Revelando la nueva herramienta de trata de personas en el sudeste asiático: análisis de los fondos involucrados en la plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto.
Plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto: nueva herramienta para la trata de personas en el sudeste asiático
La plataforma de garantía de transacciones de encriptación se ha convertido en una herramienta importante para la industria negra y gris en el sudeste asiático, proporcionando servicios de garantía de transacciones para actividades ilegales como el lavado de dinero, pagos, verificación de documentos, contrabando y apuestas. Lo que es aún más inquietante es que algunas plataformas participan en actividades de trata de personas bajo el pretexto de "trabajo en el extranjero". Este artículo revelará la tendencia de desarrollo de esta industria del crimen contra la humanidad y explorará la escala de sus operaciones y el flujo de fondos a través del análisis de Activos Cripto.
Comercio de esclavitud y fraude electrónico en el sudeste asiático
Los grupos de estafa en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de diferentes nacionalidades para llevar a cabo fraudes dirigidos a grupos objetivo específicos. Tomando como ejemplo el fraude de "pérdida de cerdos", cada año una gran cantidad de jóvenes chinos viajan a través de varios canales para trabajar en parques de estafa. Estos jóvenes a menudo son engañados o forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que han sido vendidos como esclavos en la industria de estafas, ya es difícil escapar.
Normalmente, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y pueden vender a un precio más alto. Los menores de 20 años y los mayores de 35 son considerados "material de desecho", con precios más bajos o que requieren un examen más estricto. Las mujeres casi no están en el rango de transacciones.
Servicio de garantía de transacciones de presión fuerte
En el comercio de materiales en la industria negra y gris, el modelo de operación de la plataforma de garantía de transacciones es similar al de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben pagar un depósito antes de iniciar el negocio, y el monto de la transacción no puede exceder el límite del depósito. Si el comerciante no puede proporcionar un servicio o producto válido, el comprador puede solicitar arbitraje en la plataforma y recibir una compensación.
En el ámbito del tráfico de personas, el modelo básico es similar. Los comerciantes que ofrecen este tipo de servicios se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de mano de obra". Debido a que las víctimas no voluntarias pueden escapar o denunciar, algunos comerciantes utilizan intimidación, coerción y otros métodos durante el proceso de transporte, y estos comerciantes se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de presión".
Análisis del flujo de fondos del tráfico de personas
Una plataforma de garantía es la única plataforma que proporciona servicios de garantía para "transacciones de vehículos de presión fuerte" entre las diez principales plataformas de garantía de comercio en el sudeste asiático. A través del análisis de su dirección de depósito dedicada, los investigadores descubrieron que en menos de 5 meses, más de 100 millones de dólares fluyeron a esa dirección. Esta es solo la cantidad de depósitos enviados por los comerciantes que operan en el negocio de "garantía de vehículos de presión fuerte", y la cantidad real de fondos relacionados con la trata de personas supera con creces esta cifra.
Un análisis adicional revela que varias casas de cambio principales dirigidas a usuarios de habla china están siendo utilizadas en gran medida para el pago de depósitos y el almacenamiento de fondos criminales. Una casa de cambio de renombre mundial destaca especialmente, ya que el 17.3% de las actividades de retiro de su dirección de depósito exclusiva apuntan a 236 direcciones de usuarios de esa plataforma.
Amenazas de fondos y respuesta de la industria
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales suelen combinarse con software de redes sociales anónimas y el lavado de dinero en la cadena, lo que representa una amenaza financiera continua y oculta para las instituciones de encriptación. Las transacciones ilegales verdaderamente peligrosas a menudo se ocultan en grupos no públicos, lo que dificulta su detección. La frecuente rotación de direcciones comerciales también presenta desafíos para la supervisión continua.
La lucha contra el crimen transnacional de trata de personas en el sudeste asiático no solo requiere la acción de los cuerpos de seguridad de los países, sino también la cooperación espontánea de los operadores de infraestructura de la encriptación. Las instituciones especializadas, al construir bases de datos de direcciones de riesgo y combinar modelos de IA con tecnología de modelos de lenguaje grandes, optimizan continuamente la capacidad de identificación de riesgos, ofreciendo soluciones de cumplimiento a las instituciones financieras, lo que ayuda a enfrentar este desafío severo.
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DYORMaster
· 08-02 11:00
¿Hay personas tan malvadas?
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GigaBrainAnon
· 07-31 01:06
Otra vez me han jodido con esta gente de shitcoin.
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GasFeePhobia
· 07-31 01:05
Esto es realmente oscuro... mundo Cripto crece de manera salvaje
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Frontrunner
· 07-31 01:05
Esta operación tan absurda es realmente exagerada.
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CryptoSourGrape
· 07-31 00:59
Si hubiera sabido que ser un perro de estafa eléctrica podría hacerme rico, ¿por qué tendría que ser un tonto en la cadena para sacar y sacar...
Revelando la nueva herramienta de trata de personas en el sudeste asiático: análisis de los fondos involucrados en la plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto.
Plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto: nueva herramienta para la trata de personas en el sudeste asiático
La plataforma de garantía de transacciones de encriptación se ha convertido en una herramienta importante para la industria negra y gris en el sudeste asiático, proporcionando servicios de garantía de transacciones para actividades ilegales como el lavado de dinero, pagos, verificación de documentos, contrabando y apuestas. Lo que es aún más inquietante es que algunas plataformas participan en actividades de trata de personas bajo el pretexto de "trabajo en el extranjero". Este artículo revelará la tendencia de desarrollo de esta industria del crimen contra la humanidad y explorará la escala de sus operaciones y el flujo de fondos a través del análisis de Activos Cripto.
Comercio de esclavitud y fraude electrónico en el sudeste asiático
Los grupos de estafa en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de diferentes nacionalidades para llevar a cabo fraudes dirigidos a grupos objetivo específicos. Tomando como ejemplo el fraude de "pérdida de cerdos", cada año una gran cantidad de jóvenes chinos viajan a través de varios canales para trabajar en parques de estafa. Estos jóvenes a menudo son engañados o forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que han sido vendidos como esclavos en la industria de estafas, ya es difícil escapar.
Normalmente, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y pueden vender a un precio más alto. Los menores de 20 años y los mayores de 35 son considerados "material de desecho", con precios más bajos o que requieren un examen más estricto. Las mujeres casi no están en el rango de transacciones.
Servicio de garantía de transacciones de presión fuerte
En el comercio de materiales en la industria negra y gris, el modelo de operación de la plataforma de garantía de transacciones es similar al de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben pagar un depósito antes de iniciar el negocio, y el monto de la transacción no puede exceder el límite del depósito. Si el comerciante no puede proporcionar un servicio o producto válido, el comprador puede solicitar arbitraje en la plataforma y recibir una compensación.
En el ámbito del tráfico de personas, el modelo básico es similar. Los comerciantes que ofrecen este tipo de servicios se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de mano de obra". Debido a que las víctimas no voluntarias pueden escapar o denunciar, algunos comerciantes utilizan intimidación, coerción y otros métodos durante el proceso de transporte, y estos comerciantes se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de presión".
Análisis del flujo de fondos del tráfico de personas
Una plataforma de garantía es la única plataforma que proporciona servicios de garantía para "transacciones de vehículos de presión fuerte" entre las diez principales plataformas de garantía de comercio en el sudeste asiático. A través del análisis de su dirección de depósito dedicada, los investigadores descubrieron que en menos de 5 meses, más de 100 millones de dólares fluyeron a esa dirección. Esta es solo la cantidad de depósitos enviados por los comerciantes que operan en el negocio de "garantía de vehículos de presión fuerte", y la cantidad real de fondos relacionados con la trata de personas supera con creces esta cifra.
Un análisis adicional revela que varias casas de cambio principales dirigidas a usuarios de habla china están siendo utilizadas en gran medida para el pago de depósitos y el almacenamiento de fondos criminales. Una casa de cambio de renombre mundial destaca especialmente, ya que el 17.3% de las actividades de retiro de su dirección de depósito exclusiva apuntan a 236 direcciones de usuarios de esa plataforma.
Amenazas de fondos y respuesta de la industria
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales suelen combinarse con software de redes sociales anónimas y el lavado de dinero en la cadena, lo que representa una amenaza financiera continua y oculta para las instituciones de encriptación. Las transacciones ilegales verdaderamente peligrosas a menudo se ocultan en grupos no públicos, lo que dificulta su detección. La frecuente rotación de direcciones comerciales también presenta desafíos para la supervisión continua.
La lucha contra el crimen transnacional de trata de personas en el sudeste asiático no solo requiere la acción de los cuerpos de seguridad de los países, sino también la cooperación espontánea de los operadores de infraestructura de la encriptación. Las instituciones especializadas, al construir bases de datos de direcciones de riesgo y combinar modelos de IA con tecnología de modelos de lenguaje grandes, optimizan continuamente la capacidad de identificación de riesgos, ofreciendo soluciones de cumplimiento a las instituciones financieras, lo que ayuda a enfrentar este desafío severo.