Activos Cripto se convierten en una nueva herramienta para la trata de personas en el sudeste asiático, análisis de flujos de fondos revela industrias ilegales
Plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto para la industria de la trata de personas en el sudeste asiático
Las plataformas de garantía de intercambio de Activos Cripto en la región de Asia Sudeste se han convertido en herramientas importantes para los grupos de delincuencia cibernética. Estas plataformas no solo ofrecen servicios para actividades como el lavado de dinero y pagos ilegales, sino que también están involucradas en el negocio más grave de la trata de personas. Este artículo revelará la tendencia de desarrollo de esta industria del crimen contra la humanidad y explorará su escala de negocio y flujos de financiación a través del análisis de Activos Cripto.
Comercio de personas en la industria de fraudes telefónicos en el sudeste asiático
Los grupos de fraude telefónico en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de nacionalidad correspondiente según el grupo objetivo. Tomando como ejemplo el fraude conocido como "esquema de la matanza de cerdos" dirigido a los chinos, cada año un gran número de jóvenes chinos ingresan a trabajar en parques de fraude a través de diversos canales. Estos jóvenes a menudo son engañados o forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que han sido vendidos como mano de obra esclava, generalmente ya es difícil para ellos escapar.
En este mercado negro, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y pueden venderse a un precio más alto. Las personas menores de 20 años o mayores de 35 años son consideradas "sobras", con un precio más bajo o que requieren una evaluación más estricta. Las mujeres prácticamente no están en el ámbito de transacción.
En términos de trata de personas, el modelo básico de la plataforma de garantía de transacciones es similar al de otras transacciones ilegales. Los comerciantes que ofrecen este tipo de servicios se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de mano de obra". Debido a que las personas traficadas pueden escapar o informar a la policía en cualquier momento, algunos comerciantes utilizan métodos de intimidación y coerción durante el transporte, y estos comerciantes se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de presión fuerte".
A pesar de que la mayoría de las plataformas de negociación con garantía se niegan a participar en transacciones de tráfico de personas, aún hay algunas plataformas que ofrecen este tipo de servicios. Esto refleja la alta ilegalidad y peligrosidad de este tipo de negocios.
Análisis de Fondos de una Plataforma de Garantía
Una de las diez principales plataformas de garantía de comercio en el sudeste asiático ha declarado claramente que ofrece servicios de garantía para "transacciones de presión fuerte". Al analizar el flujo de fondos de esta plataforma, descubrimos que en menos de 5 meses, solo su dirección dedicada ha recibido más de 100 millones de dólares en fondos. Esta cifra solo representa los fondos utilizados para depositar garantías, y el volumen real de fondos relacionados con el tráfico de personas supera con creces esta cifra.
Análisis del flujo de fondos del tráfico de esclavos
A través del análisis de los contrapartes en la dirección especializada de esta plataforma de garantía, encontramos que varias casas de cambio de Activos Cripto de renombre se utilizaron para el pago de depósitos y el almacenamiento de fondos delictivos. Entre ellas, una plataforma de intercambio de renombre mundial es especialmente notable, ya que el 17.3% de las actividades de retiro de este plataforma apuntan a 236 direcciones de usuarios de dicha casa de cambio.
Amenazas traídas por el capital garantizado
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales a menudo se combinan con software de redes sociales anónimas y lavado de dinero en cadena, lo que representa una amenaza de financiamiento continua y encubierta para las instituciones encriptación. Estas plataformas cambian frecuentemente de dirección comercial, lo que aumenta la dificultad de la monitorización continua. Además de la trata de personas, los fondos relacionados con delitos organizados como el juego en línea, el lavado de dinero y el fraude también pueden representar una amenaza para las plataformas de transacciones legítimas.
Conclusión
La lucha contra el crimen transnacional de tráfico de personas en el sudeste asiático no solo requiere el esfuerzo de las agencias de aplicación de la ley de cada país, sino también la colaboración activa de los operadores de infraestructura de la industria de Activos Cripto. A través de herramientas avanzadas de análisis de blockchain y bases de datos de riesgos, podemos identificar y prevenir estas actividades ilegales de manera más efectiva, proporcionando un entorno de cumplimiento más seguro para las instituciones financieras.
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ChainSauceMaster
· hace5h
Qué terrible, si te engañan no puedes salir.
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CascadingDipBuyer
· hace5h
Verdaderamente mortal, han usado una nueva trampa.
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StablecoinAnxiety
· hace5h
tomar a la gente por tonta es suficiente, además de traficar con personas es un pecado.
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FOMOmonster
· hace5h
¿Quién se atreve a ir a Camboya?
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MissedAirdropAgain
· hace5h
Vaya, así es como ganan su dinero...
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TokenUnlocker
· hace5h
Este tipo de industria negra es realmente aterrador, no esperaba que al aprovecharse de las oportunidades terminara siendo tomado por tonto.
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En este mercado negro, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y pueden venderse a un precio más alto. Las personas menores de 20 años o mayores de 35 años son consideradas "sobras", con un precio más bajo o que requieren una evaluación más estricta. Las mujeres prácticamente no están en el ámbito de transacción.
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A pesar de que la mayoría de las plataformas de negociación con garantía se niegan a participar en transacciones de tráfico de personas, aún hay algunas plataformas que ofrecen este tipo de servicios. Esto refleja la alta ilegalidad y peligrosidad de este tipo de negocios.
Análisis de Fondos de una Plataforma de Garantía
Una de las diez principales plataformas de garantía de comercio en el sudeste asiático ha declarado claramente que ofrece servicios de garantía para "transacciones de presión fuerte". Al analizar el flujo de fondos de esta plataforma, descubrimos que en menos de 5 meses, solo su dirección dedicada ha recibido más de 100 millones de dólares en fondos. Esta cifra solo representa los fondos utilizados para depositar garantías, y el volumen real de fondos relacionados con el tráfico de personas supera con creces esta cifra.
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Amenazas traídas por el capital garantizado
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales a menudo se combinan con software de redes sociales anónimas y lavado de dinero en cadena, lo que representa una amenaza de financiamiento continua y encubierta para las instituciones encriptación. Estas plataformas cambian frecuentemente de dirección comercial, lo que aumenta la dificultad de la monitorización continua. Además de la trata de personas, los fondos relacionados con delitos organizados como el juego en línea, el lavado de dinero y el fraude también pueden representar una amenaza para las plataformas de transacciones legítimas.
Conclusión
La lucha contra el crimen transnacional de tráfico de personas en el sudeste asiático no solo requiere el esfuerzo de las agencias de aplicación de la ley de cada país, sino también la colaboración activa de los operadores de infraestructura de la industria de Activos Cripto. A través de herramientas avanzadas de análisis de blockchain y bases de datos de riesgos, podemos identificar y prevenir estas actividades ilegales de manera más efectiva, proporcionando un entorno de cumplimiento más seguro para las instituciones financieras.
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