تحليل أحدث الاتجاهات والتطورات في معالجة القضاء للعملات الافتراضية المتورطة

مؤخراً، ظهرت بعض الاتجاهات الجديدة في مجال التعامل القضائي مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية. خاصة بعد أن أعلنت بعض الأجهزة الأمنية في مدينة معينة عن نموذج جديد، مما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط المعنية. العديد من الهيئات القضائية وشركات التعامل تعمل على استشارة كيفية تنفيذ هذا النموذج الجديد، وما إذا كان يجب على الإجراءات القضائية المحلية أن تمر عبر مؤسسات وساطة مشابهة. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذه القضايا.

! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856.webp)

تحليل نموذج إحدى البورصات

تعتبر هذه البورصة شركة مملوكة للدولة، حيث تشمل مؤهلاتها المعتمدة منصة المزادات القضائية الشبكية على مستوى المحاكم الوطنية ومنصة التعامل مع ممتلكات القضايا الجنائية التي يتم تسليمها للخزانة الوطنية. ومع ذلك، من خلال الإعلانات المزاد التي نشرتها على موقعها الرسمي، يبدو أن التركيز الرئيسي لا يزال على معالجة الممتلكات التقليدية المتعلقة بالقضايا، ولم يتم رؤية أي مشاريع لمعالجة المال الافتراضي.

في مجال المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية، بعد أن وقعت البورصة اتفاقية تفويض مع السلطات الأمنية في إحدى المدن، قامت بتفويض هذه المعالجة لشركة معالجة ثالثة محلية، حيث تقوم هذه الشركة بالتصريف والتحويل المالي وغيرها من الأعمال في الخارج. هذه الطريقة في الواقع لا تحمل ابتكارًا أو اختراقًا جوهريًا، ولا تزال تعتمد بشكل رئيسي على نموذج "المعالجة المشتركة داخل وخارج البلاد".

ضرورة المؤسسات الوسيطة في معالجة القضاء

من خلال النظر إلى اللوائح الحالية في بلادنا بشأن المال الافتراضي، فإن شركات المعالجة من الطرف الثالث داخل البلاد تعتبر وجودها بمثابة "تسوية مؤقتة" للنشاطات القضائية، في الواقع لا تحتاج إلى إدخال هياكل وسيطة إضافية.

وفقًا للإشعارات التنظيمية ذات الصلة، تم تصنيف أنشطة الأعمال المتعلقة بالمال الافتراضي على أنها أنشطة مالية غير قانونية، ويحظر بشدة إجراء عمليات تحويل العملات القانونية إلى المال الافتراضي. وهذا يؤدي إلى أن تصريف المال الافتراضي المعني لا مفر منه أن يشمل مسألة تحويل المال الافتراضي إلى العملة القانونية.

منذ عام 2018 حتى الآن، شهدت عملية تصريف الأموال الافتراضية المعنية انتقالًا من قيام أجهزة الشرطة مباشرة بالبحث عن طرف ثالث لتحويلها داخل البلاد، إلى تكليف طرف ثالث بتحويلها خارج البلاد. وذلك بشكل رئيسي لتجنب القيود المفروضة في اللوائح التنظيمية بشأن مشاركة الكيانات المحلية في عمليات تبادل الأموال الافتراضية والعملات القانونية.

نموذج "التعامل المشترك بين الداخل والخارج" الحالي يتوافق بشكل أساسي مع متطلبات الرقابة على المستوى التشغيلي. لذلك، في هذه الحالة، فإن إدخال هياكل وساطة إضافية لن يؤدي إلى تحسين جوهري في نموذج المعالجة القضائية الحالي. ينبغي اتباع مبدأ التبسيط وتجنب إضافة خطوات غير ضرورية.

الاتجاهات المستقبلية للتعامل القضائي مع الأموال الافتراضية المعنية

حتى الآن، لا يزال هناك اختلاف في نماذج معالجة المال الافتراضي المعني من قبل الهيئات القضائية في مناطق مختلفة من البلاد. لا تزال بعض الأماكن تستخدم نموذج "التصرف 1.0" الأصلي، حيث تقوم الهيئات القضائية في البر الرئيسي بتكليف الكيانات المحلية بتحويله إلى نقود داخل البلاد. هذه الممارسة لا تنتهك فقط اللوائح التنظيمية، بل قد تسبب أيضاً مخاطر قانونية وسياسية وإعلامية.

على الرغم من وجود نموذج "التخلص 3.0" الذي يعتبر نسبيًا متوافقًا، إلا أن العديد من السلطات القضائية أو شركات التخلص تفتقر إلى الفهم لذلك. في الأعمال الفعلية للتخلص، تكون العوامل التي يأخذها الطرف المفوض في الاعتبار معقدة، وقد تكون الامتثال واحدة فقط من بينها. ومع ذلك، فإن طرق التخلص غير المتوافقة لا تختلف عن زرع قنبلة موقوتة في الأنشطة القضائية، وستثير المشاكل عاجلاً أو آجلاً.

تشمل الموضوعات البحثية التي أطلقها المحكمة العليا مؤخرًا "التصرف القضائي في العملات الافتراضية المعنية"، مما يدل على أن النظام القضائي قد أدرك تعقيد هذا المجال وضرورة توحيد العمليات.

بالنسبة للتطور المستقبلي للتعامل القضائي مع المال الافتراضي المعني، قد تكون هناك ثلاثة اتجاهات كما يلي:

1. تحت الإطار التنظيمي الحالي، يستمر الحفاظ على طريقة التخلص الحالية التي تركز على نموذج "التخلص 3.0" المتوافق، في حين أنه لا مفر من ظهور بعض عمليات التخلص غير المتوافقة بشكل متقطع.

2. تعديل اللوائح التنظيمية ذات الصلة، والسماح للسلطات القضائية بالتعامل مع التصرفات المالية مباشرة في الخارج.

3. تعديل اللوائح التنظيمية، وإنشاء منصة موحدة للتعامل في الداخل (قد تكون على المستوى المركزي أو الإقليمي)، حيث تقدم البنوك أو منصات المزادات القضائية التقليدية أو بورصات الملكية المحلية خدمات التعامل للسلطات القضائية.

بغض النظر عن اتجاه المستقبل، فإن الطريقة المنظمة والقانونية للتعامل ستكون هي الاتجاه السائد لضمان نزاهة الأنشطة القضائية وامتثالها.