang lebih besar. Dia melakukan short selling dalam jumlah besar terhadap token yang bernama Mobile Coin (MOB) di platform FTX, memaksa Alameda Research untuk masuk ke pasar dan membeli MOB dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan posisi. Tindakan ini menyebabkan harga MOB melonjak 750% dalam waktu singkat, yang akhirnya menyebabkan Alameda mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar.

Peringatan dan Refleksi

Kasus ini memberikan peringatan bagi industri cryptocurrency, menyoroti beberapa masalah kunci berikut:

1. Bursa perlu memperbaiki prosedur KYC dan menerapkan peraturan anti pencucian uang dengan ketat.
2. Memperkuat mekanisme pengendalian internal untuk mencegah kelalaian atau ketidakaktifan karyawan.
3. Membangun dan menyempurnakan sistem penilaian risiko, dengan perhatian khusus pada transaksi yang tidak biasa pada aset dengan likuiditas rendah.
4. Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token likuiditas rendah.
5. Utamakan untuk memilih platform perdagangan yang terdaftar dan diatur.

Meskipun Meerun membantah tuduhan FTX, peristiwa ini jelas mengungkap banyak celah dan risiko yang ada di pasar cryptocurrency. Dengan penguatan regulasi dan peningkatan disiplin industri, peristiwa serupa diharapkan dapat ditekan secara efektif.