منصة ضمان تداول الأصول الرقمية: أداة جديدة لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا
أصبحت منصة ضمان تداول الأصول الرقمية أداة مهمة في الاقتصاد الأسود والرمادي في جنوب شرق آسيا، حيث تقدم خدمات ضمان التداول للأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، والدفع، والتحقق من السجلات، والتهريب، والمقامرة. وما يثير القلق أكثر هو أن بعض المنصات تشارك أيضًا في أنشطة الاتجار بالبشر تحت اسم "العمالة الخارجية". ستكشف هذه المقالة عن اتجاهات تطور هذه الصناعة الإجرامية ضد الإنسانية، وتستكشف حجم أعمالها وتدفقات الأموال من خلال تحليل الأصول الرقمية.
تجارة عبيد الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا
تحتاج مجموعات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا إلى توظيف موظفين من جنسيات مختلفة لاستهداف مجموعات مستهدفة معينة. على سبيل المثال، في حالة احتيال "قتل الخنازير"، يسافر عدد كبير من الشباب الصينيين سنويًا عبر قنوات مختلفة للعمل في متنزهات الاحتيال الإلكتروني. وغالبًا ما يتم خداع هؤلاء الشباب أو إجبارهم على الدخول إلى جنوب شرق آسيا، وعندما يدركون أنهم تم بيعهم كعبيد في صناعة الاحتيال الإلكتروني، يصبح من الصعب عليهم الهروب.
عادة ما تكون الرجال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا الأكثر شعبية، ويمكنهم بيع أسعار أعلى. يعتبر أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا "بقايا"، وتكون أسعارهم أقل أو تحتاج إلى تقييم أكثر صرامة. النساء نادرًا ما يتواجدن في نطاق التداول.
خدمة ضمان تداول ضغط السيارات
في مجال تداول المواد المتعلقة بالصناعات السوداء والرمادية، يشبه نموذج تشغيل منصة ضمان التداول منصات التجارة الإلكترونية. يجب على التجار دفع وديعة قبل بدء الأعمال، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ العمل الحد الأقصى للوديعة. إذا لم يتمكن التاجر من تقديم خدمة أو منتج فعال، يمكن للمشتري طلب التحكيم من المنصة والحصول على تعويض.
في مجال الاتجار بالبشر، تكون الأنماط الأساسية مشابهة. يُطلق على التجار الذين يقدمون هذه الخدمات اسم "تجار الضمان من نوع العمل". نظرًا لأن الضحايا غير الطوعيين قد يهربون أو يبلغون الشرطة، فإن بعض التجار يستخدمون أساليب التخويف أو الإكراه أثناء النقل، ويُطلق على هؤلاء التجار اسم "تجار الضمان من نوع الضغط القوي".
![صناعة الاتجار بالبشر للعبودية في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان معاملات السيارات تحت ضغط العملة الرقمية](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef477b5f91df93c606e98fd0882c2797.webp01
تحليل تدفقات الأموال في تجارة البشر
تعد المنصة المعنية واحدة من بين أفضل 10 منصات لتأمين المعاملات في جنوب شرق آسيا، وهي المنصة الوحيدة التي تقدم خدمات التأمين بشكل واضح على "صفقات السيارات المرهونة". من خلال تحليل عنوان الإيداع الخاص بها، اكتشف المحققون أنه في أقل من 5 أشهر، تدفق أكثر من 100 مليون دولار إلى هذا العنوان. وهذه فقط الودائع المقدمة من التجار الذين يمارسون أعمال "تأمين السيارات المرهونة"، بينما تتجاوز الكمية الفعلية للأموال المرتبطة بالاتجار بالبشر هذا الرقم بكثير.
أظهرت التحليلات الإضافية أن العديد من منصات التداول الرئيسية التي تستهدف المستخدمين الناطقين بالصينية تُستخدم بشكل كبير في دفع الودائع وتخزين الأموال غير المشروعة. ومن بين هذه المنصات، تبرز واحدة من المنصات العالمية الشهيرة بشكل خاص، حيث تشير 17.3% من نشاط سحب العملات إلى 236 عنوان مستخدم لهذه المنصة.
![صناعة تجارة الرقيق والاحتيال في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان معاملات السيارات باستخدام العملات الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-13a4d5ead057968b6b013594184b914b.webp(
![صناعة الاتجار بالعبيد في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان تجارة السيارات تحت ضغط قوي من الأصول الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-44df16598ca662b94d116532647a2d6f.webp(
![صناعة تجارة العبيد في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان تداول العملات الرقمية المدعومة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fb27ecaa7191f4598e7e27d10cb313c6.webp(
![صناعة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان معاملات السيارات تحت ضغط العملات الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9d75635018dba0de2c62f2c76961c77e.webp(
تهديدات التمويل واستجابة الصناعة
تجمع منصات ضمان التداول غير القانونية عادةً بين برامج التواصل الاجتماعي المجهولة وغسل الأموال على السلسلة، مما يشكل تهديدًا مستمرًا وخفيًا للأصول الرقمية. وغالبًا ما تكون التداولات غير القانونية الخطيرة مخفية في مجموعات خاصة، مما يجعل من الصعب اكتشافها. كما أن تغيير عناوين الأعمال بشكل متكرر يشكل تحديًا للرصد المستمر.
مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا لا تتطلب فقط إجراءات من هيئات إنفاذ القانون في البلدان المختلفة، بل تحتاج أيضًا إلى تعاون طوعي من مشغلي بنية التحتية في صناعة التشفير. تقوم المؤسسات المتخصصة من خلال بناء قاعدة بيانات لعناوين المخاطر، بالجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي وتقنية نماذج اللغة الكبيرة، بتحسين قدرة التعرف على المخاطر باستمرار، وتوفير حلول امتثال للمؤسسات المالية، مما يساعد على مواجهة هذا التحدي الكبير.
![صناعة بيع العبيد في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان تداول السيارات بالضغط القوي للعملات الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b477d05d1a661786a616f09e05ac70ca.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
6
مشاركة
تعليق
0/400
DYORMaster
· 08-02 11:00
بعض الناس حقًا مظلمون؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GigaBrainAnon
· 07-31 01:06
مرة أخرى تم خداعي من قبل هذه المجموعة من shitcoin
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeePhobia
· 07-31 01:05
هذا هو الظلام الحقيقي... عالم العملات الرقمية ينمو بشكل همجي
شاهد النسخة الأصليةرد0
Frontrunner
· 07-31 01:05
هذه العمليات الغريبة جدًا بعيدة عن المعقول.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoSourGrape
· 07-31 00:59
إذا كنت أعلم أن العمل ككلب احتيال كهربائي يمكن أن يجلب الثروة، لماذا أكون حمقى أُحصد داخل السلسلة...
كشف أدوات جديدة لتجارة البشر في جنوب شرق آسيا: تحليل الأموال المعنية في منصة ضمان معاملات الأصول الرقمية
منصة ضمان تداول الأصول الرقمية: أداة جديدة لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا
أصبحت منصة ضمان تداول الأصول الرقمية أداة مهمة في الاقتصاد الأسود والرمادي في جنوب شرق آسيا، حيث تقدم خدمات ضمان التداول للأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، والدفع، والتحقق من السجلات، والتهريب، والمقامرة. وما يثير القلق أكثر هو أن بعض المنصات تشارك أيضًا في أنشطة الاتجار بالبشر تحت اسم "العمالة الخارجية". ستكشف هذه المقالة عن اتجاهات تطور هذه الصناعة الإجرامية ضد الإنسانية، وتستكشف حجم أعمالها وتدفقات الأموال من خلال تحليل الأصول الرقمية.
تجارة عبيد الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا
تحتاج مجموعات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا إلى توظيف موظفين من جنسيات مختلفة لاستهداف مجموعات مستهدفة معينة. على سبيل المثال، في حالة احتيال "قتل الخنازير"، يسافر عدد كبير من الشباب الصينيين سنويًا عبر قنوات مختلفة للعمل في متنزهات الاحتيال الإلكتروني. وغالبًا ما يتم خداع هؤلاء الشباب أو إجبارهم على الدخول إلى جنوب شرق آسيا، وعندما يدركون أنهم تم بيعهم كعبيد في صناعة الاحتيال الإلكتروني، يصبح من الصعب عليهم الهروب.
عادة ما تكون الرجال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا الأكثر شعبية، ويمكنهم بيع أسعار أعلى. يعتبر أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا "بقايا"، وتكون أسعارهم أقل أو تحتاج إلى تقييم أكثر صرامة. النساء نادرًا ما يتواجدن في نطاق التداول.
خدمة ضمان تداول ضغط السيارات
في مجال تداول المواد المتعلقة بالصناعات السوداء والرمادية، يشبه نموذج تشغيل منصة ضمان التداول منصات التجارة الإلكترونية. يجب على التجار دفع وديعة قبل بدء الأعمال، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ العمل الحد الأقصى للوديعة. إذا لم يتمكن التاجر من تقديم خدمة أو منتج فعال، يمكن للمشتري طلب التحكيم من المنصة والحصول على تعويض.
في مجال الاتجار بالبشر، تكون الأنماط الأساسية مشابهة. يُطلق على التجار الذين يقدمون هذه الخدمات اسم "تجار الضمان من نوع العمل". نظرًا لأن الضحايا غير الطوعيين قد يهربون أو يبلغون الشرطة، فإن بعض التجار يستخدمون أساليب التخويف أو الإكراه أثناء النقل، ويُطلق على هؤلاء التجار اسم "تجار الضمان من نوع الضغط القوي".
![صناعة الاتجار بالبشر للعبودية في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان معاملات السيارات تحت ضغط العملة الرقمية](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef477b5f91df93c606e98fd0882c2797.webp01
تحليل تدفقات الأموال في تجارة البشر
تعد المنصة المعنية واحدة من بين أفضل 10 منصات لتأمين المعاملات في جنوب شرق آسيا، وهي المنصة الوحيدة التي تقدم خدمات التأمين بشكل واضح على "صفقات السيارات المرهونة". من خلال تحليل عنوان الإيداع الخاص بها، اكتشف المحققون أنه في أقل من 5 أشهر، تدفق أكثر من 100 مليون دولار إلى هذا العنوان. وهذه فقط الودائع المقدمة من التجار الذين يمارسون أعمال "تأمين السيارات المرهونة"، بينما تتجاوز الكمية الفعلية للأموال المرتبطة بالاتجار بالبشر هذا الرقم بكثير.
أظهرت التحليلات الإضافية أن العديد من منصات التداول الرئيسية التي تستهدف المستخدمين الناطقين بالصينية تُستخدم بشكل كبير في دفع الودائع وتخزين الأموال غير المشروعة. ومن بين هذه المنصات، تبرز واحدة من المنصات العالمية الشهيرة بشكل خاص، حيث تشير 17.3% من نشاط سحب العملات إلى 236 عنوان مستخدم لهذه المنصة.
![صناعة تجارة الرقيق والاحتيال في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان معاملات السيارات باستخدام العملات الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-13a4d5ead057968b6b013594184b914b.webp(
![صناعة الاتجار بالعبيد في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان تجارة السيارات تحت ضغط قوي من الأصول الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-44df16598ca662b94d116532647a2d6f.webp(
![صناعة تجارة العبيد في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان تداول العملات الرقمية المدعومة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fb27ecaa7191f4598e7e27d10cb313c6.webp(
![صناعة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان معاملات السيارات تحت ضغط العملات الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9d75635018dba0de2c62f2c76961c77e.webp(
تهديدات التمويل واستجابة الصناعة
تجمع منصات ضمان التداول غير القانونية عادةً بين برامج التواصل الاجتماعي المجهولة وغسل الأموال على السلسلة، مما يشكل تهديدًا مستمرًا وخفيًا للأصول الرقمية. وغالبًا ما تكون التداولات غير القانونية الخطيرة مخفية في مجموعات خاصة، مما يجعل من الصعب اكتشافها. كما أن تغيير عناوين الأعمال بشكل متكرر يشكل تحديًا للرصد المستمر.
مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا لا تتطلب فقط إجراءات من هيئات إنفاذ القانون في البلدان المختلفة، بل تحتاج أيضًا إلى تعاون طوعي من مشغلي بنية التحتية في صناعة التشفير. تقوم المؤسسات المتخصصة من خلال بناء قاعدة بيانات لعناوين المخاطر، بالجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي وتقنية نماذج اللغة الكبيرة، بتحسين قدرة التعرف على المخاطر باستمرار، وتوفير حلول امتثال للمؤسسات المالية، مما يساعد على مواجهة هذا التحدي الكبير.
![صناعة بيع العبيد في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان تداول السيارات بالضغط القوي للعملات الرقمية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b477d05d1a661786a616f09e05ac70ca.webp(