Los profesionales de Web3 se trasladan al extranjero para evitar riesgos: un análisis de la jurisdicción penal transfronteriza y el sistema de aplicación de la ley.
Con el continuo desarrollo y madurez de la tecnología blockchain, las redes de cadenas públicas como Ethereum, que pueden lograr la transmisión de datos punto a punto, acceso sin costo, información pública y transparente e inalterable, están mostrando gradualmente su enorme potencial como la próxima generación de Internet de valor. Sin embargo, su característica central de descentralización también ha llevado a la falta de regulación efectiva en todo el entorno de la red, lo que ha dado lugar a un aumento en la frecuencia de delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero, que presentan características de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley han tenido dificultades para regular eficazmente estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está obligando a los países a llevar a cabo reformas significativas en los sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo partirá de las disposiciones legales relevantes en China para examinar si los profesionales de Web3 que salgan al extranjero pueden eludir efectivamente los riesgos legales.
Conceptos básicos de la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, es necesario aclarar primero el concepto central de soberanía. La soberanía es la base del sistema de derecho internacional moderno, cuyo sujeto de derechos es el Estado, lo que significa que el Estado ejerce el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los Estados se respeten mutuamente la soberanía y no interfieran en los asuntos internos de otros países.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" externa, están necesariamente sujetas a estrictas restricciones.
Jurisdicción penal transnacional y práctica de aplicación de la ley en China
Las autoridades judiciales chinas que realizan la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza deben, en primer lugar, determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relacionados y sus acciones, y luego solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases principales para la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres.
Jurisdicción personal: se refiere a los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Protección de la jurisdicción: en relación con las conductas delictivas que perjudican a China o a ciudadanos chinos cometidas por ciudadanos extranjeros en el extranjero.
Jurisdicción universal: se origina en tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional.
Además, antes de solicitar asistencia judicial extranjera, se debe examinar si el delito cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, que el acto delictivo constituya un delito tanto bajo la ley del país solicitante como bajo la ley del país solicitado.
Solicitud de asistencia judicial penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece que la asistencia en materia de justicia penal incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, el embargo, la incautación y la congelación de bienes involucrados en el caso, así como la confiscación y devolución de ganancias ilícitas.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presenta el Ministerio de Justicia u otros organismos de contacto exterior dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resuelve por vía diplomática.
Prácticas de aplicación de la ley en casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
En diciembre de 2022, la fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo se hizo pasar por "mentores experimentados" para presentar información sobre el mercado de valores, engañando a las víctimas para que compraran acciones y criptomonedas.
La policía de Shanghai, tras una investigación, descubrió que esta banda había establecido múltiples sitios web de "juegos de azar" o plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, llevando a cabo fraudes bajo promesas de "ganancias seguras". Entre febrero y abril de 2023, la policía arrestó a 59 sospechosos de delitos que regresaron a China en diversas partes del país.
Es notable que en este caso, la agencia encargada del caso no solicitó asistencia en materia de justicia penal a extranjeros, sino que realizó un control cercano a nivel nacional. Esto refleja que la tasa de uso de la asistencia en materia de justicia penal es baja en la práctica, lo que puede verse afectado por la ineficiencia y la complejidad de los procedimientos.
Conclusión
Es importante aclarar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos", y que las actividades relacionadas con activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito. Sin embargo, si los ciudadanos tienen la intención de utilizar activos criptográficos como un gancho para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si físicamente salen del país, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino.
Para los profesionales de Web3, salir del país no puede evitar completamente los riesgos legales. La clave está en operar de manera legal y conforme a la normativa, evitando infringir los límites legales. Al mismo tiempo, los profesionales relacionados también deben estar atentos a los cambios en las políticas legales tanto nacionales como internacionales, ajustando sus estrategias comerciales a tiempo para garantizar que sus derechos no sean vulnerados.
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RumbleValidator
· hace5h
¡La eficiencia es lo primero, la ley no se puede evadir! Nodo de verificación funcionando más de 2100 días, la tecnología no tiene fronteras, pero la responsabilidad sí, ¿por qué arriesgarse?
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OldLeekConfession
· hace22h
El monje puede escapar, pero el templo no puede.
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ContractTester
· hace22h
Rug Pull también debe considerar la ley, ¿quién lo hubiera pensado?
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PseudoIntellectual
· hace22h
Rug Pull党又要碰一鼻子灰咯
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SigmaValidator
· hace22h
Un viejo inversor en el mundo Cripto que puede correr un nodo de validación y minar bloques desde casa y acostado.
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MetaverseLandlady
· hace22h
Alguien realmente se atreve a escapar a escondidas.
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shadowy_supercoder
· hace22h
El mundo es tan grande, ¡Noruega tampoco está bien!
Los profesionales de Web3 que trabajan en el extranjero no pueden escapar de la ley: un análisis del sistema de aplicación de la ley transfronteriza
Los profesionales de Web3 se trasladan al extranjero para evitar riesgos: un análisis de la jurisdicción penal transfronteriza y el sistema de aplicación de la ley.
Con el continuo desarrollo y madurez de la tecnología blockchain, las redes de cadenas públicas como Ethereum, que pueden lograr la transmisión de datos punto a punto, acceso sin costo, información pública y transparente e inalterable, están mostrando gradualmente su enorme potencial como la próxima generación de Internet de valor. Sin embargo, su característica central de descentralización también ha llevado a la falta de regulación efectiva en todo el entorno de la red, lo que ha dado lugar a un aumento en la frecuencia de delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero, que presentan características de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley han tenido dificultades para regular eficazmente estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está obligando a los países a llevar a cabo reformas significativas en los sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo partirá de las disposiciones legales relevantes en China para examinar si los profesionales de Web3 que salgan al extranjero pueden eludir efectivamente los riesgos legales.
Conceptos básicos de la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, es necesario aclarar primero el concepto central de soberanía. La soberanía es la base del sistema de derecho internacional moderno, cuyo sujeto de derechos es el Estado, lo que significa que el Estado ejerce el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los Estados se respeten mutuamente la soberanía y no interfieran en los asuntos internos de otros países.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" externa, están necesariamente sujetas a estrictas restricciones.
Jurisdicción penal transnacional y práctica de aplicación de la ley en China
Las autoridades judiciales chinas que realizan la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza deben, en primer lugar, determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relacionados y sus acciones, y luego solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases principales para la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres.
Además, antes de solicitar asistencia judicial extranjera, se debe examinar si el delito cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, que el acto delictivo constituya un delito tanto bajo la ley del país solicitante como bajo la ley del país solicitado.
Solicitud de asistencia judicial penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece que la asistencia en materia de justicia penal incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, el embargo, la incautación y la congelación de bienes involucrados en el caso, así como la confiscación y devolución de ganancias ilícitas.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presenta el Ministerio de Justicia u otros organismos de contacto exterior dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resuelve por vía diplomática.
Prácticas de aplicación de la ley en casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
En diciembre de 2022, la fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo se hizo pasar por "mentores experimentados" para presentar información sobre el mercado de valores, engañando a las víctimas para que compraran acciones y criptomonedas.
La policía de Shanghai, tras una investigación, descubrió que esta banda había establecido múltiples sitios web de "juegos de azar" o plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, llevando a cabo fraudes bajo promesas de "ganancias seguras". Entre febrero y abril de 2023, la policía arrestó a 59 sospechosos de delitos que regresaron a China en diversas partes del país.
Es notable que en este caso, la agencia encargada del caso no solicitó asistencia en materia de justicia penal a extranjeros, sino que realizó un control cercano a nivel nacional. Esto refleja que la tasa de uso de la asistencia en materia de justicia penal es baja en la práctica, lo que puede verse afectado por la ineficiencia y la complejidad de los procedimientos.
Conclusión
Es importante aclarar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos", y que las actividades relacionadas con activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito. Sin embargo, si los ciudadanos tienen la intención de utilizar activos criptográficos como un gancho para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si físicamente salen del país, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino.
Para los profesionales de Web3, salir del país no puede evitar completamente los riesgos legales. La clave está en operar de manera legal y conforme a la normativa, evitando infringir los límites legales. Al mismo tiempo, los profesionales relacionados también deben estar atentos a los cambios en las políticas legales tanto nacionales como internacionales, ajustando sus estrategias comerciales a tiempo para garantizar que sus derechos no sean vulnerados.