Guide d'identification des risques juridiques des projets Web3 : Les quatre dimensions indispensables pour les développeurs
Les entrepreneurs et professionnels du Web3 ont tendance à penser que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et la réalité de ses opérations, et non dans une structure d'exportation superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de conformité, mais ne peut pas servir de bouclier pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque. En particulier, pour les équipes qui restent sur le territoire et fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité pénale.
Cet article abordera la question de savoir comment juger rapidement si un projet Web3 appartient à la catégorie des "projets à risque pénal" du point de vue des développeurs. Nous prendrons comme exemple quatre types de modèles de risque illégal liés à Web3 qui sont fréquemment rencontrés en pratique, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque à un stade précoce, il y a des chances de se détourner de la plupart des risques juridiques pénaux.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lois ?
Identification de la dimension un : Activités liées aux jeux d'argent (crime d'exploitation d'un casino)
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait
Les éléments clés d'un cercle fermé pour qu'un projet Web3 constitue un crime d'exploitation d'un casino comprennent généralement :
Existe-t-il des comportements de recharge, en particulier par le biais de dépôts en cryptomonnaies
La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard tels que des tirages au sort, des paris, des ouvertures de boîtes, etc.?
Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple les jetons du projet peuvent-ils être échangés contre des devises majeures et circuler vers la plateforme d'échange, puis être convertis en monnaie fiduciaire ?
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" peut facilement être considéré par les autorités judiciaires comme un "cercle vicieux lié aux jeux d'argent".
Identifier dimension deux : activités liées à la vente pyramidale (organisation, crime de diriger des activités de vente pyramidale)
Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Commission d'invitation + Chaîne de remise à plusieurs niveaux
Le point de risque de ce type de projet réside dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation lui-même constitue une "structure de remboursement pyramidale". Les caractéristiques communes d'une structure de type pyramidal incluent :
Adhésion par paiement des utilisateurs : pour obtenir le droit de participation, il est nécessaire d'acheter des pièces, de recharger, d'acheter des forfaits de services, etc.
Commission de parrainage : Invitez d'autres personnes à s'inscrire ou à investir, le parrain peut recevoir une récompense
Relations hiérarchiques : une structure de niveaux existe, les remises sont versées par niveaux de manière dégressive.
Faible dépendance des produits : la rentabilité du projet ne repose pas sur des biens ou services réels, mais sur l'expansion par le bouche-à-oreille et les commissions.
Dimension de reconnaissance trois : impliquant des collectes de fonds illégales (acceptation illégale des dépôts du public / escroquerie par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de revenus + absence de qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrant principalement sur deux aspects :
Les sources de financement sont variées et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public.
Promettre des bénéfices ou des retours, attirer des flux de fonds
Les modèles à haut risque courants incluent :
Émettre des devises et lever des fonds auprès du public sans l'approbation des autorités de régulation financière.
La plateforme s'engage à "garantir le capital avec des rendements élevés" ou à établir un retour fixe
Plateforme de gestion financière fictive, location de machines de minage, mécanisme de dividende
Établir un fonds, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs retirables sur la plateforme avec des jetons ou des points.
Dimension de reconnaissance quatre : activités commerciales illégales (crime d'exploitation illégale)
Caractéristiques typiques : correspondance de crypto-monnaie à crypto-monnaie + échange hors bourse + canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de crypto-monnaies suspectées de faciliter l'échange entre les devises fiat et les devises étrangères. Les modes de comportement à haut risque courants incluent :
Fournir des services de dépôt, de retrait et de transactions entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires.
Établir un module de trading de gré à gré pour faciliter l'échange entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires.
La plateforme utilise des cryptomonnaies pour connecter les utilisateurs aux comptes étrangers afin de réaliser des échanges.
Effectuer des opérations de change et fournir des services de règlement et de mise en relation sans autorisation
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
En tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, définir clairement les responsabilités et éviter de "prendre la faute" ? Voici quelques conseils de pré-évaluation que les techniciens doivent vérifier avant de commencer ou d'accepter une collaboration :
Modèle à observer : existe-t-il des structures de risque pénal fréquentes telles que "jeu (jeu de pari)", "vente pyramidale (recrutement en niveaux)", "non-absorption (émission de jetons pour lever des fonds)" ou "exploitation illégale (mise en relation pour des échanges)" ?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les jetons, y a-t-il une voie d'échange avec des monnaies fiduciaires ?
Tenir des registres : Dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que vous ne fournissez que des services de développement et que vous n'assumez pas la responsabilité de l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant "la conformité des mécanismes de jeu" et "les chemins de financement", comme preuve pour garantir des engagements futurs.
Conclusion
Que ce soit pour les développeurs principaux du projet, les architectes système ou les responsables techniques de l'équipe de démarrage, chacun devrait être capable d'identifier les risques juridiques criminels de base. Surtout au début des projets Web3, il est essentiel d'évaluer dès que possible s'ils impliquent des modèles à haut risque tels que le jeu, la transmission illégale, la collecte illégale de fonds ou l'exploitation illégale, afin d'alerter à temps et d'éviter proactivement d'être pris dans un tourbillon de responsabilité pénale en raison de négligence.
Dans un écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables bâtisseurs dotés de jugement et de capacité de survie. La "conscience de la conformité juridique" en dehors de la technologie est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans une construction conforme, et les développeurs sont l'élément le plus souvent négligé, mais le plus central. Nous espérons pouvoir collaborer à l'avenir avec davantage de collègues techniques pour faire avancer les projets sur des bases sûres et transparentes.
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AirdropworkerZhang
· Il y a 9h
s'inscrire à l'étranger ne sert à rien, si tu commets une infraction, tu devras purger ta peine.
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GetRichLeek
· 08-03 08:36
pigeons est pigeons. J'ai entendu dire que Rug Pull ne peut pas échapper à la loi.
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LiquidityWitch
· 08-01 22:54
À quoi sert l'architecture des serveurs ? Faut-il les bloquer ou non ?
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UncommonNPC
· 08-01 22:54
Le patron trouve des excuses pour couvrir l'illégalité, n'est-ce pas ?
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BearMarketSurvivor
· 08-01 22:52
Les projets qui montrent leur vraie nature après avoir retiré leur peau de tigre sont les plus dangereux. La zone de couverture de feu ne se limite pas seulement au lieu d'enregistrement.
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SelfMadeRuggee
· 08-01 22:47
Blockchain 996 travailleurs peut encore gagner de l'argent ? Ça fait rire aux larmes.
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CompoundPersonality
· 08-01 22:37
Fou à fixer, n'est-ce pas encore en Chine qu'on rase les pigeons ?
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DoomCanister
· 08-01 22:27
Tuer et détruire le cœur, un poison enrobé de sucre. Les pièges derrière sont toujours là pour assassiner un groupe.
Risques juridiques des projets Web3 en quatre dimensions : Guide de conformité pénale indispensable pour les développeurs
Guide d'identification des risques juridiques des projets Web3 : Les quatre dimensions indispensables pour les développeurs
Les entrepreneurs et professionnels du Web3 ont tendance à penser que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et la réalité de ses opérations, et non dans une structure d'exportation superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de conformité, mais ne peut pas servir de bouclier pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque. En particulier, pour les équipes qui restent sur le territoire et fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité pénale.
Cet article abordera la question de savoir comment juger rapidement si un projet Web3 appartient à la catégorie des "projets à risque pénal" du point de vue des développeurs. Nous prendrons comme exemple quatre types de modèles de risque illégal liés à Web3 qui sont fréquemment rencontrés en pratique, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque à un stade précoce, il y a des chances de se détourner de la plupart des risques juridiques pénaux.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lois ?
Identification de la dimension un : Activités liées aux jeux d'argent (crime d'exploitation d'un casino)
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait
Les éléments clés d'un cercle fermé pour qu'un projet Web3 constitue un crime d'exploitation d'un casino comprennent généralement :
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" peut facilement être considéré par les autorités judiciaires comme un "cercle vicieux lié aux jeux d'argent".
Identifier dimension deux : activités liées à la vente pyramidale (organisation, crime de diriger des activités de vente pyramidale)
Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Commission d'invitation + Chaîne de remise à plusieurs niveaux
Le point de risque de ce type de projet réside dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation lui-même constitue une "structure de remboursement pyramidale". Les caractéristiques communes d'une structure de type pyramidal incluent :
Dimension de reconnaissance trois : impliquant des collectes de fonds illégales (acceptation illégale des dépôts du public / escroquerie par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de revenus + absence de qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrant principalement sur deux aspects :
Les modèles à haut risque courants incluent :
Dimension de reconnaissance quatre : activités commerciales illégales (crime d'exploitation illégale)
Caractéristiques typiques : correspondance de crypto-monnaie à crypto-monnaie + échange hors bourse + canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de crypto-monnaies suspectées de faciliter l'échange entre les devises fiat et les devises étrangères. Les modes de comportement à haut risque courants incluent :
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
En tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, définir clairement les responsabilités et éviter de "prendre la faute" ? Voici quelques conseils de pré-évaluation que les techniciens doivent vérifier avant de commencer ou d'accepter une collaboration :
Modèle à observer : existe-t-il des structures de risque pénal fréquentes telles que "jeu (jeu de pari)", "vente pyramidale (recrutement en niveaux)", "non-absorption (émission de jetons pour lever des fonds)" ou "exploitation illégale (mise en relation pour des échanges)" ?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les jetons, y a-t-il une voie d'échange avec des monnaies fiduciaires ?
Tenir des registres : Dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que vous ne fournissez que des services de développement et que vous n'assumez pas la responsabilité de l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant "la conformité des mécanismes de jeu" et "les chemins de financement", comme preuve pour garantir des engagements futurs.
Conclusion
Que ce soit pour les développeurs principaux du projet, les architectes système ou les responsables techniques de l'équipe de démarrage, chacun devrait être capable d'identifier les risques juridiques criminels de base. Surtout au début des projets Web3, il est essentiel d'évaluer dès que possible s'ils impliquent des modèles à haut risque tels que le jeu, la transmission illégale, la collecte illégale de fonds ou l'exploitation illégale, afin d'alerter à temps et d'éviter proactivement d'être pris dans un tourbillon de responsabilité pénale en raison de négligence.
Dans un écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables bâtisseurs dotés de jugement et de capacité de survie. La "conscience de la conformité juridique" en dehors de la technologie est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans une construction conforme, et les développeurs sont l'élément le plus souvent négligé, mais le plus central. Nous espérons pouvoir collaborer à l'avenir avec davantage de collègues techniques pour faire avancer les projets sur des bases sûres et transparentes.