La plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour, un réseau de 12,8 milliards de dollars noirs émerge.
La police de Singapour a récemment démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux impliquant un montant atteignant 12,8 milliards de RMB. C'est la plus grande affaire de blanchiment de capitaux jamais enregistrée à Singapour, suscitant une large attention de la part de la société.
L'enquête a commencé le mois dernier, lorsque la police a reçu un renseignement et déployé plus de 400 agents pour mener des opérations de fouille dans plusieurs régions du pays. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 suspects dans des quartiers résidentiels haut de gamme tels que Bukit Timah et Orchard Road. Parallèlement, la police a émis des ordres d'interdiction de disposition pour 94 propriétés, 50 voitures et une quantité importante de vins de luxe, et a saisi plus de 1,1 milliard de yuans de dépôts, 23 millions de yuans en espèces, ainsi qu'une grande quantité de biens de luxe et d'informations sur des actifs virtuels.
Avec l'approfondissement de l'enquête, l'ampleur de l'affaire continue de s'élargir. Le nombre de personnes impliquées est désormais fixé à 34, et les actifs saisis comprennent 110 propriétés, 62 voitures, 5,5 milliards de yuan en dépôts bancaires, 380 millions de yuan en espèces, 68 lingots d'or et 190 millions de yuan d'actifs virtuels.
Les 10 principaux suspects sont tous originaires du Fujian, surnommés "le gang du Fujian". Depuis leur arrivée à Singapour en 2017, ils ont acheté des maisons de luxe dans des quartiers huppés comme Sentosa et ouvert plusieurs magasins dans le centre-ville. Les enquêtes montrent qu'ils pratiquent principalement le blanchiment de capitaux par le biais de la gestion des magasins, des investissements immobiliers et des activités de casino.
La police a révélé qu'au moins 20 personnes impliquées dans l'affaire étaient enregistrées sous des centaines à des milliers de sociétés, certaines ayant même occupé le poste de secrétaire dans plus de 2300 sociétés pendant plus de 7 ans. Ils ont converti de l'argent sale en revenus légaux par divers moyens, y compris l'achat de maisons de luxe pour les revendre, la participation à des jeux d'argent, des dépenses en espèces, des dons de charité, etc.
Une enquête approfondie révèle que ces fonds illicites proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont les personnages les plus en vue de l'affaire. Wang Shuiming est connu sous le nom de "Grand Ming", réputé dans le domaine des jeux d'argent en ligne, dirigeant environ 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un total d'employés dépassant 10 000 personnes. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, tout en participant activement à des activités sociales à Singapour pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé des failles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'examen des visas à Singapour, impactant quelque peu son statut de centre financier. Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour garantir que le système financier ne soit pas abusé. Plusieurs banques ont commencé à renforcer l'examen des comptes des clients de nationalités spécifiques, et l'examen des demandes de visa est également devenu plus strict.
Dans le secteur des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par des groupes impliqués dans le blanchiment de capitaux a de nouveau suscité des controverses concernant les monnaies virtuelles. Singapour devrait s'attendre à un renforcement futur de ses politiques de régulation des cryptomonnaies.
L'affaire est encore en cours d'investigation, et le suspect sera jugé et purgera sa peine à Singapour. Cette affaire majeure deviendra sans aucun doute un événement emblématique de l'histoire judiciaire de Singapour et fournira des expériences importantes aux autres pays et régions pour lutter contre la criminalité financière transnationale.
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Singapour a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars, l'USDT étant utilisé comme outil de blanchiment.
La plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour, un réseau de 12,8 milliards de dollars noirs émerge.
La police de Singapour a récemment démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux impliquant un montant atteignant 12,8 milliards de RMB. C'est la plus grande affaire de blanchiment de capitaux jamais enregistrée à Singapour, suscitant une large attention de la part de la société.
L'enquête a commencé le mois dernier, lorsque la police a reçu un renseignement et déployé plus de 400 agents pour mener des opérations de fouille dans plusieurs régions du pays. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 suspects dans des quartiers résidentiels haut de gamme tels que Bukit Timah et Orchard Road. Parallèlement, la police a émis des ordres d'interdiction de disposition pour 94 propriétés, 50 voitures et une quantité importante de vins de luxe, et a saisi plus de 1,1 milliard de yuans de dépôts, 23 millions de yuans en espèces, ainsi qu'une grande quantité de biens de luxe et d'informations sur des actifs virtuels.
Avec l'approfondissement de l'enquête, l'ampleur de l'affaire continue de s'élargir. Le nombre de personnes impliquées est désormais fixé à 34, et les actifs saisis comprennent 110 propriétés, 62 voitures, 5,5 milliards de yuan en dépôts bancaires, 380 millions de yuan en espèces, 68 lingots d'or et 190 millions de yuan d'actifs virtuels.
Les 10 principaux suspects sont tous originaires du Fujian, surnommés "le gang du Fujian". Depuis leur arrivée à Singapour en 2017, ils ont acheté des maisons de luxe dans des quartiers huppés comme Sentosa et ouvert plusieurs magasins dans le centre-ville. Les enquêtes montrent qu'ils pratiquent principalement le blanchiment de capitaux par le biais de la gestion des magasins, des investissements immobiliers et des activités de casino.
La police a révélé qu'au moins 20 personnes impliquées dans l'affaire étaient enregistrées sous des centaines à des milliers de sociétés, certaines ayant même occupé le poste de secrétaire dans plus de 2300 sociétés pendant plus de 7 ans. Ils ont converti de l'argent sale en revenus légaux par divers moyens, y compris l'achat de maisons de luxe pour les revendre, la participation à des jeux d'argent, des dépenses en espèces, des dons de charité, etc.
Une enquête approfondie révèle que ces fonds illicites proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont les personnages les plus en vue de l'affaire. Wang Shuiming est connu sous le nom de "Grand Ming", réputé dans le domaine des jeux d'argent en ligne, dirigeant environ 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un total d'employés dépassant 10 000 personnes. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, tout en participant activement à des activités sociales à Singapour pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé des failles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'examen des visas à Singapour, impactant quelque peu son statut de centre financier. Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour garantir que le système financier ne soit pas abusé. Plusieurs banques ont commencé à renforcer l'examen des comptes des clients de nationalités spécifiques, et l'examen des demandes de visa est également devenu plus strict.
Dans le secteur des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par des groupes impliqués dans le blanchiment de capitaux a de nouveau suscité des controverses concernant les monnaies virtuelles. Singapour devrait s'attendre à un renforcement futur de ses politiques de régulation des cryptomonnaies.
L'affaire est encore en cours d'investigation, et le suspect sera jugé et purgera sa peine à Singapour. Cette affaire majeure deviendra sans aucun doute un événement emblématique de l'histoire judiciaire de Singapour et fournira des expériences importantes aux autres pays et régions pour lutter contre la criminalité financière transnationale.