Los fiscales en Taiwán presentaron cargos contra 14 individuos en relación con el fraude criptográfico de BitShine por $41 millones. Se alega que la estafa defraudó a más de 1,500 víctimas por más de NT$1.27 mil millones ($41 millones).
Según los fiscales, los sospechosos operaban bajo la cobertura de BitShine porque había pasado los controles de la Comisión de Supervisión Financiera, ayudando a ocultar las actividades de otra empresa no autorizada.
Los fiscales taiwaneses presentan cargos en el fraude de BitShine
Las autoridades taiwanesas han concluido una importante investigación sobre uno de los casos de fraude cripto más destacados del país. La investigación ha resultado en acusaciones contra 14 individuos asociados con el intercambio BitShine. Las autoridades alegan que los individuos conspiraron con grupos de fraude para engañar a más de 1,500 clientes y robar NT$1.27 mil millones ($41 millones). Según informes de los medios locales, el grupo operaba bajo la fachada de BitShine. BitShine había pasado los controles de la Comisión Federal de Supervisión, lo que permitió a los perpetradores ocultar las actividades de otra empresa no autorizada, Biying Technology.
Según los investigadores, las dos empresas trabajaron en conjunto, canalizando los fondos de los clientes hacia compras de criptomonedas, particularmente USDT. Luego, los fondos se movieron al extranjero a través de una serie de transferencias para ocultar su origen.
Cómo funcionó el fraude
Los fiscales identificaron al cerebro de la estafa como un hombre llamado Shih. Según las autoridades, Shih encabezaba las operaciones en Taiwán, con su esposa sirviendo como directora de Asia-Pacífico. Otro sospechoso llamado Yang era responsable de la gestión empresarial. El grupo trabajó con afiliados del crimen organizado e instruyó a las víctimas para que transfirieran fondos a billeteras específicas. Los fondos fueron luego redirigidos a través de múltiples capas de transacciones, lo que los funcionarios afirmaron que era un intento deliberado de lavar los fondos robados y evadir la detección. Las autoridades estiman que la estafa lavó más de NT$2.3 mil millones ($75 millones) entre enero de 2024 y abril de 2025. Las autoridades vincularon NT$1.27 directamente a las 1,539 víctimas identificadas.
Las autoridades afirmaron que el grupo engañó a los inversores al afirmar que eran el único intercambio aprobado por la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán. Esta afirmación ayudó a atraer depósitos significativos de inversores.
Solicitudes de sentencia
La Fiscalía del Distrito de Shilin acusó a Shih y a otras 13 personas de cargos relacionados con fraude, lavado de dinero, prestación de servicios de activos virtuales no registrados y organización de una empresa criminal bajo la Ley de Prevención del Crimen Organizado de Taiwán. Las autoridades han solicitado una sentencia de 25 años para Shih, destacando su negativa a declararse culpable de los cargos y su falta de remordimiento. Los acusados que confesaron o han prometido devolver las ganancias ilícitas podrían enfrentar una sentencia reducida. Los fiscales también han confiscado los activos digitales incautados y han solicitado al tribunal la confiscación de NT$1.275 mil millones en ganancias criminales.
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14 acusados en un fraude de $41 millones de BitShine Cripto
Los fiscales en Taiwán presentaron cargos contra 14 individuos en relación con el fraude criptográfico de BitShine por $41 millones. Se alega que la estafa defraudó a más de 1,500 víctimas por más de NT$1.27 mil millones ($41 millones).
Según los fiscales, los sospechosos operaban bajo la cobertura de BitShine porque había pasado los controles de la Comisión de Supervisión Financiera, ayudando a ocultar las actividades de otra empresa no autorizada.
Los fiscales taiwaneses presentan cargos en el fraude de BitShine
Las autoridades taiwanesas han concluido una importante investigación sobre uno de los casos de fraude cripto más destacados del país. La investigación ha resultado en acusaciones contra 14 individuos asociados con el intercambio BitShine. Las autoridades alegan que los individuos conspiraron con grupos de fraude para engañar a más de 1,500 clientes y robar NT$1.27 mil millones ($41 millones). Según informes de los medios locales, el grupo operaba bajo la fachada de BitShine. BitShine había pasado los controles de la Comisión Federal de Supervisión, lo que permitió a los perpetradores ocultar las actividades de otra empresa no autorizada, Biying Technology.
Según los investigadores, las dos empresas trabajaron en conjunto, canalizando los fondos de los clientes hacia compras de criptomonedas, particularmente USDT. Luego, los fondos se movieron al extranjero a través de una serie de transferencias para ocultar su origen.
Cómo funcionó el fraude
Los fiscales identificaron al cerebro de la estafa como un hombre llamado Shih. Según las autoridades, Shih encabezaba las operaciones en Taiwán, con su esposa sirviendo como directora de Asia-Pacífico. Otro sospechoso llamado Yang era responsable de la gestión empresarial. El grupo trabajó con afiliados del crimen organizado e instruyó a las víctimas para que transfirieran fondos a billeteras específicas. Los fondos fueron luego redirigidos a través de múltiples capas de transacciones, lo que los funcionarios afirmaron que era un intento deliberado de lavar los fondos robados y evadir la detección. Las autoridades estiman que la estafa lavó más de NT$2.3 mil millones ($75 millones) entre enero de 2024 y abril de 2025. Las autoridades vincularon NT$1.27 directamente a las 1,539 víctimas identificadas.
Las autoridades afirmaron que el grupo engañó a los inversores al afirmar que eran el único intercambio aprobado por la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán. Esta afirmación ayudó a atraer depósitos significativos de inversores.
Solicitudes de sentencia
La Fiscalía del Distrito de Shilin acusó a Shih y a otras 13 personas de cargos relacionados con fraude, lavado de dinero, prestación de servicios de activos virtuales no registrados y organización de una empresa criminal bajo la Ley de Prevención del Crimen Organizado de Taiwán. Las autoridades han solicitado una sentencia de 25 años para Shih, destacando su negativa a declararse culpable de los cargos y su falta de remordimiento. Los acusados que confesaron o han prometido devolver las ganancias ilícitas podrían enfrentar una sentencia reducida. Los fiscales también han confiscado los activos digitales incautados y han solicitado al tribunal la confiscación de NT$1.275 mil millones en ganancias criminales.
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