FTX révèle un incroyable scandale de manipulation du marché : un trader suspecté d'avoir profité d'une faille pour gagner des centaines de millions de dollars
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par les nouveaux développements des affaires judiciaires liées à FTX. Alors que de plus en plus d'informations internes émergent, une affaire de manipulation du marché impliquant des sommes colossales suscite une large attention.
Selon des informations, un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun a été accusé d'avoir utilisé une faille de la plateforme FTX pour manipuler massivement le marché, réalisant des bénéfices allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire met non seulement en lumière les comportements illégaux de certains traders, mais révèle également de graves problèmes de gestion des risques et de contrôle interne au sein de FTX.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon les documents judiciaires, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX à partir de janvier 2021, cumulant près de la moitié de l'offre totale. Cela a entraîné une explosion du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier d'FTX et des failles dans les règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que les parties concernées aient averti FTX, la plateforme n'a pris aucune mesure efficace. Plus surprenant encore, les dirigeants de FTX semblaient ignorer la situation.
Répétitions d'opérations multiples, perte élargie
Meerun n'a pas arrêté là. Au cours des mois suivants, il a répété des opérations similaires avec des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP, ayant escroqué près de 200 millions de dollars avant que FTX ne prenne conscience du problème.
Lorsque FTX a finalement découvert le problème et a bloqué le compte de Meerun, il a cependant "oublié" de désactiver sa fonction de retrait, ce qui a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Alameda Research entraîné dans la tourmente
En plus d'emprunter directement des fonds à FTX, Meerun a également causé des pertes encore plus importantes en utilisant une stratégie de vente à découvert. Il a massivement vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX, forçant Alameda Research à entrer sur le marché pour acheter de grandes quantités de MOB afin d'équilibrer sa position. Cette opération a entraîné une augmentation rapide de 750 % du prix de MOB à court terme, causant finalement des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
Avertissement et réflexion
Cette affaire a sonné l'alarme dans l'industrie des cryptom currencies, mettant en évidence plusieurs problèmes clés :
L'échange doit améliorer ses procédures KYC et appliquer strictement les réglementations anti-blanchiment.
Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour prévenir la négligence ou l'inaction des employés.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en portant une attention particulière aux transactions anormales d'actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être attentifs aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité.
Privilégiez les plateformes de trading réglementées pour effectuer des transactions.
Bien que Meerun ait nié les accusations d'FTX, cet événement expose sans aucun doute les nombreuses vulnérabilités et risques présents sur le marché des cryptomonnaies. Avec le renforcement de la réglementation et l'amélioration de l'autodiscipline de l'industrie, de tels incidents devraient être efficacement maîtrisés.
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GamefiEscapeArtist
· 07-24 16:49
Les petits projets doivent exploser... Ceux qui comprennent, comprennent.
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SmartContractPlumber
· 07-22 14:29
Audit 0day, tu as sous-estimé mon niveau de danger.
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LiquidityHunter
· 07-22 14:29
Les bons jours de SBF sont terminés.
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WalletInspector
· 07-22 14:25
Les investisseurs détaillants sont toujours des pigeons.
Affaire de manipulation massive chez FTX : des traders profitent de failles pour gagner des centaines de millions de dollars
FTX révèle un incroyable scandale de manipulation du marché : un trader suspecté d'avoir profité d'une faille pour gagner des centaines de millions de dollars
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par les nouveaux développements des affaires judiciaires liées à FTX. Alors que de plus en plus d'informations internes émergent, une affaire de manipulation du marché impliquant des sommes colossales suscite une large attention.
Selon des informations, un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun a été accusé d'avoir utilisé une faille de la plateforme FTX pour manipuler massivement le marché, réalisant des bénéfices allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire met non seulement en lumière les comportements illégaux de certains traders, mais révèle également de graves problèmes de gestion des risques et de contrôle interne au sein de FTX.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon les documents judiciaires, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX à partir de janvier 2021, cumulant près de la moitié de l'offre totale. Cela a entraîné une explosion du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier d'FTX et des failles dans les règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que les parties concernées aient averti FTX, la plateforme n'a pris aucune mesure efficace. Plus surprenant encore, les dirigeants de FTX semblaient ignorer la situation.
Répétitions d'opérations multiples, perte élargie
Meerun n'a pas arrêté là. Au cours des mois suivants, il a répété des opérations similaires avec des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP, ayant escroqué près de 200 millions de dollars avant que FTX ne prenne conscience du problème.
Lorsque FTX a finalement découvert le problème et a bloqué le compte de Meerun, il a cependant "oublié" de désactiver sa fonction de retrait, ce qui a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Alameda Research entraîné dans la tourmente
En plus d'emprunter directement des fonds à FTX, Meerun a également causé des pertes encore plus importantes en utilisant une stratégie de vente à découvert. Il a massivement vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX, forçant Alameda Research à entrer sur le marché pour acheter de grandes quantités de MOB afin d'équilibrer sa position. Cette opération a entraîné une augmentation rapide de 750 % du prix de MOB à court terme, causant finalement des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
Avertissement et réflexion
Cette affaire a sonné l'alarme dans l'industrie des cryptom currencies, mettant en évidence plusieurs problèmes clés :
Bien que Meerun ait nié les accusations d'FTX, cet événement expose sans aucun doute les nombreuses vulnérabilités et risques présents sur le marché des cryptomonnaies. Avec le renforcement de la réglementation et l'amélioration de l'autodiscipline de l'industrie, de tels incidents devraient être efficacement maîtrisés.