Preocupaciones y perspectivas regulatorias sobre el comercio de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como centro financiero internacional, ya ha formado un próspero ecosistema económico de criptomonedas. Los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales (VAOTC) y las plataformas de negociación de activos virtuales (VATP) en forma de tiendas físicas y grupos en línea ofrecen conjuntamente servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos, constituyendo así el ecosistema de criptomonedas característico de Hong Kong.
Sin embargo, la anonimidad y las características transfronterizas de la tecnología blockchain también han proporcionado facilidades a los criminales. En particular, las stablecoins se han convertido en herramientas para actividades ilegales como el lavado de dinero, lo que ha contaminado el ecosistema cripto de Hong Kong y ha traído riesgos legales a operadores e inversores.
Recientemente, un incidente relacionado con un estudiante universitario en el continente involucrado en el lavado de dinero ha llamado la atención. Este estudiante recibió una supuesta "oportunidad de trabajo" en una plataforma de comercio de segunda mano, donde se le pidió que viajara a Hong Kong para comprar USDT y realizar una transferencia. Esta acción es en realidad una parte del lavado de dinero del tipo "conectar de vuelta a U", relacionado con redes criminales del sudeste asiático.
A través del análisis de blockchain, se puede rastrear que los fondos finalmente fluyeron hacia una plataforma de garantía relacionada con actividades ilegales en el sudeste asiático. Esto revela una red de lavado de dinero industrializada que utiliza casas de cambio de criptomonedas en Hong Kong para limpiar los fondos. En solo tres meses, un grupo de lavado de dinero ha limpiado ilegalmente más de 310,000 dólares de esta manera, aunque el tamaño real podría ser aún mayor.
Ante esta situación, los organismos reguladores de Hong Kong están acelerando la formulación de regulaciones pertinentes. La Oficina de Servicios Financieros y de Tesorería ha propuesto introducir un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo". Esto requerirá que todos los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales soliciten una licencia a la aduana de Hong Kong y cumplan estrictamente con las regulaciones sobre la prevención del lavado de dinero y la verificación de la identidad del cliente.
Para la industria VAOTC, es crucial responder proactivamente a los cambios regulatorios que se avecinan. Los operadores deben establecer un sistema interno de cumplimiento sólido, mejorar la comunicación con las autoridades reguladoras y participar en la autorregulación de la industria. Es especialmente importante rechazar de manera contundente cualquier asociación con fondos ilegales, identificando y resistiendo flujos de fondos sospechosos mediante una rigurosa diligencia debida de los clientes y monitoreo de transacciones.
La próxima política de OTC conforme que se implementará en Hong Kong ofrece oportunidades para el desarrollo normativo de la industria. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, mejorar su nivel de cumplimiento y aumentar su competitividad para lograr un desarrollo a largo plazo y estable en este mercado dinámico.
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CryptoPunster
· hace22h
Blanqueo de capital de moneda estable, tontos aún no son lo suficientemente estables
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TokenVelocityTrauma
· hace22h
La regulación llega cuando quiere, ya lo había dicho antes.
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BearMarketBarber
· hace22h
Pequeños tontos, piensen un poco.
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BearMarketBro
· hace22h
La regulación ha llegado. ¿Quieres ganar? No será tan fácil.
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LayerZeroHero
· hace22h
Otra vez la trampa vieja de conectar u
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TokenDustCollector
· hace22h
¿Es tan estricto para conseguir arroz?
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SelfStaking
· hace22h
Esto también es demasiado fácil de estar atrapado.
La regulación de OTC en Hong Kong se vuelve más estricta, la industria VAOTC enfrenta desafíos y oportunidades de cumplimiento.
Preocupaciones y perspectivas regulatorias sobre el comercio de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como centro financiero internacional, ya ha formado un próspero ecosistema económico de criptomonedas. Los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales (VAOTC) y las plataformas de negociación de activos virtuales (VATP) en forma de tiendas físicas y grupos en línea ofrecen conjuntamente servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos, constituyendo así el ecosistema de criptomonedas característico de Hong Kong.
Sin embargo, la anonimidad y las características transfronterizas de la tecnología blockchain también han proporcionado facilidades a los criminales. En particular, las stablecoins se han convertido en herramientas para actividades ilegales como el lavado de dinero, lo que ha contaminado el ecosistema cripto de Hong Kong y ha traído riesgos legales a operadores e inversores.
Recientemente, un incidente relacionado con un estudiante universitario en el continente involucrado en el lavado de dinero ha llamado la atención. Este estudiante recibió una supuesta "oportunidad de trabajo" en una plataforma de comercio de segunda mano, donde se le pidió que viajara a Hong Kong para comprar USDT y realizar una transferencia. Esta acción es en realidad una parte del lavado de dinero del tipo "conectar de vuelta a U", relacionado con redes criminales del sudeste asiático.
A través del análisis de blockchain, se puede rastrear que los fondos finalmente fluyeron hacia una plataforma de garantía relacionada con actividades ilegales en el sudeste asiático. Esto revela una red de lavado de dinero industrializada que utiliza casas de cambio de criptomonedas en Hong Kong para limpiar los fondos. En solo tres meses, un grupo de lavado de dinero ha limpiado ilegalmente más de 310,000 dólares de esta manera, aunque el tamaño real podría ser aún mayor.
Ante esta situación, los organismos reguladores de Hong Kong están acelerando la formulación de regulaciones pertinentes. La Oficina de Servicios Financieros y de Tesorería ha propuesto introducir un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo". Esto requerirá que todos los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales soliciten una licencia a la aduana de Hong Kong y cumplan estrictamente con las regulaciones sobre la prevención del lavado de dinero y la verificación de la identidad del cliente.
Para la industria VAOTC, es crucial responder proactivamente a los cambios regulatorios que se avecinan. Los operadores deben establecer un sistema interno de cumplimiento sólido, mejorar la comunicación con las autoridades reguladoras y participar en la autorregulación de la industria. Es especialmente importante rechazar de manera contundente cualquier asociación con fondos ilegales, identificando y resistiendo flujos de fondos sospechosos mediante una rigurosa diligencia debida de los clientes y monitoreo de transacciones.
La próxima política de OTC conforme que se implementará en Hong Kong ofrece oportunidades para el desarrollo normativo de la industria. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, mejorar su nivel de cumplimiento y aumentar su competitividad para lograr un desarrollo a largo plazo y estable en este mercado dinámico.