Les autorités judiciaires de Hong Kong ont récemment lancé une opération de grande envergure contre le crime, codée "Flèche Cachée", qui a permis de démanteler un réseau criminel impliquant près de 40 milliards de dollars de Hong Kong de flux de fonds illégaux. Au cours de l'opération, la police a arrêté 82 suspects, dont un membre de haut niveau de 44 ans d'un groupe criminel. Selon plusieurs médias de Hong Kong, ce haut responsable serait actuellement le leader de la société Shin Yat Hung, surnommé "Petit B".
Cette opération a non seulement arrêté les principaux suspects, mais a également touché leurs membres de la famille, y compris les parents, les cousins et les tantes. La police a gelé des actifs d'une valeur de 1,13 milliard de dollars de Hong Kong et a saisi des biens d'une valeur de plus de 15 millions de dollars de Hong Kong. Ces biens comprennent 8,26 millions de dollars de Hong Kong en espèces, ainsi qu'environ 1 100 bouteilles de vins haut de gamme, des montres de luxe, des sacs de luxe, des lingots d'or et de nombreux documents bancaires, pour une valeur totale de plus de 7 millions de dollars de Hong Kong.
Des enquêtes montrent que ce groupe criminel effectue des opérations de blanchiment d'argent par le biais de manœuvres financières complexes. Ils utilisent plusieurs sociétés écrans pour transférer des fonds d'origine incertaine sur le compte bancaire d'une société fiduciaire, puis dispersent rapidement ces fonds sur plusieurs comptes personnels. Il est à noter qu'une partie des fonds a été utilisée pour acheter des actifs virtuels, ce qui reflète que les criminels exploitent des outils financiers émergents pour leurs activités de blanchiment.
De plus, ces fonds illégaux ont également été utilisés pour payer les factures de cartes de crédit personnelles des cadres de la société de fiducie, pour acheter des produits de luxe tels que des sacs de marque, des montres de luxe et des bijoux. Ce comportement n'est pas seulement destiné à blanchir de l'argent, mais reflète également le style de vie extravagant des criminels.
Cette action montre que les autorités judiciaires de Hong Kong intensifient leurs efforts pour lutter contre la criminalité liée au blanchiment d'argent, en particulier contre les nouvelles méthodes de blanchiment utilisant des actifs virtuels et des opérations financières complexes. Cela contribue non seulement à maintenir l'ordre financier à Hong Kong, mais fournit également des expériences importantes pour la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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AltcoinHunter
· Il y a 22h
Changer de perspective, les actifs virtuels sont la clé pour résoudre l'affaire~
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FloorSweeper
· Il y a 22h
signaux faibles pour la crypto... mains faibles se faisant rattraper à hk
Les autorités judiciaires de Hong Kong ont récemment lancé une opération de grande envergure contre le crime, codée "Flèche Cachée", qui a permis de démanteler un réseau criminel impliquant près de 40 milliards de dollars de Hong Kong de flux de fonds illégaux. Au cours de l'opération, la police a arrêté 82 suspects, dont un membre de haut niveau de 44 ans d'un groupe criminel. Selon plusieurs médias de Hong Kong, ce haut responsable serait actuellement le leader de la société Shin Yat Hung, surnommé "Petit B".
Cette opération a non seulement arrêté les principaux suspects, mais a également touché leurs membres de la famille, y compris les parents, les cousins et les tantes. La police a gelé des actifs d'une valeur de 1,13 milliard de dollars de Hong Kong et a saisi des biens d'une valeur de plus de 15 millions de dollars de Hong Kong. Ces biens comprennent 8,26 millions de dollars de Hong Kong en espèces, ainsi qu'environ 1 100 bouteilles de vins haut de gamme, des montres de luxe, des sacs de luxe, des lingots d'or et de nombreux documents bancaires, pour une valeur totale de plus de 7 millions de dollars de Hong Kong.
Des enquêtes montrent que ce groupe criminel effectue des opérations de blanchiment d'argent par le biais de manœuvres financières complexes. Ils utilisent plusieurs sociétés écrans pour transférer des fonds d'origine incertaine sur le compte bancaire d'une société fiduciaire, puis dispersent rapidement ces fonds sur plusieurs comptes personnels. Il est à noter qu'une partie des fonds a été utilisée pour acheter des actifs virtuels, ce qui reflète que les criminels exploitent des outils financiers émergents pour leurs activités de blanchiment.
De plus, ces fonds illégaux ont également été utilisés pour payer les factures de cartes de crédit personnelles des cadres de la société de fiducie, pour acheter des produits de luxe tels que des sacs de marque, des montres de luxe et des bijoux. Ce comportement n'est pas seulement destiné à blanchir de l'argent, mais reflète également le style de vie extravagant des criminels.
Cette action montre que les autorités judiciaires de Hong Kong intensifient leurs efforts pour lutter contre la criminalité liée au blanchiment d'argent, en particulier contre les nouvelles méthodes de blanchiment utilisant des actifs virtuels et des opérations financières complexes. Cela contribue non seulement à maintenir l'ordre financier à Hong Kong, mais fournit également des expériences importantes pour la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.