Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado que asciende a 12.800 millones.
Recientemente, Singapur desmanteló un escándalo de blanqueo de capital que ha impactado a todo el país. A medida que avanza la investigación, la cantidad involucrada sigue aumentando, pasando de los 5.4 mil millones de RMB inicialmente, hasta alcanzar los 12.8 mil millones, marcando un récord en la historia de Singapur.
El caso fue expuesto por primera vez el 15 de agosto. La policía de Singapur movilizó a más de 400 personas para llevar a cabo una gran operación de búsqueda a nivel nacional. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos principales, mientras que otros 8 están prófugos y son buscados.
La policía confiscó 110 propiedades, 62 coches de lujo, grandes cantidades de efectivo y artículos de lujo. Los fondos de las cuentas bancarias incautadas superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, además de 68 lingotes de oro y activos virtuales por valor de 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos arrestados son originarios de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Han estado activos en Singapur desde 2017, viviendo en áreas lujosas y poseyendo múltiples propiedades y tiendas de alta gama.
Las investigaciones muestran que esta banda criminal utiliza diversos métodos para el blanqueo de capital. A través de la creación de empresas ficticias, la compra de propiedades, y el lavado de dinero en casinos, convierten los ingresos ilegales en ingresos legales. Algunos sospechosos incluso ocupan el cargo de secretario en más de 2300 empresas para encubrir el flujo de fondos ilegales.
A medida que avanza el caso, más detalles salen a la luz. Estos fondos provienen principalmente de actividades de juego en línea y fraude. Dos de los principales sospechosos, Wang Shuiming y Su Haijin, son respectivamente "jefes" en los campos del juego en línea y el fraude.
Wang Shui Ming opera múltiples plataformas de juego en línea en Filipinas y otros lugares, con más de diez mil empleados bajo su mando. Su Hai Jin, por otro lado, es activo en el círculo social y participa frecuentemente en actividades benéficas para aumentar su notoriedad.
El caso expone las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visas. Varios sospechosos poseen pasaportes de múltiples países, y algunos incluso son fugitivos buscados por China. Esto ha provocado un amplio debate en la sociedad de Singapur, y muchas personas temen que este asunto afecte la reputación del país.
El gobierno de Singapur ha declarado que tomará este caso con seriedad y fortalecerá la regulación financiera. Algunos bancos ya han comenzado a endurecer la revisión de cuentas y transacciones. La política de visas también podría volverse más estricta, especialmente para los titulares de pasaportes de ciertos países pequeños.
Para la industria de las criptomonedas, dado que el caso involucra transacciones de USDT, se espera que la regulación se intensifique aún más. Singapur ya había declarado que no tiene intención de convertirse en el centro de actividades criptográficas.
De acuerdo con la ley de Singapur, los activos involucrados serán confiscados al final del caso. Si hay víctimas que puedan probar la propiedad de los activos, pueden solicitar su devolución al tribunal. Una vez que el acusado sea condenado, cumplirá su condena en Singapur y, al finalizar, será deportado.
Este gran caso no solo expuso las lagunas en la regulación financiera de Singapur, sino que también ha sonado la alarma para otros países y regiones. Cómo fortalecer la regulación manteniendo la apertura se ha convertido en un desafío común que enfrentan las naciones.
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MEVHunterNoLoss
· 07-21 17:52
Otra vez vienen a blanquear capital y fijarse en la cadena.
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Ramen_Until_Rich
· 07-19 22:50
¡La gestión de la red en Singapur es realmente estricta ahora!
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DuckFluff
· 07-19 22:49
Este dinero lo gastaré en un futuro muy lejano.
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FloorPriceNightmare
· 07-19 22:25
Estándar tomar a la gente por tonta caso ¿Quién será el siguiente?
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GasFeeTears
· 07-19 22:24
¿Se acabará DeFi con el fortalecimiento de la regulación?
Singapur desmantela un caso de blanqueo de capital de 12.8 mil millones de dólares, relacionado con el juego en línea y transacciones de USDT.
Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado que asciende a 12.800 millones.
Recientemente, Singapur desmanteló un escándalo de blanqueo de capital que ha impactado a todo el país. A medida que avanza la investigación, la cantidad involucrada sigue aumentando, pasando de los 5.4 mil millones de RMB inicialmente, hasta alcanzar los 12.8 mil millones, marcando un récord en la historia de Singapur.
El caso fue expuesto por primera vez el 15 de agosto. La policía de Singapur movilizó a más de 400 personas para llevar a cabo una gran operación de búsqueda a nivel nacional. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos principales, mientras que otros 8 están prófugos y son buscados.
La policía confiscó 110 propiedades, 62 coches de lujo, grandes cantidades de efectivo y artículos de lujo. Los fondos de las cuentas bancarias incautadas superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, además de 68 lingotes de oro y activos virtuales por valor de 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos arrestados son originarios de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Han estado activos en Singapur desde 2017, viviendo en áreas lujosas y poseyendo múltiples propiedades y tiendas de alta gama.
Las investigaciones muestran que esta banda criminal utiliza diversos métodos para el blanqueo de capital. A través de la creación de empresas ficticias, la compra de propiedades, y el lavado de dinero en casinos, convierten los ingresos ilegales en ingresos legales. Algunos sospechosos incluso ocupan el cargo de secretario en más de 2300 empresas para encubrir el flujo de fondos ilegales.
A medida que avanza el caso, más detalles salen a la luz. Estos fondos provienen principalmente de actividades de juego en línea y fraude. Dos de los principales sospechosos, Wang Shuiming y Su Haijin, son respectivamente "jefes" en los campos del juego en línea y el fraude.
Wang Shui Ming opera múltiples plataformas de juego en línea en Filipinas y otros lugares, con más de diez mil empleados bajo su mando. Su Hai Jin, por otro lado, es activo en el círculo social y participa frecuentemente en actividades benéficas para aumentar su notoriedad.
El caso expone las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visas. Varios sospechosos poseen pasaportes de múltiples países, y algunos incluso son fugitivos buscados por China. Esto ha provocado un amplio debate en la sociedad de Singapur, y muchas personas temen que este asunto afecte la reputación del país.
El gobierno de Singapur ha declarado que tomará este caso con seriedad y fortalecerá la regulación financiera. Algunos bancos ya han comenzado a endurecer la revisión de cuentas y transacciones. La política de visas también podría volverse más estricta, especialmente para los titulares de pasaportes de ciertos países pequeños.
Para la industria de las criptomonedas, dado que el caso involucra transacciones de USDT, se espera que la regulación se intensifique aún más. Singapur ya había declarado que no tiene intención de convertirse en el centro de actividades criptográficas.
De acuerdo con la ley de Singapur, los activos involucrados serán confiscados al final del caso. Si hay víctimas que puedan probar la propiedad de los activos, pueden solicitar su devolución al tribunal. Una vez que el acusado sea condenado, cumplirá su condena en Singapur y, al finalizar, será deportado.
Este gran caso no solo expuso las lagunas en la regulación financiera de Singapur, sino que también ha sonado la alarma para otros países y regiones. Cómo fortalecer la regulación manteniendo la apertura se ha convertido en un desafío común que enfrentan las naciones.