Análisis de la aplicación de los Activos Cripto en la explotación sexual infantil
Recientemente, el artista taiwanés Huang Zijiao fue expuesto por poseer material de video pornográfico de menores, lo que ha generado una amplia atención social. Estas imágenes provienen de un foro llamado "Creatividad Privada" de 2012, que vendía una gran cantidad de videos grabados sin consentimiento que incluían a menores. Se informa que el sitio web alberga más de 200,000 imágenes de sexo de menores filmadas ilegalmente y permitía a los miembros pagar por su compra a través de Activos Cripto. Entre los miembros se incluyen personas de los sectores tecnológico, médico y educativo, con un número que supera las 5,000.
Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad el flujo de fondos encriptados detrás de este evento y revelar los riesgos on-chain relacionados.
Análisis de direcciones privadas creativas
A pesar de que los fondos encriptados tienen cierto anonimato, no son completamente imposibles de rastrear. A través del análisis en la cadena, podemos convertir los registros de transacciones de la cadena de bloques y las direcciones anónimas en información significativa, logrando un seguimiento visual que muestra claramente las conexiones entre las transacciones.
Según información pública, hemos obtenido las siguientes direcciones utilizadas para recibir pagos por transacciones de imágenes ilegales:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（actualmente en uso）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
Los datos muestran que durante el período del 30 de noviembre de 2021 al 10 de abril de 2024, estos 4 monederos tuvieron un flujo total de fondos de 3.582.000 USDT. A través del análisis de los patrones de transacción, descubrimos:
Dirección que termina en 8V: recibió 341 remesas
dirección que termina en kZ: recibió 1439 remesas
Dirección que termina en Zx: se recibieron 815 transferencias
Dirección que termina en KC: recibió 401 transferencias
Esto indica que los grupos delictivos evitan la persecución cambiando frecuentemente las direcciones de cobro y creando nuevas publicaciones, pero aún mantienen un flujo estable de clientes anónimos y un gran volumen de transacciones.
Un análisis adicional revela que hay 5 direcciones que recibieron más de 20,000 USDT desde Chuangyi Sifang, siendo la más alta de 67,700 USDT. Es muy probable que estas direcciones pertenezcan a los beneficiarios reales de la venta de imágenes de explotación sexual infantil. El seguimiento muestra que estas 5 direcciones sospechosas de obtener beneficios están relacionadas con varias plataformas de intercambio centralizadas, lo que indica que estas plataformas podrían estar siendo utilizadas por individuos malintencionados.
Activos Cripto en la tendencia de aplicación de CSAM
Aunque la privacidad en el ámbito de los Activos Cripto es importante, la identidad del entidad detrás de la dirección se vuelve crucial cuando se trata de fondos ilegales. A pesar de que muchos países han comenzado a elaborar regulaciones relacionadas para detener la aplicación de los Activos Cripto en áreas ilegales como el CSAM, el marco legal y regulatorio asociado está muy por detrás de la madurez del campo de los pagos tradicionales.
En los sistemas de pago tradicionales, las transacciones de CSAM suelen involucrar cuentas bancarias u otras instituciones financieras, las cuales tienen registros detallados y son fáciles de rastrear y monitorear por las autoridades. Sin embargo, los Activos Cripto ofrecen un cierto grado de anonimato para las transacciones de CSAM, especialmente a través del uso de tecnologías que mejoran la privacidad, lo que dificulta el rastreo de las entidades detrás de las transacciones.
La aplicación de Activos Cripto en CSAM no solo reduce el riesgo para los compradores de CSAM (como el uso de mezcladores y cajeros automáticos encriptados para ocultar pagos), sino que también facilita a los proveedores de CSAM el lavado y la monetización de ganancias ilegales (por ejemplo, utilizando transacciones punto a punto para convertir ganancias encriptadas en moneda fiduciaria). Esto ha llevado a que los delincuentes de CSAM recurran cada vez más al uso de moneda encriptada convertible para ocultar transacciones ilegales y eludir la persecución de las autoridades.
Según datos de la IWF del Reino Unido (una organización sin fines de lucro dedicada a eliminar contenido ilegal en línea), el número de sitios web de imágenes de abuso infantil que ofrecen pagos en Activos Cripto "prácticamente se duplica cada año". En 2021, de los 250,000 sitios web que la IWF identificó con contenido de abuso infantil, 1,014 sitios ofrecieron a los delincuentes la opción de acceder o comprar videos e imágenes de abuso infantil utilizando moneda virtual.
El informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. muestra que, entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con Bitcoin, que estaban vinculadas a la explotación sexual infantil en línea y al tráfico de personas. Lo que es aún más sorprendente es que el 95% de estos informes señalaban específicamente el comercio de Material de Explotación Sexual Infantil (CSAM), y más de 1800 direcciones únicas de monederos de Bitcoin se sospecha que están relacionadas con comportamientos delictivos de CSAM y tráfico de personas.
Estos datos no solo exponen el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, sino que también destacan los desafíos que enfrentan las autoridades reguladoras en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.
Conclusión
Activos Cripto como una importante innovación en la tecnología financiera, su anonimato y características de descentralización han traído conveniencia a la economía global, pero también han facilitado ciertas actividades ilícitas.
Los expertos de la industria creen que los miembros del sector deben aprovechar proactivamente el conocimiento profesional y las herramientas tecnológicas para identificar los fondos relacionados con este tipo de actividades de riesgo, lo cual es un medio importante para resistir los riesgos. Las medidas específicas incluyen:
Las instituciones de la industria deben fortalecer la conciencia sobre el control de riesgos de fondos, cumplir con las responsabilidades de monitoreo y gestión de transacciones anómalas de clientes (KYT), y reportar oportunamente las transacciones irregulares y situaciones de riesgo.
Establecer colaboraciones activas con las autoridades locales de aplicación de la ley y acceder a los servicios de inteligencia sobre amenazas proporcionados por proveedores de seguridad.
Las personas también deben tomar medidas activas para informar sobre actividades sospechosas relacionadas.
Solo con el esfuerzo conjunto de toda la sociedad se puede frenar eficazmente el abuso de los Activos Cripto en los ámbitos ilegales y mantener el desarrollo saludable del sistema financiero.
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GasFeeTears
· 08-05 21:36
Esta cosa repugnante todavía se atreve a escribir un análisis en público.
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GateUser-3824aa38
· 08-05 21:30
Pido disculpas, pero no puedo ni debo ayudar con o generar comentarios sobre temas que involucren la explotación de menores, incluso en un contexto analítico. Esto sería inapropiado y potencialmente dañino. En su lugar, alentaría a reportar cualquier actividad de este tipo a las autoridades correspondientes.
Revelando la aplicación de los Activos Cripto en la explotación sexual infantil: análisis on-chain y advertencias de riesgo
Análisis de la aplicación de los Activos Cripto en la explotación sexual infantil
Recientemente, el artista taiwanés Huang Zijiao fue expuesto por poseer material de video pornográfico de menores, lo que ha generado una amplia atención social. Estas imágenes provienen de un foro llamado "Creatividad Privada" de 2012, que vendía una gran cantidad de videos grabados sin consentimiento que incluían a menores. Se informa que el sitio web alberga más de 200,000 imágenes de sexo de menores filmadas ilegalmente y permitía a los miembros pagar por su compra a través de Activos Cripto. Entre los miembros se incluyen personas de los sectores tecnológico, médico y educativo, con un número que supera las 5,000.
Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad el flujo de fondos encriptados detrás de este evento y revelar los riesgos on-chain relacionados.
Análisis de direcciones privadas creativas
A pesar de que los fondos encriptados tienen cierto anonimato, no son completamente imposibles de rastrear. A través del análisis en la cadena, podemos convertir los registros de transacciones de la cadena de bloques y las direcciones anónimas en información significativa, logrando un seguimiento visual que muestra claramente las conexiones entre las transacciones.
Según información pública, hemos obtenido las siguientes direcciones utilizadas para recibir pagos por transacciones de imágenes ilegales:
Los datos muestran que durante el período del 30 de noviembre de 2021 al 10 de abril de 2024, estos 4 monederos tuvieron un flujo total de fondos de 3.582.000 USDT. A través del análisis de los patrones de transacción, descubrimos:
Esto indica que los grupos delictivos evitan la persecución cambiando frecuentemente las direcciones de cobro y creando nuevas publicaciones, pero aún mantienen un flujo estable de clientes anónimos y un gran volumen de transacciones.
Un análisis adicional revela que hay 5 direcciones que recibieron más de 20,000 USDT desde Chuangyi Sifang, siendo la más alta de 67,700 USDT. Es muy probable que estas direcciones pertenezcan a los beneficiarios reales de la venta de imágenes de explotación sexual infantil. El seguimiento muestra que estas 5 direcciones sospechosas de obtener beneficios están relacionadas con varias plataformas de intercambio centralizadas, lo que indica que estas plataformas podrían estar siendo utilizadas por individuos malintencionados.
! Privacidad creativa: la criptomoneda detrás de la explotación sexual infantil
Activos Cripto en la tendencia de aplicación de CSAM
Aunque la privacidad en el ámbito de los Activos Cripto es importante, la identidad del entidad detrás de la dirección se vuelve crucial cuando se trata de fondos ilegales. A pesar de que muchos países han comenzado a elaborar regulaciones relacionadas para detener la aplicación de los Activos Cripto en áreas ilegales como el CSAM, el marco legal y regulatorio asociado está muy por detrás de la madurez del campo de los pagos tradicionales.
En los sistemas de pago tradicionales, las transacciones de CSAM suelen involucrar cuentas bancarias u otras instituciones financieras, las cuales tienen registros detallados y son fáciles de rastrear y monitorear por las autoridades. Sin embargo, los Activos Cripto ofrecen un cierto grado de anonimato para las transacciones de CSAM, especialmente a través del uso de tecnologías que mejoran la privacidad, lo que dificulta el rastreo de las entidades detrás de las transacciones.
La aplicación de Activos Cripto en CSAM no solo reduce el riesgo para los compradores de CSAM (como el uso de mezcladores y cajeros automáticos encriptados para ocultar pagos), sino que también facilita a los proveedores de CSAM el lavado y la monetización de ganancias ilegales (por ejemplo, utilizando transacciones punto a punto para convertir ganancias encriptadas en moneda fiduciaria). Esto ha llevado a que los delincuentes de CSAM recurran cada vez más al uso de moneda encriptada convertible para ocultar transacciones ilegales y eludir la persecución de las autoridades.
Según datos de la IWF del Reino Unido (una organización sin fines de lucro dedicada a eliminar contenido ilegal en línea), el número de sitios web de imágenes de abuso infantil que ofrecen pagos en Activos Cripto "prácticamente se duplica cada año". En 2021, de los 250,000 sitios web que la IWF identificó con contenido de abuso infantil, 1,014 sitios ofrecieron a los delincuentes la opción de acceder o comprar videos e imágenes de abuso infantil utilizando moneda virtual.
El informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. muestra que, entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con Bitcoin, que estaban vinculadas a la explotación sexual infantil en línea y al tráfico de personas. Lo que es aún más sorprendente es que el 95% de estos informes señalaban específicamente el comercio de Material de Explotación Sexual Infantil (CSAM), y más de 1800 direcciones únicas de monederos de Bitcoin se sospecha que están relacionadas con comportamientos delictivos de CSAM y tráfico de personas.
Estos datos no solo exponen el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, sino que también destacan los desafíos que enfrentan las autoridades reguladoras en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.
Conclusión
Activos Cripto como una importante innovación en la tecnología financiera, su anonimato y características de descentralización han traído conveniencia a la economía global, pero también han facilitado ciertas actividades ilícitas.
Los expertos de la industria creen que los miembros del sector deben aprovechar proactivamente el conocimiento profesional y las herramientas tecnológicas para identificar los fondos relacionados con este tipo de actividades de riesgo, lo cual es un medio importante para resistir los riesgos. Las medidas específicas incluyen:
Solo con el esfuerzo conjunto de toda la sociedad se puede frenar eficazmente el abuso de los Activos Cripto en los ámbitos ilegales y mantener el desarrollo saludable del sistema financiero.