Dans le marché des Cryptoactifs, le comportement de Whipsaw des institutions majeures est un phénomène courant. L'objectif de ce comportement est d'éliminer certains investisseurs détaillants afin de mieux exécuter leurs plans de trading. Bien qu'il soit presque impossible d'éliminer complètement les investisseurs détaillants, tant que ces derniers continuent de suivre le marché, les market makers ont des moyens d'influencer leurs décisions.

Les moyens utilisés par les market makers pour nettoyer les investisseurs détaillants sont variés, parmi lesquels les trois stratégies les plus efficaces sont souvent difficiles à gérer pour les investisseurs détaillants :

1. Stratégie 'mou': Il s'agit d'une stratégie patiente, où le market maker maintient une consolidation à bas niveau pendant une longue période, laissant le prix fluctuer dans une petite plage. Par exemple, augmenter de 1 unité puis diminuer de 2 unités, cette consommation lente mais continue amènera les investisseurs détaillants manquant de patience à quitter progressivement le marché.

2. Stratégie 'piège' : si la stratégie 'meulage' n’a pas atteint complètement son objectif, le market maker pourrait se tourner vers une stratégie 'piège' plus agressive. Cela se manifeste généralement par une chute soudaine et forte du prix du jeton, créant l'illusion d'une rupture de support, pouvant entraîner une nouvelle chute. Cette stratégie exploite la peur des investisseurs détaillants, les amenant à s'inquiéter de l'impossibilité de prédire où se trouve le fond, les obligeant ainsi à vendre.

3. Stratégie de 'menace et incitation' : Il s'agit d'une combinaison de stratégies plus complexe. Le market maker fera d'abord monter le prix, offrant aux investisseurs détaillants l'opportunité de récupérer leurs investissements ou de réaliser un léger bénéfice, les incitant à vendre. Pour ceux qui ne souhaitent pas réaliser leurs gains à temps, le market maker laissera le prix redescendre naturellement, exerçant une pression pour les forcer finalement à se retirer.

Comprendre ces stratégies est essentiel pour les investisseurs détaillants. Cela peut non seulement les aider à identifier les pièges sur le marché, mais également à développer une mentalité d'investissement plus rationnelle et à long terme. Face à ces défis, les investisseurs détaillants doivent rester calmes, effectuer des recherches de marché approfondies et élaborer des stratégies d'investissement conformes à leur tolérance au risque.

Enfin, il convient de noter que les comportements de manipulation du marché sont strictement interdits dans de nombreux pays et régions. Les investisseurs doivent toujours rester vigilants et signaler toute activité suspecte aux autorités de régulation compétentes. Ce n'est qu'en maintenant un environnement de marché juste et transparent que l'on peut réellement protéger les intérêts de tous les participants.