La Oficina de Servicios Financieros de Nueva York multó a Paxos con 26.5 millones de dólares y le exigió una inversión adicional de 22 millones de dólares en Cumplimiento.
Según el anuncio en el sitio web de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), Paxos fue multado con 26.5 millones de dólares debido a su incapacidad para realizar una debida diligencia adecuada en relación con una plataforma de intercambio asociada anterior y por las importantes deficiencias en su sistema de Cumplimiento de lavado de dinero, y deberá invertir 22 millones de dólares adicionales para rectificar su sistema de Cumplimiento.
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GasFeeCrier
· hace8h
La multa ha vuelto loco a la magia.
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BearMarketNoodler
· hace8h
¿Se atreve a actuar con tanta desfachatez ante la sospecha de blanqueo de capital? Se lo merece.
La Oficina de Servicios Financieros de Nueva York multó a Paxos con 26.5 millones de dólares y le exigió una inversión adicional de 22 millones de dólares en Cumplimiento.
Según el anuncio en el sitio web de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), Paxos fue multado con 26.5 millones de dólares debido a su incapacidad para realizar una debida diligencia adecuada en relación con una plataforma de intercambio asociada anterior y por las importantes deficiencias en su sistema de Cumplimiento de lavado de dinero, y deberá invertir 22 millones de dólares adicionales para rectificar su sistema de Cumplimiento.