Singapour a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars, impliquant des jeux en ligne et des transactions en USDT.
Singapour démantèle le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards.
Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux de grande envergure qui a choqué le pays. Avec l'avancement de l'enquête, le montant impliqué continue d'augmenter, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards, établissant un nouveau record dans l'histoire de Singapour.
L'affaire a été révélée pour la première fois le 15 août. La police de Singapour a déployé plus de 400 agents pour mener une vaste opération de recherche à l'échelle nationale. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 suspects principaux, tandis que 8 autres sont en fuite et recherchés.
La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité de liquidités et des biens de luxe. Les fonds des comptes bancaires saisis dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces, ainsi que 68 lingots d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la province du Fujian en Chine, et sont appelés "Bande du Fujian". Ils opèrent à Singapour depuis 2017, résidant dans des quartiers huppés, possédant plusieurs propriétés haut de gamme et commerces.
Une enquête montre que ce groupe criminel utilise diverses méthodes de blanchiment de capitaux. Ils transforment les gains illégaux en revenus légitimes en créant des sociétés fictives, en achetant des biens immobiliers et en blanchissant de l'argent dans des casinos. Certains suspects ont même été secrétaires dans plus de 2300 sociétés pour dissimuler le flux de fonds illégaux.
Avec l'avancement de l'enquête, davantage de détails émergent. Ces fonds proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Deux des principaux suspects, Wang Shuiming et Su Haijin, sont respectivement des "barons" du jeu en ligne et de la fraude.
Wang Shuiming gère plusieurs plateformes de jeux d'argent en ligne aux Philippines et dans d'autres régions, avec plus de dix mille employés sous ses ordres. Su Haijin est actif dans le cercle social, participant fréquemment à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.
L'affaire a révélé des lacunes à Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification des visas. Plusieurs suspects détenaient des passeports de plusieurs pays, certains étant même des fugitifs recherchés en Chine. Cela a suscité de larges discussions au sein de la société singapourienne, beaucoup craignant que cette affaire n'affecte la réputation du pays.
Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il traiterait cette affaire avec sérieux et renforcerait la réglementation financière. Certaines banques ont déjà commencé à resserrer les examens d'ouverture de compte et de transactions. La politique de visas pourrait également être resserrée, en particulier pour les détenteurs de passeports de certains petits pays.
Pour l'industrie des cryptomonnaies, en raison de l'implication des transactions USDT dans l'affaire, il est prévu que la réglementation se renforce davantage. Singapour a précédemment déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de devenir un centre d'activités cryptographiques.
Selon la loi de Singapour, les actifs concernés seront confisqués à la fin de l'affaire. Si des victimes peuvent prouver la propriété des actifs, elles peuvent demander au tribunal de les récupérer. Une fois condamné, le défendeur purgera sa peine à Singapour et sera expulsé à la fin de sa peine.
Cette affaire majeure a non seulement exposé les failles de la régulation financière à Singapour, mais a également sonné l'alarme pour d'autres pays et régions. Comment renforcer la régulation tout en maintenant l'ouverture est devenu un défi commun auquel sont confrontés les pays.
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MEVHunterNoLoss
· 07-21 17:52
Encore un blanchiment de capitaux ciblant la chaîne.
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Ramen_Until_Rich
· 07-19 22:50
La gestion des réseaux à Singapour est vraiment stricte maintenant.
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DuckFluff
· 07-19 22:49
Cet argent, je devrais le dépenser dans longtemps.
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FloorPriceNightmare
· 07-19 22:25
Standard pigeons prendre les gens pour des idiots cas Qui est le prochain ?
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GasFeeTears
· 07-19 22:24
Le renforcement de la réglementation va-t-il mettre fin au DeFi ?
Singapour a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars, impliquant des jeux en ligne et des transactions en USDT.
Singapour démantèle le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards.
Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux de grande envergure qui a choqué le pays. Avec l'avancement de l'enquête, le montant impliqué continue d'augmenter, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards, établissant un nouveau record dans l'histoire de Singapour.
L'affaire a été révélée pour la première fois le 15 août. La police de Singapour a déployé plus de 400 agents pour mener une vaste opération de recherche à l'échelle nationale. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 suspects principaux, tandis que 8 autres sont en fuite et recherchés.
La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité de liquidités et des biens de luxe. Les fonds des comptes bancaires saisis dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces, ainsi que 68 lingots d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la province du Fujian en Chine, et sont appelés "Bande du Fujian". Ils opèrent à Singapour depuis 2017, résidant dans des quartiers huppés, possédant plusieurs propriétés haut de gamme et commerces.
Une enquête montre que ce groupe criminel utilise diverses méthodes de blanchiment de capitaux. Ils transforment les gains illégaux en revenus légitimes en créant des sociétés fictives, en achetant des biens immobiliers et en blanchissant de l'argent dans des casinos. Certains suspects ont même été secrétaires dans plus de 2300 sociétés pour dissimuler le flux de fonds illégaux.
Avec l'avancement de l'enquête, davantage de détails émergent. Ces fonds proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Deux des principaux suspects, Wang Shuiming et Su Haijin, sont respectivement des "barons" du jeu en ligne et de la fraude.
Wang Shuiming gère plusieurs plateformes de jeux d'argent en ligne aux Philippines et dans d'autres régions, avec plus de dix mille employés sous ses ordres. Su Haijin est actif dans le cercle social, participant fréquemment à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.
L'affaire a révélé des lacunes à Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification des visas. Plusieurs suspects détenaient des passeports de plusieurs pays, certains étant même des fugitifs recherchés en Chine. Cela a suscité de larges discussions au sein de la société singapourienne, beaucoup craignant que cette affaire n'affecte la réputation du pays.
Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il traiterait cette affaire avec sérieux et renforcerait la réglementation financière. Certaines banques ont déjà commencé à resserrer les examens d'ouverture de compte et de transactions. La politique de visas pourrait également être resserrée, en particulier pour les détenteurs de passeports de certains petits pays.
Pour l'industrie des cryptomonnaies, en raison de l'implication des transactions USDT dans l'affaire, il est prévu que la réglementation se renforce davantage. Singapour a précédemment déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de devenir un centre d'activités cryptographiques.
Selon la loi de Singapour, les actifs concernés seront confisqués à la fin de l'affaire. Si des victimes peuvent prouver la propriété des actifs, elles peuvent demander au tribunal de les récupérer. Une fois condamné, le défendeur purgera sa peine à Singapour et sera expulsé à la fin de sa peine.
Cette affaire majeure a non seulement exposé les failles de la régulation financière à Singapour, mais a également sonné l'alarme pour d'autres pays et régions. Comment renforcer la régulation tout en maintenant l'ouverture est devenu un défi commun auquel sont confrontés les pays.