La réglementation sur les OTC en cryptographie à Hong Kong devient stricte, l'industrie VAOTC fait face à des défis et des opportunités en matière de conformité.
Les inquiétudes et les perspectives réglementaires des transactions d'actifs virtuels à Hong Kong
Hong Kong, en tant que centre financier international, a déjà formé un écosystème économique crypto prospère. Les prestataires de services de trading de crypto-actifs hors ligne et en ligne (VAOTC) et les plateformes de trading de crypto-actifs (VATP) offrent ensemble aux investisseurs des services d'échange de tokens et de dépôt/retrait, constituant ainsi un écosystème crypto caractéristique de Hong Kong.
Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières de la technologie blockchain offrent également des facilités aux criminels. En particulier, les stablecoins sont devenus des outils pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales, polluant l'écosystème crypto de Hong Kong et exposant les opérateurs et les investisseurs à des risques juridiques.
Un incident récent impliquant un étudiant d'une université continentale dans une affaire de blanchiment d'argent a suscité l'attention du public. Cet étudiant a reçu une soi-disant "mission" sur une plateforme de revente, où il a été demandé de se rendre à Hong Kong pour acheter des USDT et effectuer un transfert. Ce comportement fait en réalité partie d'un schéma de blanchiment d'argent de type "carte de retour à U", lié à un réseau criminel en Asie du Sud-Est.
Grâce à l'analyse de la blockchain, il a été possible de tracer le flux des fonds vers une plateforme de garantie liée à des activités illégales en Asie du Sud-Est. Cela révèle un réseau de blanchiment d'argent industrialisé, utilisant les bureaux de change de cryptomonnaies de Hong Kong pour nettoyer les fonds. En seulement trois mois, un groupe de blanchiment d'argent a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars de cette manière, tandis que l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande.
Face à cette situation, les autorités de régulation de Hong Kong intensifient l'élaboration de réglementations connexes. Le Bureau des services financiers et du Trésor a proposé d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC par le biais de la "Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme". Cela obligera tous les fournisseurs de services de négociation de crypto-actifs à demander une licence auprès des douanes de Hong Kong et à se conformer strictement aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la vérification de l'identité des clients.
Pour l'industrie VAOTC, il est crucial de répondre activement aux changements réglementaires à venir. Les opérateurs doivent établir un système de conformité interne solide, renforcer la communication avec les autorités réglementaires et participer à l'auto-régulation de l'industrie. Il est particulièrement important de rejeter fermement tout lien avec des fonds illégaux, en identifiant et en résistant aux flux de fonds suspects par des diligences raisonnables strictes sur les clients et une surveillance des transactions.
La prochaine politique de conformité OTC qui sera mise en place à Hong Kong offre une opportunité de développement réglementé pour l'industrie. Les opérateurs doivent saisir cette occasion pour améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité, afin d'atteindre un développement stable et à long terme dans ce marché dynamique.
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CryptoPunster
· Il y a 22h
Blanchiment de capitaux de stablecoin, les pigeons ne sont pas encore assez stables.
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TokenVelocityTrauma
· Il y a 22h
La régulation arrive sans prévenir, c'est quelque chose que j'ai déjà dit.
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BearMarketBarber
· Il y a 22h
Petits pigeons, soyez un peu plus vigilants.
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BearMarketBro
· Il y a 22h
La régulation est arrivée. Vous voulez gagner ? Ce n'est pas si facile.
La réglementation sur les OTC en cryptographie à Hong Kong devient stricte, l'industrie VAOTC fait face à des défis et des opportunités en matière de conformité.
Les inquiétudes et les perspectives réglementaires des transactions d'actifs virtuels à Hong Kong
Hong Kong, en tant que centre financier international, a déjà formé un écosystème économique crypto prospère. Les prestataires de services de trading de crypto-actifs hors ligne et en ligne (VAOTC) et les plateformes de trading de crypto-actifs (VATP) offrent ensemble aux investisseurs des services d'échange de tokens et de dépôt/retrait, constituant ainsi un écosystème crypto caractéristique de Hong Kong.
Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières de la technologie blockchain offrent également des facilités aux criminels. En particulier, les stablecoins sont devenus des outils pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales, polluant l'écosystème crypto de Hong Kong et exposant les opérateurs et les investisseurs à des risques juridiques.
Un incident récent impliquant un étudiant d'une université continentale dans une affaire de blanchiment d'argent a suscité l'attention du public. Cet étudiant a reçu une soi-disant "mission" sur une plateforme de revente, où il a été demandé de se rendre à Hong Kong pour acheter des USDT et effectuer un transfert. Ce comportement fait en réalité partie d'un schéma de blanchiment d'argent de type "carte de retour à U", lié à un réseau criminel en Asie du Sud-Est.
Grâce à l'analyse de la blockchain, il a été possible de tracer le flux des fonds vers une plateforme de garantie liée à des activités illégales en Asie du Sud-Est. Cela révèle un réseau de blanchiment d'argent industrialisé, utilisant les bureaux de change de cryptomonnaies de Hong Kong pour nettoyer les fonds. En seulement trois mois, un groupe de blanchiment d'argent a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars de cette manière, tandis que l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande.
Face à cette situation, les autorités de régulation de Hong Kong intensifient l'élaboration de réglementations connexes. Le Bureau des services financiers et du Trésor a proposé d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC par le biais de la "Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme". Cela obligera tous les fournisseurs de services de négociation de crypto-actifs à demander une licence auprès des douanes de Hong Kong et à se conformer strictement aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la vérification de l'identité des clients.
Pour l'industrie VAOTC, il est crucial de répondre activement aux changements réglementaires à venir. Les opérateurs doivent établir un système de conformité interne solide, renforcer la communication avec les autorités réglementaires et participer à l'auto-régulation de l'industrie. Il est particulièrement important de rejeter fermement tout lien avec des fonds illégaux, en identifiant et en résistant aux flux de fonds suspects par des diligences raisonnables strictes sur les clients et une surveillance des transactions.
La prochaine politique de conformité OTC qui sera mise en place à Hong Kong offre une opportunité de développement réglementé pour l'industrie. Les opérateurs doivent saisir cette occasion pour améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité, afin d'atteindre un développement stable et à long terme dans ce marché dynamique.