La mayor operación de blanqueo de capital en la historia de Singapur, se revela una red de 12.800 millones de yuanes.

La policía de Singapur ha desmantelado recientemente un caso de blanqueo de capital que involucraba un monto de hasta 12,800 millones de yuanes. Este es el caso de blanqueo de capital más grande en la historia de Singapur, lo que ha suscitado una amplia atención en todos los sectores de la sociedad.

La investigación del caso comenzó el mes pasado, cuando la policía recibió un aviso y desplegó a más de 400 oficiales, llevando a cabo acciones de búsqueda en varias partes del país. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos en áreas residenciales de alto nivel como Bukit Timah y Orchard Road. Al mismo tiempo, la policía emitió órdenes de prohibición de disposición sobre 94 propiedades, 50 vehículos y una gran cantidad de vinos de alta gama, y confiscó más de 1.1 mil millones de yuanes en depósitos, 23 millones de yuanes en efectivo, así como una gran cantidad de artículos de lujo e información sobre activos virtuales.

A medida que avanza la investigación, el alcance del caso sigue ampliándose. Actualmente, el número de personas involucradas ha aumentado a 34, y los activos confiscados incluyen 110 propiedades, 62 vehículos, 5.5 mil millones de yuanes en depósitos bancarios, 380 millones de yuanes en efectivo, 68 lingotes de oro y 190 millones de yuanes en activos virtuales.

Los 10 principales sospechosos son todos de Fujian, conocidos como "la banda de Fujian". Desde que llegaron a Singapur en 2017, han comprado mansiones en áreas exclusivas como Sentosa y han abierto varias tiendas en el centro de la ciudad. Las investigaciones muestran que principalmente realizan blanqueo de capital a través de la gestión de tiendas, inversiones inmobiliarias y actividades de casinos.

La policía reveló que al menos 20 personas involucradas en el caso estaban registradas a nombre de cientos a miles de empresas, y algunas incluso han sido secretarias en más de 2300 empresas durante más de 7 años. A través de diversas formas, convirtieron el dinero sucio en ingresos legítimos, incluyendo la compra de mansiones para revender, participar en juegos de azar, gastos en efectivo, donaciones benéficas, entre otros.

Investigaciones profundas revelan que este dinero sucio proviene principalmente de actividades de apuestas en línea y fraudes. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son las figuras más destacadas del caso. Wang Shuiming es conocido como "Da Ming Zong", y es una figura prominente en el ámbito de las apuestas en línea, con aproximadamente 7-10 grupos de apuestas en línea bajo su mando, y un total de más de 10,000 empleados. Su Haijin, por su parte, es uno de los jefes del fraude en línea en Filipinas, y participa activamente en actividades sociales en Singapur para aumentar su visibilidad.

Este caso ha expuesto las fallas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visas, lo que ha tenido cierto impacto en su posición como centro financiero. El gobierno de Singapur ha declarado que fortalecerá la regulación para garantizar que el sistema financiero no sea abusado. Varias bancos han comenzado a intensificar la revisión de cuentas de clientes de nacionalidades específicas, y la aprobación de solicitudes de visa también se ha vuelto más estricta.

Para la industria de las criptomonedas, el hecho de que los grupos involucrados utilicen USDT para el blanqueo de capital ha reavivado la controversia sobre las monedas virtuales. Se espera que Singapur endurezca aún más sus políticas regulatorias sobre las monedas virtuales en el futuro.

El caso sigue en investigación, y el sospechoso será juzgado y cumplirá su pena en Singapur. Este gran caso sin duda se convertirá en un evento emblemático en la historia judicial de Singapur y proporcionará importantes experiencias a otros países y regiones en la lucha contra el crimen financiero transnacional.