الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل اتجاهات 2020
منذ ظهور الأصول الرقمية، غالبًا ما يتم ربطها بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
يمكن اعتبار "طريق الحرير" السابق بمثابة "منصة التجارة الإلكترونية المظلمة"، وهي وجود ذو "قيمة علامة تجارية" في الشبكة المظلمة، حيث تجري مجموعة من المعاملات غير القانونية مثل المخدرات والأسلحة. على الرغم من إغلاقها من قبل السلطات في عام 2013، إلا أن الشبكة المظلمة لم تختف تمامًا. على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة عكسية في الحجم والعدد. وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنة بعام 2019 بمعدل الضعف.
!
في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع في الشبكة المظلمة، بما في ذلك مؤسسات معروفة مثل بنك سيتي وجامعة فلوريدا. سعر كل حساب يبلغ فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. قد تكون هذه الحسابات قد تم الحصول عليها من خلال هجمات اختراق البيانات، مما يكشف عن نقص Zoom في حماية المستخدمين.
في معاملات الشبكة المظلمة التقليدية، كانت حركة الأموال دائمًا نقطة حاسمة. لقد غير ظهور الأصول الرقمية هذا الوضع، مما أدى إلى تسريع تطور سوق المعاملات غير القانونية. وفقًا للإحصاءات، تجاوزت معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في العام الماضي. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، عملة لايت، عملة زد كاش، عملة داش و الإيثيريوم أيضًا أدوات متزايدة الاستخدام في المعاملات غير القانونية.
في مارس 2020، تم تسريب بيانات 538 مليون مستخدم من منصة تواصل اجتماعي كبيرة في البلاد وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسريب بيانات 266 ألف مستخدم. تسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية الأصول الرقمية في التداول عبر الشبكة المظلمة.
تشمل أساليب غسيل الأموال المستخدمة من قبل القراصنة خدمات تبادل الأصول الرقمية، حيث يتم تحويل العملات المشفرة إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت، ثم يتم تحويلها إلى عملة قانونية. كما أنهم يعتمدون على استراتيجيات التوزيع، حيث يقومون بتوزيع الأموال على عدة عناوين، مما يؤدي إلى إطالة فترات المعاملات وزيادة صعوبة التتبع.
في مواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز نظام الرقابة في عام 2020:
استخدام وظيفة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة الإجرامية.
تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، ومنع المنظمات الإجرامية.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابي بلا حدود.
يجب على الشركات الأمنية تحمل المزيد من المسؤولية والمساعدة في تحديد المجرمين.
!
قامت إحدى شركات الأمن بمراقبة مستمرة من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيق الجنائي الخاص بها، لمساعدة الجهات القانونية والتنظيمية في التحقيق في حركة الأصول الرقمية المعنية. وقد ساعدت حتى الآن في التحقيق في أكثر من 40 قضية تتعلق بجرائم العملات الرقمية في البلاد.
فيما يتعلق بجرائم الشبكة المظلمة، هناك رأيان: المتشائمون يرون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة، بينما المتفائلون يعتقدون أنه ينبغي الاستفادة من التجارب لاستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
لا ينبغي علينا تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. يجب علينا مواجهة آفاق تطبيقاتها المحتملة، مع توضيح المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم صحي. نحتاج إلى ضمان التنمية الصحية للأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح أرضاً خصبة للأنشطة غير القانونية وعوامل لتدمير النظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
8
مشاركة
تعليق
0/400
MetaverseLandlord
· منذ 22 س
嗯~ 真不理解国家为啥禁 التعدين
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeDodger
· 08-02 23:35
又一个 ثور السوق الصاعدة حمقى خداع الناس لتحقيق الربح~
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFiChef
· 08-02 05:47
مجموعة أخرى من التكنولوجيا السوداء أحببتها أحببتها
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoonBoi42
· 08-02 03:42
تس تس، ماذا يبقى آمناً في هذه الأيام؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainFries
· 08-02 03:39
لماذا تكون هذه الحسابات الزوم رخيصة جدًا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TooScaredToSell
· 08-02 03:35
ما الذي تتفاخر به؟ بصراحة، إنه مجرد إنتاج غير قانوني.
تزايد حجم معاملات الشبكة المظلمة في عام 2020 وبيتكوين أصبح الأداة الرئيسية للدفع
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل اتجاهات 2020
منذ ظهور الأصول الرقمية، غالبًا ما يتم ربطها بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
يمكن اعتبار "طريق الحرير" السابق بمثابة "منصة التجارة الإلكترونية المظلمة"، وهي وجود ذو "قيمة علامة تجارية" في الشبكة المظلمة، حيث تجري مجموعة من المعاملات غير القانونية مثل المخدرات والأسلحة. على الرغم من إغلاقها من قبل السلطات في عام 2013، إلا أن الشبكة المظلمة لم تختف تمامًا. على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة عكسية في الحجم والعدد. وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنة بعام 2019 بمعدل الضعف.
!
في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع في الشبكة المظلمة، بما في ذلك مؤسسات معروفة مثل بنك سيتي وجامعة فلوريدا. سعر كل حساب يبلغ فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. قد تكون هذه الحسابات قد تم الحصول عليها من خلال هجمات اختراق البيانات، مما يكشف عن نقص Zoom في حماية المستخدمين.
في معاملات الشبكة المظلمة التقليدية، كانت حركة الأموال دائمًا نقطة حاسمة. لقد غير ظهور الأصول الرقمية هذا الوضع، مما أدى إلى تسريع تطور سوق المعاملات غير القانونية. وفقًا للإحصاءات، تجاوزت معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في العام الماضي. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، عملة لايت، عملة زد كاش، عملة داش و الإيثيريوم أيضًا أدوات متزايدة الاستخدام في المعاملات غير القانونية.
في مارس 2020، تم تسريب بيانات 538 مليون مستخدم من منصة تواصل اجتماعي كبيرة في البلاد وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسريب بيانات 266 ألف مستخدم. تسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية الأصول الرقمية في التداول عبر الشبكة المظلمة.
تشمل أساليب غسيل الأموال المستخدمة من قبل القراصنة خدمات تبادل الأصول الرقمية، حيث يتم تحويل العملات المشفرة إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت، ثم يتم تحويلها إلى عملة قانونية. كما أنهم يعتمدون على استراتيجيات التوزيع، حيث يقومون بتوزيع الأموال على عدة عناوين، مما يؤدي إلى إطالة فترات المعاملات وزيادة صعوبة التتبع.
في مواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز نظام الرقابة في عام 2020:
!
قامت إحدى شركات الأمن بمراقبة مستمرة من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيق الجنائي الخاص بها، لمساعدة الجهات القانونية والتنظيمية في التحقيق في حركة الأصول الرقمية المعنية. وقد ساعدت حتى الآن في التحقيق في أكثر من 40 قضية تتعلق بجرائم العملات الرقمية في البلاد.
فيما يتعلق بجرائم الشبكة المظلمة، هناك رأيان: المتشائمون يرون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة، بينما المتفائلون يعتقدون أنه ينبغي الاستفادة من التجارب لاستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
لا ينبغي علينا تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. يجب علينا مواجهة آفاق تطبيقاتها المحتملة، مع توضيح المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم صحي. نحتاج إلى ضمان التنمية الصحية للأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح أرضاً خصبة للأنشطة غير القانونية وعوامل لتدمير النظام المالي.
!