اندلاع أكبر قضية غسيل الأموال في سنغافورة على الإطلاق، ظهور شبكة من الأموال السوداء بقيمة 128 مليار يوان
نجحت شرطة سنغافورة مؤخرًا في إحباط عملية غسيل أموال ضخمة بلغت قيمتها 128 مليار يوان صيني. هذه هي أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة، مما أثار اهتمامًا واسعًا من جميع فئات المجتمع.
بدأت التحقيقات في القضية الشهر الماضي، حيث تلقت الشرطة بلاغًا وقامت بت mobilizing أكثر من 400 عنصر من الشرطة، وبدأت عمليات التفتيش في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد. خلال هذه العمليات، اعتقلت الشرطة 10 مشتبه بهم في مناطق سكنية راقية مثل بوتجي تشيما وأور تشارد رود. في الوقت نفسه، أصدرت الشرطة أوامر بحظر التصرف في 94 عقارًا و50 سيارة وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر، وصادرت أكثر من 11 مليار يوان من الودائع و23 مليون يوان من النقد، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع الفاخرة ومعلومات عن الأصول الرقمية.
مع تعمق التحقيق، يتوسع نطاق القضية باستمرار. العدد المؤكد للأشخاص المتورطين قد زاد الآن إلى 34 شخصًا، وتشتمل الأصول المحتجزة على 110 عقارًا، 62 سيارة، 5.5 مليار يوان من الودائع البنكية، 380 مليون يوان من النقد، 68 قضيبًا من الذهب و 190 مليون يوان من الأصول الافتراضية.
10 من المشتبه بهم الرئيسيين هم من ولاية فوجيان، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". بعد وصولهم إلى سنغافورة في عام 2017، قاموا بشراء منازل فاخرة في مناطق راقية مثل سانتوزا، وفتحوا العديد من المتاجر في وسط المدينة. تظهر التحقيقات أنهم يقومون بشكل رئيسي بغسيل الأموال من خلال إدارة المتاجر، واستثمار العقارات، والنشاطات في الكازينوهات.
كشفت الشرطة أن 20 شخصًا على الأقل من المتورطين مرتبطون بمئات إلى آلاف الشركات، حيث عمل بعضهم كأمناء في أكثر من 2300 شركة على مدى أكثر من 7 سنوات. وقد قاموا بتحويل الأموال القذرة إلى دخل قانوني بطرق مختلفة، بما في ذلك شراء المنازل الفاخرة ثم إعادة بيعها، والمشاركة في القمار، والإنفاق النقدي، والتبرعات الخيرية.
أظهرت التحقيقات المتعمقة أن هذه الأموال غير المشروعة تأتي بشكل رئيسي من أنشطة القمار عبر الإنترنت والاحتيال. ومن بين هؤلاء، يعتبر وانغ شوايمينغ وسو هايجين من الشخصيات الأكثر بروزًا في القضية. يُعرف وانغ شوايمينغ بـ "دا مينغ زونغ"، وهو شخصية بارزة في مجال القمار عبر الإنترنت، حيث لديه حوالي 7-10 مجموعات قمار عبر الإنترنت، ويعمل لديه أكثر من 10,000 موظف. بينما يُعتبر سو هايجين أحد زعماء الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، ويشارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية في سنغافورة لزيادة شهرته.
كشفت هذه القضية عن الثغرات الموجودة في سنغافورة في مجالات مكافحة غسيل الأموال وفحص التأشيرات، مما أثر بشكل معين على مكانتها كمركز مالي. وأعلنت حكومة سنغافورة أنها ستعزز الرقابة لضمان عدم استغلال النظام المالي. بدأت العديد من البنوك في تعزيز مراجعة حسابات العملاء من جنسيات معينة، وأصبح فحص طلبات التأشيرات أكثر صرامة.
بالنسبة لقطاع العملات المشفرة، فإن استخدام العصابات المتورطة لـ USDT في غسيل الأموال قد أثار مجددًا الجدل حول العملات الافتراضية. من المتوقع أن تشدد سنغافورة في المستقبل من سياساتها التنظيمية تجاه العملات الافتراضية.
القضية لا تزال قيد التحقيق، وسيحاكم المشتبه بهم في سنغافورة ويقضون العقوبة. هذه القضية الكبيرة ستصبح بلا شك حدثًا بارزًا في تاريخ العدالة في سنغافورة، كما أنها توفر تجارب هامة للدول والمناطق الأخرى في مكافحة الجرائم المالية عبر الوطنية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سنغافورة تكشف عن قضية غسيل أموال دولية بقيمة 128 مليار دولار ، حيث أصبحت USDT أداة لغسيل الأموال.
اندلاع أكبر قضية غسيل الأموال في سنغافورة على الإطلاق، ظهور شبكة من الأموال السوداء بقيمة 128 مليار يوان
نجحت شرطة سنغافورة مؤخرًا في إحباط عملية غسيل أموال ضخمة بلغت قيمتها 128 مليار يوان صيني. هذه هي أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة، مما أثار اهتمامًا واسعًا من جميع فئات المجتمع.
بدأت التحقيقات في القضية الشهر الماضي، حيث تلقت الشرطة بلاغًا وقامت بت mobilizing أكثر من 400 عنصر من الشرطة، وبدأت عمليات التفتيش في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد. خلال هذه العمليات، اعتقلت الشرطة 10 مشتبه بهم في مناطق سكنية راقية مثل بوتجي تشيما وأور تشارد رود. في الوقت نفسه، أصدرت الشرطة أوامر بحظر التصرف في 94 عقارًا و50 سيارة وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر، وصادرت أكثر من 11 مليار يوان من الودائع و23 مليون يوان من النقد، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع الفاخرة ومعلومات عن الأصول الرقمية.
مع تعمق التحقيق، يتوسع نطاق القضية باستمرار. العدد المؤكد للأشخاص المتورطين قد زاد الآن إلى 34 شخصًا، وتشتمل الأصول المحتجزة على 110 عقارًا، 62 سيارة، 5.5 مليار يوان من الودائع البنكية، 380 مليون يوان من النقد، 68 قضيبًا من الذهب و 190 مليون يوان من الأصول الافتراضية.
10 من المشتبه بهم الرئيسيين هم من ولاية فوجيان، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". بعد وصولهم إلى سنغافورة في عام 2017، قاموا بشراء منازل فاخرة في مناطق راقية مثل سانتوزا، وفتحوا العديد من المتاجر في وسط المدينة. تظهر التحقيقات أنهم يقومون بشكل رئيسي بغسيل الأموال من خلال إدارة المتاجر، واستثمار العقارات، والنشاطات في الكازينوهات.
كشفت الشرطة أن 20 شخصًا على الأقل من المتورطين مرتبطون بمئات إلى آلاف الشركات، حيث عمل بعضهم كأمناء في أكثر من 2300 شركة على مدى أكثر من 7 سنوات. وقد قاموا بتحويل الأموال القذرة إلى دخل قانوني بطرق مختلفة، بما في ذلك شراء المنازل الفاخرة ثم إعادة بيعها، والمشاركة في القمار، والإنفاق النقدي، والتبرعات الخيرية.
أظهرت التحقيقات المتعمقة أن هذه الأموال غير المشروعة تأتي بشكل رئيسي من أنشطة القمار عبر الإنترنت والاحتيال. ومن بين هؤلاء، يعتبر وانغ شوايمينغ وسو هايجين من الشخصيات الأكثر بروزًا في القضية. يُعرف وانغ شوايمينغ بـ "دا مينغ زونغ"، وهو شخصية بارزة في مجال القمار عبر الإنترنت، حيث لديه حوالي 7-10 مجموعات قمار عبر الإنترنت، ويعمل لديه أكثر من 10,000 موظف. بينما يُعتبر سو هايجين أحد زعماء الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، ويشارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية في سنغافورة لزيادة شهرته.
كشفت هذه القضية عن الثغرات الموجودة في سنغافورة في مجالات مكافحة غسيل الأموال وفحص التأشيرات، مما أثر بشكل معين على مكانتها كمركز مالي. وأعلنت حكومة سنغافورة أنها ستعزز الرقابة لضمان عدم استغلال النظام المالي. بدأت العديد من البنوك في تعزيز مراجعة حسابات العملاء من جنسيات معينة، وأصبح فحص طلبات التأشيرات أكثر صرامة.
بالنسبة لقطاع العملات المشفرة، فإن استخدام العصابات المتورطة لـ USDT في غسيل الأموال قد أثار مجددًا الجدل حول العملات الافتراضية. من المتوقع أن تشدد سنغافورة في المستقبل من سياساتها التنظيمية تجاه العملات الافتراضية.
القضية لا تزال قيد التحقيق، وسيحاكم المشتبه بهم في سنغافورة ويقضون العقوبة. هذه القضية الكبيرة ستصبح بلا شك حدثًا بارزًا في تاريخ العدالة في سنغافورة، كما أنها توفر تجارب هامة للدول والمناطق الأخرى في مكافحة الجرائم المالية عبر الوطنية.