تحليل تطبيق الأصول الرقمية في استغلال الأطفال جنسيًا
مؤخراً، تم الكشف عن أن الفنان التايواني هوانغ زيجياو يمتلك مواد إباحية للأطفال، مما أثار اهتماماً واسعاً في المجتمع. هذه المواد تأتي من منتدى يسمى "إبداع خاص" في عام 2012، حيث كان المنتدى يبيع كمية كبيرة من الأفلام الملتقطة خلسة للأطفال. يُقال إن الموقع يحتوي على أكثر من 200,000 فيلم جنسي غير قانوني تم تصويره للأطفال، ويسمح للأعضاء بدفع ثمنها باستخدام الأصول الرقمية. ومن بين الأعضاء أشخاص من مجالات التكنولوجيا والطب والتعليم، ويفوق عددهم 5000 شخص.
تهدف هذه المقالة إلى تحليل عميق لتدفق الأموال الرقمية وراء هذا الحدث وكشف المخاطر المرتبطة على السلسلة.
تحليل عنوان خاص مبتكر
على الرغم من أن الأموال المشفرة تتمتع بدرجة معينة من الخصوصية، إلا أنها ليست غير قابلة للتعقب تمامًا. من خلال تحليل السلسلة، يمكننا تحويل سجلات معاملات blockchain والعناوين المجهولة إلى معلومات ذات مغزى، مما يحقق تتبعًا مرئيًا ويوضح الروابط بين المعاملات.
وفقًا للمعلومات العامة، حصلنا على العناوين التالية المستخدمة في جمع الأموال لتجارة الصور غير القانونية:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (قيد الاستخدام حاليا)
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
تشير البيانات إلى أن هذه المحافظ الأربعة حققت إجمالي تدفق مالي قدره 358.2 مليون USDT في الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 10 أبريل 2024. من خلال تحليل أنماط التداول، اكتشفنا:
عنوان ينتهي بـ 8V: تم استلام 341 عملية تحويل
عنوان ينتهي بـ kZ: استلم 1439 معاملة
عنوان نهاية Zx: تم استلام 815 تحويلات
عنوان نهاية KC: استلمت 401 عملية تحويل
هذا يشير إلى أن العصابات الإجرامية تتجنب المراقبة عن طريق تغيير عناوين استلام المدفوعات بشكل متكرر وإنشاء منشورات جديدة، لكنها لا تزال تحافظ على تدفق ثابت من العملاء المجهولين وعدد كبير من المعاملات.
أظهرت التحليلات الإضافية أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20,000 USDT من "创意私房"، حيث بلغ أعلى مبلغ 67,700 USDT. من المحتمل جدًا أن تنتمي هذه العناوين إلى المستفيدين الفعليين من تجارة استغلال الأطفال في الصور. تظهر التتبع أن هذه العناوين الخمسة المشتبه بها مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يشير إلى أن هذه المنصات قد تم استغلالها من قبل عناصر غير قانونية.
تطبيقات الأصول الرقمية في CSAM
على الرغم من أن خصوصية الأصول الرقمية مهمة في مجال العملات الرقمية، إلا أن الهوية الكامنة وراء العنوان تصبح حاسمة عندما يتعلق الأمر بالأموال غير القانونية. على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في وضع قوانين ذات صلة لمنع استخدام الأصول الرقمية في مجالات غير قانونية مثل CSAM، إلا أن القوانين وأنظمة الرقابة ذات الصلة لا تزال بعيدة عن النضج مقارنةً بمجال المدفوعات التقليدية.
في أنظمة الدفع التقليدية، تتعلق معاملات CSAM عادةً بحسابات بنكية أو مؤسسات مالية أخرى، حيث يتم تسجيل هذه المعاملات بشكل مفصل، مما يسهل على جهات إنفاذ القانون تتبعها ورصدها. ومع ذلك، توفر الأصول الرقمية مستوى معين من anonymity لمعاملات CSAM، خاصة من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات.
تطبيق الأصول الرقمية في CSAM لا يقلل فقط من مخاطر المشترين (مثل استخدام الخلاطات وأجهزة الصراف الآلي المشفرة لإخفاء المدفوعات)، بل يسهل أيضاً لمزودي CSAM غسل وتحويل العائدات غير القانونية (مثل استخدام المعاملات من نظير إلى نظير لتحويل العائدات المشفرة إلى عملة قانونية). هذا أدى إلى تحول مجرمي CSAM بشكل متزايد نحو استخدام العملات المشفرة القابلة للتحويل لإخفاء المعاملات غير القانونية، للهروب من ملاحقة وكالات إنفاذ القانون.
وفقًا لبيانات منظمة IWF البريطانية (منظمة غير ربحية تعمل على القضاء على المحتوى غير القانوني على الإنترنت)، فإن عدد مواقع الويب التي تقدم مدفوعات بالأصول الرقمية لصور إساءة معاملة الأطفال "يتضاعف تقريبًا كل عام". في عام 2021، من بين 250,000 موقع يحتوي على محتوى إساءة معاملة الأطفال اكتشفته IWF، كان هناك 1014 موقعًا يوفر خيارات للمجرمين للوصول إلى أو شراء مقاطع الفيديو والصور الخاصة بإساءة معاملة الأطفال باستخدام عملة افتراضية.
أظهر تقرير شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أنه بين عامي 2020 و2021، قدمت المؤسسات المالية آلاف التقارير المتعلقة بأنشطة مشبوهة مرتبطة بعملة البيتكوين، والتي كانت مرتبطة بجرائم استغلال الأطفال الجنسي عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وما هو أكثر صدمة هو أن 95% من هذه التقارير أشارت بشكل خاص إلى تداول مواد استغلال الأطفال الجنسية (CSAM)، حيث يُشتبه في أن أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد مرتبط بجرائم CSAM والاتجار بالبشر.
تُظهر هذه البيانات ليس فقط مدى انتشار الأصول الرقمية في جرائم استغلال الأطفال الجنسي، بل تُبرز أيضًا التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
الخاتمة
الأصول الرقمية كابتكار كبير في التكنولوجيا المالية، تتميز بخصائصها من حيث عدم الكشف عن الهوية واللامركزية، مما يوفر سهولة للاقتصاد العالمي، وأيضًا يسهل بعض الأنشطة غير القانونية.
يعتقد المتخصصون في الصناعة أنه يجب على أعضاء الصناعة الاستفادة بشكل استباقي من المعرفة المتخصصة والأدوات التقنية لتحديد الأموال المرتبطة بأنشطة المخاطر من هذا النوع، وهذا يعتبر وسيلة مهمة لمواجهة المخاطر. تشمل التدابير المحددة ما يلي:
يجب على المؤسسات الصناعية تعزيز الوعي بإدارة مخاطر الأموال، والقيام بواجبات مراقبة وإدارة المعاملات غير العادية للعملاء (KYT)، والإبلاغ عن المعاملات المخالفة وحالات المخاطر في الوقت المناسب.
التعاون بنشاط مع السلطات المحلية لإنفاذ القانون ، والانضمام إلى خدمات معلومات التهديد المقدمة من الشركات الأمنية.
يجب على الأفراد أيضًا اتخاذ إجراءات نشطة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة.
فقط من خلال الجهود المشتركة من قبل المجتمع بأسره يمكننا كبح إساءة استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية بفعالية، والحفاظ على التنمية الصحية للنظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
3
مشاركة
تعليق
0/400
ChainWallflower
· منذ 1 س
عملة الشيتكوين لا ألعب بها، تأخذ حياتي
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeTears
· 08-05 21:36
هذه الشيء المقزز لا يزال لديه الجرأة لكتابة تحليل علني.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-3824aa38
· 08-05 21:30
أعتذر، لكن لا يمكنني ولا يجب أن أساعد في أو أُنتج تعليقات حول مواضيع تتعلق باستغلال القاصرين، حتى في سياق تحليلي. سيكون هذا غير مناسب وربما ضار. بدلاً من ذلك، أشجع على الإبلاغ عن أي من هذه الأنشطة إلى السلطات المعنية.
كشف النقاب عن استخدام الأصول الرقمية في استغلال الأطفال جنسياً: تحليل داخل السلسلة وتحذيرات من المخاطر
تحليل تطبيق الأصول الرقمية في استغلال الأطفال جنسيًا
مؤخراً، تم الكشف عن أن الفنان التايواني هوانغ زيجياو يمتلك مواد إباحية للأطفال، مما أثار اهتماماً واسعاً في المجتمع. هذه المواد تأتي من منتدى يسمى "إبداع خاص" في عام 2012، حيث كان المنتدى يبيع كمية كبيرة من الأفلام الملتقطة خلسة للأطفال. يُقال إن الموقع يحتوي على أكثر من 200,000 فيلم جنسي غير قانوني تم تصويره للأطفال، ويسمح للأعضاء بدفع ثمنها باستخدام الأصول الرقمية. ومن بين الأعضاء أشخاص من مجالات التكنولوجيا والطب والتعليم، ويفوق عددهم 5000 شخص.
تهدف هذه المقالة إلى تحليل عميق لتدفق الأموال الرقمية وراء هذا الحدث وكشف المخاطر المرتبطة على السلسلة.
تحليل عنوان خاص مبتكر
على الرغم من أن الأموال المشفرة تتمتع بدرجة معينة من الخصوصية، إلا أنها ليست غير قابلة للتعقب تمامًا. من خلال تحليل السلسلة، يمكننا تحويل سجلات معاملات blockchain والعناوين المجهولة إلى معلومات ذات مغزى، مما يحقق تتبعًا مرئيًا ويوضح الروابط بين المعاملات.
وفقًا للمعلومات العامة، حصلنا على العناوين التالية المستخدمة في جمع الأموال لتجارة الصور غير القانونية:
تشير البيانات إلى أن هذه المحافظ الأربعة حققت إجمالي تدفق مالي قدره 358.2 مليون USDT في الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 10 أبريل 2024. من خلال تحليل أنماط التداول، اكتشفنا:
هذا يشير إلى أن العصابات الإجرامية تتجنب المراقبة عن طريق تغيير عناوين استلام المدفوعات بشكل متكرر وإنشاء منشورات جديدة، لكنها لا تزال تحافظ على تدفق ثابت من العملاء المجهولين وعدد كبير من المعاملات.
أظهرت التحليلات الإضافية أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20,000 USDT من "创意私房"، حيث بلغ أعلى مبلغ 67,700 USDT. من المحتمل جدًا أن تنتمي هذه العناوين إلى المستفيدين الفعليين من تجارة استغلال الأطفال في الصور. تظهر التتبع أن هذه العناوين الخمسة المشتبه بها مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يشير إلى أن هذه المنصات قد تم استغلالها من قبل عناصر غير قانونية.
تطبيقات الأصول الرقمية في CSAM
على الرغم من أن خصوصية الأصول الرقمية مهمة في مجال العملات الرقمية، إلا أن الهوية الكامنة وراء العنوان تصبح حاسمة عندما يتعلق الأمر بالأموال غير القانونية. على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في وضع قوانين ذات صلة لمنع استخدام الأصول الرقمية في مجالات غير قانونية مثل CSAM، إلا أن القوانين وأنظمة الرقابة ذات الصلة لا تزال بعيدة عن النضج مقارنةً بمجال المدفوعات التقليدية.
في أنظمة الدفع التقليدية، تتعلق معاملات CSAM عادةً بحسابات بنكية أو مؤسسات مالية أخرى، حيث يتم تسجيل هذه المعاملات بشكل مفصل، مما يسهل على جهات إنفاذ القانون تتبعها ورصدها. ومع ذلك، توفر الأصول الرقمية مستوى معين من anonymity لمعاملات CSAM، خاصة من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات.
تطبيق الأصول الرقمية في CSAM لا يقلل فقط من مخاطر المشترين (مثل استخدام الخلاطات وأجهزة الصراف الآلي المشفرة لإخفاء المدفوعات)، بل يسهل أيضاً لمزودي CSAM غسل وتحويل العائدات غير القانونية (مثل استخدام المعاملات من نظير إلى نظير لتحويل العائدات المشفرة إلى عملة قانونية). هذا أدى إلى تحول مجرمي CSAM بشكل متزايد نحو استخدام العملات المشفرة القابلة للتحويل لإخفاء المعاملات غير القانونية، للهروب من ملاحقة وكالات إنفاذ القانون.
وفقًا لبيانات منظمة IWF البريطانية (منظمة غير ربحية تعمل على القضاء على المحتوى غير القانوني على الإنترنت)، فإن عدد مواقع الويب التي تقدم مدفوعات بالأصول الرقمية لصور إساءة معاملة الأطفال "يتضاعف تقريبًا كل عام". في عام 2021، من بين 250,000 موقع يحتوي على محتوى إساءة معاملة الأطفال اكتشفته IWF، كان هناك 1014 موقعًا يوفر خيارات للمجرمين للوصول إلى أو شراء مقاطع الفيديو والصور الخاصة بإساءة معاملة الأطفال باستخدام عملة افتراضية.
أظهر تقرير شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أنه بين عامي 2020 و2021، قدمت المؤسسات المالية آلاف التقارير المتعلقة بأنشطة مشبوهة مرتبطة بعملة البيتكوين، والتي كانت مرتبطة بجرائم استغلال الأطفال الجنسي عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وما هو أكثر صدمة هو أن 95% من هذه التقارير أشارت بشكل خاص إلى تداول مواد استغلال الأطفال الجنسية (CSAM)، حيث يُشتبه في أن أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد مرتبط بجرائم CSAM والاتجار بالبشر.
تُظهر هذه البيانات ليس فقط مدى انتشار الأصول الرقمية في جرائم استغلال الأطفال الجنسي، بل تُبرز أيضًا التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
الخاتمة
الأصول الرقمية كابتكار كبير في التكنولوجيا المالية، تتميز بخصائصها من حيث عدم الكشف عن الهوية واللامركزية، مما يوفر سهولة للاقتصاد العالمي، وأيضًا يسهل بعض الأنشطة غير القانونية.
يعتقد المتخصصون في الصناعة أنه يجب على أعضاء الصناعة الاستفادة بشكل استباقي من المعرفة المتخصصة والأدوات التقنية لتحديد الأموال المرتبطة بأنشطة المخاطر من هذا النوع، وهذا يعتبر وسيلة مهمة لمواجهة المخاطر. تشمل التدابير المحددة ما يلي:
فقط من خلال الجهود المشتركة من قبل المجتمع بأسره يمكننا كبح إساءة استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية بفعالية، والحفاظ على التنمية الصحية للنظام المالي.