Revelando las trampas de inversión de alta gama en Web3: cómo proteger tus encriptación activos
En el entorno de inversión de Web3, los inversores de altos patrimonios no solo deben enfrentar diversos riesgos de seguridad, sino que también deben estar alerta ante las estafas cuidadosamente diseñadas que se disfrazan de servicios financieros de alto nivel. Estas estafas suelen presentarse en forma de fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados o oportunidades de inversión en proyectos únicos, lo que las hace difíciles de detectar.
Este artículo combinará casos reales para presentarle en detalle estas estafas que parecen sofisticadas pero en realidad son peligrosas, y ofrecerá estrategias prácticas de prevención para garantizar la seguridad de sus activos.
Estafa de fondos de encriptación falsa
En el mercado de Web3, los fondos encriptación se han convertido en una herramienta de inversión popular. Sin embargo, debido a la falta de regulación, algunos delincuentes aprovechan esta zona gris para diseñar estafas bajo el nombre de "fondos encriptación", atrayendo a inversores de alto patrimonio.
El caso de Arbix Finance en 2022 es un típico fraude de encriptación de fondos. El proyecto se hacía llamar un fondo cuantitativo descentralizado auditado, prometiendo un alto retorno del 5% diario. Sin embargo, solo unos meses después, los fondos en la cuenta del fondo fueron rápidamente transferidos a una dirección anónima, el sitio web se cerró, el equipo desapareció, lo que llevó a una pérdida total de 10 millones de dólares para los inversores.
estrategia de prevención
Verificar el estado de registro del fondo: los fondos legales deben registrarse en países y regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI). Los inversores deben consultar directamente la calificación del fondo y de su administrador.
Verificar el rendimiento histórico: Para los fondos que afirman tener múltiples casos de éxito, se puede consultar su rendimiento histórico a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para consultar la dirección del fondo, rastrear el flujo de fondos y la dinámica de activos.
encriptación banco depósitos estafa
En los últimos años, algunos delincuentes han comenzado a imitar los bancos privados tradicionales y las empresas de gestión de patrimonio, lanzando lo que se denomina "productos de depósito encriptación de alta gama". Estos fraudes suelen prometer que al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, se puede obtener un rendimiento de intereses muy superior al del mercado, e incluso afirman poder eludir impuestos de manera legal.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a la plataforma de préstamos de encriptación NEXO de ofrecer ilegalmente servicios de depósitos, con fondos involucrados de hasta 120 millones de dólares. NEXO había afirmado ofrecer un retorno de depósito del "12% de interés anual" y se autodenominaba poseedor de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que NEXO no estaba bajo una supervisión efectiva, sus productos de depósitos eran no conformes, los fondos de los inversores no estaban gestionados adecuadamente, lo que resultó en el congelamiento de numerosas cuentas y los inversores no pudieron retirar sus fondos.
estrategia de prevención
Verificar las licencias financieras: Antes de invertir, asegúrese de confirmar si la plataforma posee una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Verificación de la custodia de fondos: las plataformas conformes suelen custodiar los fondos de los clientes de manera independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros o una institución fiduciaria regulada que gestione los fondos de los depósitos, los inversores deben mantenerse alerta.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario confirmar regularmente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
encriptación proyecto esquema Ponzi
En el ámbito de Web3, los esquemas Ponzi son comunes. La principal característica de este tipo de fraude es atraer fondos prometiendo altos rendimientos, cuando en realidad no hay proyectos de inversión reales, y todos los retornos se pagan a los inversores antiguos únicamente con los fondos de nuevos inversores, hasta que la cadena de financiamiento se rompe.
OneCoin es un típico proyecto falso que se disfraza de encriptación. Este proyecto afirma ser una encriptación revolucionaria, pero en realidad no tiene soporte de tecnología blockchain. A través de publicidad falsa y promesas de enormes retornos, OneCoin atrajo a una gran cantidad de inversores, y finalmente fue expuesto como un esquema Ponzi, causando pérdidas acumuladas de más de 4.5 mil millones de dólares para los inversores.
estrategias de prevención
Revisar la transparencia del proyecto: cualquier proyecto que afirme ser encriptación debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Preste atención a las promesas de altos rendimientos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto supera con creces el rango normal del mercado, los inversores deben estar en alta alerta.
Investigar a fondo el trasfondo del equipo del proyecto: conocer la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto, utilizando herramientas como Etherscan, Nansen, entre otras, para ver la situación de flujo de fondos.
Inversión diversificada: evita poner todos los fondos en un solo proyecto, diversifica razonablemente la cartera de inversiones para reducir el riesgo general.
Proteja su encriptación inversión
En la era Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo radica en descubrir proyectos de alto crecimiento, sino también en asegurar que los activos estén protegidos contra fraudes y riesgos. Los inversores deben establecer criterios de selección de inversión estrictos y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones son especialmente importantes:
Realizar una debida diligencia independiente: no solo depender de la promoción del proyecto, debe haber una investigación independiente de terceros.
Enfocarse en la conformidad: evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación", asegurando que todas las instituciones financieras tengan licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: la clave que puede determinar la seguridad de los activos radica en los detalles del contrato, y debe ser revisada por un equipo legal profesional.
Al adoptar estas medidas de prevención, los inversores de alto patrimonio pueden proteger mejor sus encriptación y explorar y obtener ganancias de manera segura en el mundo de inversiones de Web3.
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SelfRugger
· 07-28 12:13
Los tontos mueren temprano
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LiquidityOracle
· 07-28 10:02
Recuerda la primera lección de tontos
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BlockchainDecoder
· 07-27 02:20
Según estadísticas, las pérdidas por fraudes en Web3 solo en 2023 han superado los 2,7 mil millones de dólares. Se recomienda implementar protección de multifirma en la billetera de acuerdo con el estándar NIST SP 800-63B.
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CompoundPersonality
· 07-25 12:43
Otra vez el manual de cultivo para nuevos tontos novatos~
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MissedAirdropAgain
· 07-25 12:43
Otra vez es tomar a la gente por tonta, el truco que están usando.
Advertencia de inversión en Web3: Revelando Lavado de ojos para proteger la seguridad del activo
Revelando las trampas de inversión de alta gama en Web3: cómo proteger tus encriptación activos
En el entorno de inversión de Web3, los inversores de altos patrimonios no solo deben enfrentar diversos riesgos de seguridad, sino que también deben estar alerta ante las estafas cuidadosamente diseñadas que se disfrazan de servicios financieros de alto nivel. Estas estafas suelen presentarse en forma de fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados o oportunidades de inversión en proyectos únicos, lo que las hace difíciles de detectar.
Este artículo combinará casos reales para presentarle en detalle estas estafas que parecen sofisticadas pero en realidad son peligrosas, y ofrecerá estrategias prácticas de prevención para garantizar la seguridad de sus activos.
Estafa de fondos de encriptación falsa
En el mercado de Web3, los fondos encriptación se han convertido en una herramienta de inversión popular. Sin embargo, debido a la falta de regulación, algunos delincuentes aprovechan esta zona gris para diseñar estafas bajo el nombre de "fondos encriptación", atrayendo a inversores de alto patrimonio.
El caso de Arbix Finance en 2022 es un típico fraude de encriptación de fondos. El proyecto se hacía llamar un fondo cuantitativo descentralizado auditado, prometiendo un alto retorno del 5% diario. Sin embargo, solo unos meses después, los fondos en la cuenta del fondo fueron rápidamente transferidos a una dirección anónima, el sitio web se cerró, el equipo desapareció, lo que llevó a una pérdida total de 10 millones de dólares para los inversores.
estrategia de prevención
Verificar el estado de registro del fondo: los fondos legales deben registrarse en países y regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI). Los inversores deben consultar directamente la calificación del fondo y de su administrador.
Verificar el rendimiento histórico: Para los fondos que afirman tener múltiples casos de éxito, se puede consultar su rendimiento histórico a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para consultar la dirección del fondo, rastrear el flujo de fondos y la dinámica de activos.
encriptación banco depósitos estafa
En los últimos años, algunos delincuentes han comenzado a imitar los bancos privados tradicionales y las empresas de gestión de patrimonio, lanzando lo que se denomina "productos de depósito encriptación de alta gama". Estos fraudes suelen prometer que al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, se puede obtener un rendimiento de intereses muy superior al del mercado, e incluso afirman poder eludir impuestos de manera legal.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a la plataforma de préstamos de encriptación NEXO de ofrecer ilegalmente servicios de depósitos, con fondos involucrados de hasta 120 millones de dólares. NEXO había afirmado ofrecer un retorno de depósito del "12% de interés anual" y se autodenominaba poseedor de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que NEXO no estaba bajo una supervisión efectiva, sus productos de depósitos eran no conformes, los fondos de los inversores no estaban gestionados adecuadamente, lo que resultó en el congelamiento de numerosas cuentas y los inversores no pudieron retirar sus fondos.
estrategia de prevención
Verificar las licencias financieras: Antes de invertir, asegúrese de confirmar si la plataforma posee una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Verificación de la custodia de fondos: las plataformas conformes suelen custodiar los fondos de los clientes de manera independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros o una institución fiduciaria regulada que gestione los fondos de los depósitos, los inversores deben mantenerse alerta.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario confirmar regularmente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
encriptación proyecto esquema Ponzi
En el ámbito de Web3, los esquemas Ponzi son comunes. La principal característica de este tipo de fraude es atraer fondos prometiendo altos rendimientos, cuando en realidad no hay proyectos de inversión reales, y todos los retornos se pagan a los inversores antiguos únicamente con los fondos de nuevos inversores, hasta que la cadena de financiamiento se rompe.
OneCoin es un típico proyecto falso que se disfraza de encriptación. Este proyecto afirma ser una encriptación revolucionaria, pero en realidad no tiene soporte de tecnología blockchain. A través de publicidad falsa y promesas de enormes retornos, OneCoin atrajo a una gran cantidad de inversores, y finalmente fue expuesto como un esquema Ponzi, causando pérdidas acumuladas de más de 4.5 mil millones de dólares para los inversores.
estrategias de prevención
Revisar la transparencia del proyecto: cualquier proyecto que afirme ser encriptación debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Preste atención a las promesas de altos rendimientos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto supera con creces el rango normal del mercado, los inversores deben estar en alta alerta.
Investigar a fondo el trasfondo del equipo del proyecto: conocer la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto, utilizando herramientas como Etherscan, Nansen, entre otras, para ver la situación de flujo de fondos.
Inversión diversificada: evita poner todos los fondos en un solo proyecto, diversifica razonablemente la cartera de inversiones para reducir el riesgo general.
Proteja su encriptación inversión
En la era Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo radica en descubrir proyectos de alto crecimiento, sino también en asegurar que los activos estén protegidos contra fraudes y riesgos. Los inversores deben establecer criterios de selección de inversión estrictos y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones son especialmente importantes:
Realizar una debida diligencia independiente: no solo depender de la promoción del proyecto, debe haber una investigación independiente de terceros.
Enfocarse en la conformidad: evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación", asegurando que todas las instituciones financieras tengan licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: la clave que puede determinar la seguridad de los activos radica en los detalles del contrato, y debe ser revisada por un equipo legal profesional.
Al adoptar estas medidas de prevención, los inversores de alto patrimonio pueden proteger mejor sus encriptación y explorar y obtener ganancias de manera segura en el mundo de inversiones de Web3.