Dévoiler le nouvel outil de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est : Analyse des fonds impliqués dans la plateforme de garantie de transactions de Cryptoactifs.
Plateforme de garantie de transactions de cryptoactifs : nouvel outil de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est
Les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs sont devenues des outils importants pour les activités criminelles en Asie du Sud-Est, fournissant des services de garantie de transactions pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, les paiements, la vérification de documents, le trafic de biens, et les jeux d'argent. Ce qui est encore plus troublant, c'est que certaines plateformes participent également à des activités de traite des êtres humains sous le couvert de "travail à l'étranger". Cet article mettra en lumière l'évolution de cette industrie criminelle contre l'humanité et explorera, à travers l'analyse des cryptoactifs, l'échelle de ses opérations et les flux de capitaux.
Commerce d'esclavage et de fraude électronique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est ont besoin de recruter des employés de différentes nationalités pour cibler des groupes spécifiques dans leurs escroqueries. Prenons l'exemple de l'escroquerie "tuerie de cochons", chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois se rendent dans des parcs de fraude électronique par divers canaux. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints de se rendre en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves dans l'industrie de la fraude électronique, il est déjà difficile pour eux de s'en échapper.
Les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont généralement les plus populaires et peuvent se vendre à des prix plus élevés. Ceux de moins de 20 ans et de plus de 35 ans sont considérés comme des "déchets" et se vendent à des prix plus bas ou nécessitent une évaluation plus stricte. Les femmes ne sont presque pas incluses dans le champ des transactions.
Service de garantie de transaction de voiture sous forte pression
Dans le cadre des transactions de matériels liés aux activités illégales et aux marchés noirs, le modèle opérationnel des plateformes de garantie de transaction est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leur activité, et le montant des transactions ne peut pas dépasser le plafond du dépôt. Si un commerçant ne peut pas fournir de services ou de produits valables, l'acheteur peut demander un arbitrage de la plateforme et obtenir une indemnisation.
Dans le domaine de la traite des êtres humains, le modèle de base est similaire. Les commerçants qui fournissent ce type de service sont appelés "commerçants garantissant des transactions de services". Étant donné que les victimes non consentantes peuvent fuir ou alerter les autorités, certains commerçants utilisent des moyens d'intimidation ou de coercition pendant le transport, ces commerçants sont appelés "commerçants garantissant des transactions sous pression".
Analyse des flux de financement du trafic d'êtres humains
Une plateforme de garantie est la seule plateforme à fournir des services de garantie pour "transactions de voitures sous pression" parmi les dix meilleures plateformes de garantie de transactions en Asie du Sud-Est. En analysant son adresse de dépôt dédiée, les enquêteurs ont découvert qu'en moins de 5 mois, plus de 100 millions de dollars y avaient été transférés. Cela ne représente que le dépôt soumis par les commerçants exerçant des activités de "garantie de voitures sous pression", et le montant réel lié au trafic d'êtres humains dépasse largement ce chiffre.
Une analyse plus approfondie révèle que plusieurs bourses majeures destinées aux utilisateurs de langue chinoise sont massivement utilisées pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds criminels. Parmi elles, une bourse mondialement connue se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait vers des adresses de dépôt spécifiques de la plateforme pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cette bourse.
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont généralement associées à des logiciels sociaux anonymes et au blanchiment d'argent sur la chaîne, constituant une menace financière continue et discrète pour les cryptoactifs. Les transactions illégales vraiment dangereuses sont souvent cachées dans des groupes non publics, rendant leur détection difficile. Le changement fréquent d'adresses commerciales pose également un défi pour la surveillance continue.
Pour lutter contre le crime de trafic transnational de personnes en Asie du Sud-Est, il ne suffit pas d'agir uniquement par les autorités judiciaires des différents pays, mais il également faut la coopération volontaire des opérateurs d'infrastructure de l'industrie du chiffrement. Les institutions professionnelles construisent une base de données d'adresses à risque, combinant des modèles d'IA et des technologies de grands modèles de langue, afin d'optimiser en permanence leur capacité d'identification des risques et de fournir des solutions de conformité aux institutions financières, ce qui aide à relever ce défi sérieux.
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DYORMaster
· 08-02 11:00
Il y a vraiment des gens qui sont noirs, hein ?
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GigaBrainAnon
· 07-31 01:06
Encore eu des problèmes avec cette bande de shitcoin.
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GasFeePhobia
· 07-31 01:05
C'est vraiment sombre... l'univers de la cryptomonnaie se développe de manière sauvage
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Frontrunner
· 07-31 01:05
C'est tellement absurde comme opération.
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CryptoSourGrape
· 07-31 00:59
Si j'avais su que devenir un chien de l'escroquerie électronique pouvait rapporter de l'argent, pourquoi devrais-je être un pigeon sur la chaîne à tondre ici et là...
Dévoiler le nouvel outil de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est : Analyse des fonds impliqués dans la plateforme de garantie de transactions de Cryptoactifs.
Plateforme de garantie de transactions de cryptoactifs : nouvel outil de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est
Les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs sont devenues des outils importants pour les activités criminelles en Asie du Sud-Est, fournissant des services de garantie de transactions pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, les paiements, la vérification de documents, le trafic de biens, et les jeux d'argent. Ce qui est encore plus troublant, c'est que certaines plateformes participent également à des activités de traite des êtres humains sous le couvert de "travail à l'étranger". Cet article mettra en lumière l'évolution de cette industrie criminelle contre l'humanité et explorera, à travers l'analyse des cryptoactifs, l'échelle de ses opérations et les flux de capitaux.
Commerce d'esclavage et de fraude électronique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est ont besoin de recruter des employés de différentes nationalités pour cibler des groupes spécifiques dans leurs escroqueries. Prenons l'exemple de l'escroquerie "tuerie de cochons", chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois se rendent dans des parcs de fraude électronique par divers canaux. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints de se rendre en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves dans l'industrie de la fraude électronique, il est déjà difficile pour eux de s'en échapper.
Les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont généralement les plus populaires et peuvent se vendre à des prix plus élevés. Ceux de moins de 20 ans et de plus de 35 ans sont considérés comme des "déchets" et se vendent à des prix plus bas ou nécessitent une évaluation plus stricte. Les femmes ne sont presque pas incluses dans le champ des transactions.
Service de garantie de transaction de voiture sous forte pression
Dans le cadre des transactions de matériels liés aux activités illégales et aux marchés noirs, le modèle opérationnel des plateformes de garantie de transaction est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leur activité, et le montant des transactions ne peut pas dépasser le plafond du dépôt. Si un commerçant ne peut pas fournir de services ou de produits valables, l'acheteur peut demander un arbitrage de la plateforme et obtenir une indemnisation.
Dans le domaine de la traite des êtres humains, le modèle de base est similaire. Les commerçants qui fournissent ce type de service sont appelés "commerçants garantissant des transactions de services". Étant donné que les victimes non consentantes peuvent fuir ou alerter les autorités, certains commerçants utilisent des moyens d'intimidation ou de coercition pendant le transport, ces commerçants sont appelés "commerçants garantissant des transactions sous pression".
Analyse des flux de financement du trafic d'êtres humains
Une plateforme de garantie est la seule plateforme à fournir des services de garantie pour "transactions de voitures sous pression" parmi les dix meilleures plateformes de garantie de transactions en Asie du Sud-Est. En analysant son adresse de dépôt dédiée, les enquêteurs ont découvert qu'en moins de 5 mois, plus de 100 millions de dollars y avaient été transférés. Cela ne représente que le dépôt soumis par les commerçants exerçant des activités de "garantie de voitures sous pression", et le montant réel lié au trafic d'êtres humains dépasse largement ce chiffre.
Une analyse plus approfondie révèle que plusieurs bourses majeures destinées aux utilisateurs de langue chinoise sont massivement utilisées pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds criminels. Parmi elles, une bourse mondialement connue se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait vers des adresses de dépôt spécifiques de la plateforme pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cette bourse.
! L’industrie du trafic de main-d’œuvre esclavagiste en Asie du Sud-Est : Plateforme de garantie de trading de voitures à pression forcée de crypto-monnaie
Menaces financières et réponses de l'industrie
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont généralement associées à des logiciels sociaux anonymes et au blanchiment d'argent sur la chaîne, constituant une menace financière continue et discrète pour les cryptoactifs. Les transactions illégales vraiment dangereuses sont souvent cachées dans des groupes non publics, rendant leur détection difficile. Le changement fréquent d'adresses commerciales pose également un défi pour la surveillance continue.
Pour lutter contre le crime de trafic transnational de personnes en Asie du Sud-Est, il ne suffit pas d'agir uniquement par les autorités judiciaires des différents pays, mais il également faut la coopération volontaire des opérateurs d'infrastructure de l'industrie du chiffrement. Les institutions professionnelles construisent une base de données d'adresses à risque, combinant des modèles d'IA et des technologies de grands modèles de langue, afin d'optimiser en permanence leur capacité d'identification des risques et de fournir des solutions de conformité aux institutions financières, ce qui aide à relever ce défi sérieux.