Nueva política de inmigración de inversión en Hong Kong: oportunidades y desafíos de la prueba de activos cripto
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversión de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un solicitante obtuvo con éxito la calificación de inmigración por inversión utilizando como prueba de activos Ethereum (ETH) por un valor de 30 millones de dólares de Hong Kong. No es la primera vez que esto sucede, ya que en octubre del año pasado hubo un precedente exitoso utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en la práctica, muchos de los grandes tenedores de moneda se encontraron con un obstáculo en un aspecto clave: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
La razonabilidad de los Activos Cripto como prueba de activos
El "Nuevo Plan de Inversores de Capital en Hong Kong" requiere que los solicitantes demuestren que poseen, o que poseen conjuntamente con su cónyuge, al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, incluyendo pero no limitado a acciones, bonos, depósitos y propiedades. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que un contador emita un informe que certifique la autenticidad y la propiedad de estos activos, en principio cumplen con los requisitos.
Hay precedentes en el mercado: los profesionales de la industria informan que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum; siempre que el programa cumpla con las regulaciones, no hay diferencias esenciales entre Activos Cripto y los activos tradicionales durante el proceso de solicitud.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar la legalidad del origen de los fondos son dos desafíos completamente diferentes.
Prueba de origen de fondos: el mayor obstáculo
En el mundo de los Activos Cripto existe una contradicción generalizada: "los activos son claros, pero su origen es confuso". Este problema proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones fuera de la bolsa o regalos de amigos, careciendo de un historial bancario formal o registros de transacciones.
Problemas de la plataforma de intercambio afectan la fiabilidad de los datos: algunos intercambios conocidos han tenido problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La anonimidad de la blockchain trae un efecto dual: aunque los registros de transacciones son públicos y transparentes, es difícil establecer la relación entre las direcciones de las billeteras y las identidades reales, lo que aumenta la dificultad de rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que en 2017 invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en la compra de Bitcoin, hoy su valor ha alcanzado los 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si los registros de la transacción original ya no se pueden verificar, o se realizó en efectivo, ¿cómo se puede probar la legalidad de estas ganancias? Si este problema no se puede resolver, es muy probable que la solicitud de inmigración sea rechazada.
Desafíos que enfrentan los contadores
Las políticas de Hong Kong establecen que la prueba de activos se basa principalmente en el informe profesional de un contador público (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan numerosas dificultades al manejar activos de encriptación:
Estándares de valoración inconsistentes: los precios de los Activos Cripto fluctúan drásticamente, ¿deberían basarse en el precio en el momento de la solicitud o adoptar un promedio de un período de tiempo anterior? Diferentes contadores pueden adoptar diferentes métodos de tratamiento.
La responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero es significativa: si la fuente de los fondos del cliente no está clara, el contador que emite el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Requisitos técnicos altos: verificar la pertenencia de la dirección de la cartera, distinguir entre activos propios y activos temporales prestados, etc., requiere conocimientos especializados en blockchain.
Estrategia de respuesta
Para aquellos que desean utilizar Activos Cripto para solicitar la inmigración por inversión en Hong Kong, se pueden considerar los siguientes consejos:
Es crucial tener un registro completo: desde el principio, guarda toda la evidencia relacionada con cada transacción de Activos Cripto, incluyendo registros de transferencias, facturas de la plataforma de intercambio, comprobantes de impuestos, e incluso recibos escritos a mano son mejores que no tener ningún registro.
Buscar la asistencia de un equipo profesional: formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente aquellos que estén familiarizados con los Activos Cripto y las políticas de Hong Kong, que puedan ayudar a diseñar un camino de solicitud conforme.
Normalización gradual: Si la fuente de financiamiento inicial no es clara, se puede considerar convertir los activos en partes a una forma que sea más fácil de demostrar su origen.
Es importante señalar que el nuevo programa de entrada para inversionistas de capital en Hong Kong establece un umbral de inversión mínima de 30 millones de HKD. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de HKD en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, además de 3 millones de HKD en una cartera de inversiones específica para apoyar el desarrollo de industrias clave como la tecnología innovadora.
Además, la política también reconoce los derechos de los fondos de asociación limitada (LPF) y de las compañías de fondos abiertos (OFC) administradas por empresas con licencia 9 de Hong Kong como activos de inversión calificados, brindando más opciones a los inversores.
En general, los Activos Cripto como prueba de activos para la inmigración por inversión en Hong Kong, aunque abren nuevas posibilidades para los poseedores de moneda, aún enfrentan considerables desafíos en la práctica. Los solicitantes deben planificar con cuidado y estar bien preparados para aumentar las posibilidades de éxito en la solicitud.
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TeaTimeTrader
· 08-04 14:14
El que gana es el rey, el que pierde se va a casa.
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OnchainUndercover
· 08-04 08:34
Viene rápido el dinero, también se va rápido el Rug Pull.
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DefiEngineerJack
· 08-04 08:33
ser... para ser honesto, KYC es solo un opio de las finanzas tradicionales
Nueva política de inmigración para inversores en Hong Kong: oportunidades y desafíos de la encriptación de activos.
Nueva política de inmigración de inversión en Hong Kong: oportunidades y desafíos de la prueba de activos cripto
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversión de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un solicitante obtuvo con éxito la calificación de inmigración por inversión utilizando como prueba de activos Ethereum (ETH) por un valor de 30 millones de dólares de Hong Kong. No es la primera vez que esto sucede, ya que en octubre del año pasado hubo un precedente exitoso utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en la práctica, muchos de los grandes tenedores de moneda se encontraron con un obstáculo en un aspecto clave: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
La razonabilidad de los Activos Cripto como prueba de activos
El "Nuevo Plan de Inversores de Capital en Hong Kong" requiere que los solicitantes demuestren que poseen, o que poseen conjuntamente con su cónyuge, al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, incluyendo pero no limitado a acciones, bonos, depósitos y propiedades. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que un contador emita un informe que certifique la autenticidad y la propiedad de estos activos, en principio cumplen con los requisitos.
Hay precedentes en el mercado: los profesionales de la industria informan que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum; siempre que el programa cumpla con las regulaciones, no hay diferencias esenciales entre Activos Cripto y los activos tradicionales durante el proceso de solicitud.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar la legalidad del origen de los fondos son dos desafíos completamente diferentes.
Prueba de origen de fondos: el mayor obstáculo
En el mundo de los Activos Cripto existe una contradicción generalizada: "los activos son claros, pero su origen es confuso". Este problema proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones fuera de la bolsa o regalos de amigos, careciendo de un historial bancario formal o registros de transacciones.
Problemas de la plataforma de intercambio afectan la fiabilidad de los datos: algunos intercambios conocidos han tenido problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La anonimidad de la blockchain trae un efecto dual: aunque los registros de transacciones son públicos y transparentes, es difícil establecer la relación entre las direcciones de las billeteras y las identidades reales, lo que aumenta la dificultad de rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que en 2017 invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en la compra de Bitcoin, hoy su valor ha alcanzado los 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si los registros de la transacción original ya no se pueden verificar, o se realizó en efectivo, ¿cómo se puede probar la legalidad de estas ganancias? Si este problema no se puede resolver, es muy probable que la solicitud de inmigración sea rechazada.
Desafíos que enfrentan los contadores
Las políticas de Hong Kong establecen que la prueba de activos se basa principalmente en el informe profesional de un contador público (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan numerosas dificultades al manejar activos de encriptación:
Estándares de valoración inconsistentes: los precios de los Activos Cripto fluctúan drásticamente, ¿deberían basarse en el precio en el momento de la solicitud o adoptar un promedio de un período de tiempo anterior? Diferentes contadores pueden adoptar diferentes métodos de tratamiento.
La responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero es significativa: si la fuente de los fondos del cliente no está clara, el contador que emite el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Requisitos técnicos altos: verificar la pertenencia de la dirección de la cartera, distinguir entre activos propios y activos temporales prestados, etc., requiere conocimientos especializados en blockchain.
Estrategia de respuesta
Para aquellos que desean utilizar Activos Cripto para solicitar la inmigración por inversión en Hong Kong, se pueden considerar los siguientes consejos:
Es crucial tener un registro completo: desde el principio, guarda toda la evidencia relacionada con cada transacción de Activos Cripto, incluyendo registros de transferencias, facturas de la plataforma de intercambio, comprobantes de impuestos, e incluso recibos escritos a mano son mejores que no tener ningún registro.
Buscar la asistencia de un equipo profesional: formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente aquellos que estén familiarizados con los Activos Cripto y las políticas de Hong Kong, que puedan ayudar a diseñar un camino de solicitud conforme.
Normalización gradual: Si la fuente de financiamiento inicial no es clara, se puede considerar convertir los activos en partes a una forma que sea más fácil de demostrar su origen.
Es importante señalar que el nuevo programa de entrada para inversionistas de capital en Hong Kong establece un umbral de inversión mínima de 30 millones de HKD. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de HKD en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, además de 3 millones de HKD en una cartera de inversiones específica para apoyar el desarrollo de industrias clave como la tecnología innovadora.
Además, la política también reconoce los derechos de los fondos de asociación limitada (LPF) y de las compañías de fondos abiertos (OFC) administradas por empresas con licencia 9 de Hong Kong como activos de inversión calificados, brindando más opciones a los inversores.
En general, los Activos Cripto como prueba de activos para la inmigración por inversión en Hong Kong, aunque abren nuevas posibilidades para los poseedores de moneda, aún enfrentan considerables desafíos en la práctica. Los solicitantes deben planificar con cuidado y estar bien preparados para aumentar las posibilidades de éxito en la solicitud.